MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 27, 2012

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2011-040

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第四届董事会第二十三次会议通知于2012年11月23日以传真、电子邮件等书面形式通 知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年11月27日以书面通讯表决的 形式召开。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合 授信额度的议案》。

1、同意公司向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行申请不超过7.2 亿元人民币 综合授信额度（包括人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、非融资性 保函等业务），期限12 个月。

同意公司将现有的机器设备、房产、土地等抵押给中国银行股份有限公司鞍山铁 东支行，并在当地工商局、房屋产权登记发证中心、国土资源局等相关部门办理抵押 登记手续，用于短期授信部分的担保，抵押物价值不足部分采用信用方式授信。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文 件并及时向董事会报告。

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