MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2012-003

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第四届董事会第十一次会议通知于2012年3月23日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年3月29日以现场加通讯表决的 形式召开。会议应出席董事九人，除董事陈诗君、独立董事刘泉军、贾利民因工作及 其他原因未能出席本次董事会，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度总裁工作报 告》。

二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会工作 报告》。

公司独立董事刘泉军、梅志明、贾利民向董事会提交了《独立董事2011年度述职 报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网。 本议案需提交2011年度股东大会审议。

三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报

告》。

经天健会计师事务所审计，2011 年度公司实现营业收入16.31 亿元，同比增长 21.99%；实现营业利润2.33 亿元，同比增长15.10%；实现利润总额3.39 亿元，同比 增长6.08% ；实现净利润2.84 亿元，同比增长6.14%；每股收益0.56 元，同比增长 5.66%；每股经营活动产生的现金流量净额-0.31 元，同比下降487.50%；净资产收益

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

率16.45%，同比下降2.06%。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

四、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配及 资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 228,033,886.89 元，减去按10%提取法定盈余公积金共计22,803,388.69 元，加上年 初未分配利润 599,501,305.71 元，本年度实际可供股东分配利润为 804,731,803.91 元。截止2011 年12 月31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 440,633,890.14 元。

公司持续快速发展，订单增长较快，本行业订单执行特点是前期垫付款较大，回 款周期较长，对流动资金需求较大，2011年度公司经营性现金流为负，同时，公司债 务融资规模不断扩大，财务费用增长较快，为满足生产和经营发展需要，董事会提议 本年利润暂不分配，不转增，未分配利润用于补充公司流动资金。

本议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告及摘要》。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

天健会计师事务所审计出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨 潮资讯网。

七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2012年度财务审计机构，并提请股东 大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

司内部控制的自我评估报告》。

《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》、天健会计师事务所出 具的《关于荣信电力电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯 网。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

九、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2011年度股东大 会的议案》。

董事会定于2012年4月24日召开公司2011年度股东大会。

会议通知详见公司2012年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2012年3月31日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3