MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 13, 2012

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2012-027

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第四届董事会第十九次会议通知于2012年10月8日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年10月12日以书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一 、逐项审议通过了《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》。 1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币8亿元，可一次或分期发行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行无优先向公司股东配售的安排。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年，可为单一品种或多品种组合。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于公司调整债务结构，补充流动资金。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、股东大会决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起36个月内 有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、担保

本次公司债券无担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债 券上市交易的申请。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期支付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，至少包括：

（1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

• 9、提请股东大会授权事项

提请公司股东大会授权公司董事会在公司股东大会批准公司债券方案的前提下， 从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的有关事宜，包 括但不限于：（1）结合公司实际需要及届时市场情况，制定及调整本次发行的具体 方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行以及各期发行规模的安排、发行价格和

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

利率、还本付息方式、募集资金的具体安排、债券登记上市、发行与上市场所等与本 次发行有关的其他事项。（2）决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的 事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；办理本次发行的公司债券的上市事 宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议 及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项。（3）如 监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司 章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监管部门的意见 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意继续为辽宁荣信电气 传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请人民币13,000 万 元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币9,100 万元，授信期限1 年；

同意继续为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山 分行申请人民币2,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币 1,750 万元，授信期限1 年；

同意继续为辽宁荣信光伏技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行 申请人民币1,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币1,050 万元，授信期限1 年；

同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合 同和文件并及时向董事会报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2012年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三 、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

同意公司于2012 年10 月29 日召开2012 年第二次临时股东大会，前述第一、二 项议案将提交该次股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议通知详见公司2012年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的 公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司 董事会 2012 年10 月13 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4