MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 17, 2012

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2012-020

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第四届董事会第十七次会议通知于2012年8月13日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年8月16日以书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。

公司 2009 年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金 4,650.76 万元（含利息收入），为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，本着 股东利益最大化原则，同意将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案的具体内容详见公司2012 年8 月17 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网上的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

中投证券出具了《关于荣信股份将节余募集资金补充流动资金的核查意见》，具 体内容详见巨潮资讯网。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

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