MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-046

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第四次会议通知于2013年10月19日以传真、电子邮件等书面形式通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年10月24日以书面通讯表决的形式 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限 公司2013 年第三季度报告及摘要》的议案。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综 合授信额度的议案》。

1、同意公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请（不含 保证金）不超过2 亿元人民币综合授信额度（含等值的其它币种），期限12 个月。

2、同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并 及时向董事会报告。

三、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外提供担保 的议案》。

公司同意以 20%的持股比例占《人民币委托贷款合同》的金额，为中国水电建设 集团甘肃能源投资有限公司与哈密荣信新能源有限公司签署的 20,000 万元《人民币委 托贷款合同》中的 4,000 万元委托贷款提供连带责任保证，担保期限自保证合同生效

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之日起至主债权的清偿期届满之日起两年止。

具体内容详见公司2013年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《关于公司对外提供担保的公告》。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2013年10月26日

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