MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Feb 25, 2013

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-009

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第四届董事会第二十五次会议通知于2013年2月21日以传真、电子邮件等书面形式通 知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年2月25日以书面通讯表决的 形式召开。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权处置可供出售 金融资产的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，提高公司资产的使用效率，提请公司股东大 会授权董事长根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，决定本公 司持有的青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”）股票处置的时机、 价格和数量。

截至目前，本公司持有恒顺电气股票1,500 万股，占其总股本的10.71%。

恒顺电气成立于1998 年3 月，目前注册资本14,000 万元，于2011 年4 月26 日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称：恒顺电气，股票代码300208，本公 司于2010 年3 月出资3,375 万元对其进行增资，截止2012 年12 月31 日，本公司持 有恒顺电气限售流通股1,500 万股，市值20,790 万元，将于2013 年3 月31 日解除 限售，上市流通。

本议案需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

二、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2013 年第一

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次临时股东大会的议案》。

董事会定于2013年3月14日召开公司2013年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司2013 年2 月26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会通知 的公告》。

荣信电力电子股份有限公司

2013年2月26日

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