MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 16, 2013

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-039

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等书面形式通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年8月15日以书面通讯表决的形式召 开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限 公司2013 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》。

为支持北京信力筑正新能源技术股份有限公司发展业务，解决自身经营所需，同 意以本公司持有其2,140 万股股权作质押，为北京信力筑正新能源技术股份有限公司 向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币4,000 万元综合授信额度中的 2,140 万元主债权提供担保，授信期限1 年。

同意北京信力筑正新能源技术股份有限公司以一般保证担保的方式向为本次提 供担保的各方提供反担保。

同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合 同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见公司2013 年8 月17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2013年8月17日

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