MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-043

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第三次会议通知于2013年9月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年9月16日以书面通讯表决的形式 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行流动 资金贷款的议案》。

1、同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请10,000万元人民币流动资金贷款， 用于购买原材料、劳务费等款项支出，由民生银行股份有限公司大连分行提供担保， 贷款期限二年，到期将使用自有资金偿还。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述贷款事宜,签署有关合同和文 件并及时向董事会报告。

特此公告

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