MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2010

May 5, 2010

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2010-022

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第三十二次会议通知于2010年4月28日以传真、电子邮件等书面形式通 知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年5月4日（星期二）以书面通 讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第四届董事 会董事及审议董事薪酬的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事成员即将任期届满，经公司第三届董事会提名， 并经公司董事会提名委员会审核，提名左强、马成家、陈诗君、龙浩、周爱勤、张其 生、郝智明、梅志明、贾利民为公司第四届董事会董事候选人，其中,郝智明、梅志 明、贾利民为独立董事候选人，郝智明为会计专业人士，并提请股东大会选举通过（简 历附后）。除陈诗君先生、张其生先生、贾利民先生外，提名的董事均为公司第三届 董事会成员。

同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津 贴 6 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务 所发生的相关费用由公司承担。

第四届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第四届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候 选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

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独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司申请发行短期 融资券的议案》

为了拓宽融资渠道, 有效降低融资成本，满足公司生产经营和项目所需的流动资 金的需要，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总 额不超过5 亿元人民币的短期融资券。

提请股东大会授权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括 但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘 请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括 但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、聘用中介机构协议、承销协 议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关 登记手续等），以及采取其他必要的行动。

本议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临 时股东大会的议案》。

董事会定于2010年5月20日召开公司2010年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司2010年5月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2010-024）。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2010年5月5日

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附件:董事及独立董事候选人简介

左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学 高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，本公司主要创始人,本公司实际控制人、 控股股东之一，我国第一套具有完全自主知识产权的SVC的主要设计者，多项国家重 大高技术产业化项目的主要领导者，多项专利技术的主要发明人，发起制订了我国第 一部SVC国家标准，全国电压电流等级和频率标准化技术委员会（SAC/TC1）委员，自 1998年起任公司董事、总裁。持有公司40,846,488股股票，占公司股份总额的12.16%， 为本公司第二大持股人，截至目前，左强、崔京涛和厉伟合并持有本公司29.99%股份， 共同为公司实际控制人。与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马成家，男，中国国籍，1954年出生，吉林大学本科毕业。1980年7月-1989年 11月任鞍山市半导体器件总厂技改办副主任，1989年11月-1994年1月任鞍山市半导体 器件总厂厂长，1994年1月-2004年6月任鞍山市电子电力公司副总经理、总经理、党 委副书记，自1998年11月起担任本公司董事长。未持有公司股票，与其他董监事候选 人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

龙浩，男，中国国籍，1966 年出生，东北财经大学EMBA，中国注册评估师。1998 年11 月至今任本公司财务总监，自2005 年11 月开始任本公司董事，持有公司股票 1,516,905 股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控 制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

周爱勤，女，中国国籍，1954年出生，大学文化，中级会计师、经济师。1998 年至今任河南新纪元防腐绝热工程有限公司副总经理，自2000年11月起任本公司董 事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司 实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒。

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陈诗君，男，中国国籍，1954 年出生，西北工业大学本科毕业，高级工程师。现 任深圳市深港产学研创业投资有限公司投资管理部负责人、深圳市松禾资本管理有限 公司副总经理、深港产学研数码科技有限公司董事长、泰安泰山工程机械股份有限公 司监事、深圳邦凯新能源股份有限公司监事、安徽鼎泰科技股份有限公司董事，2003 年4 月至2010 年5 月任本公司监事。未持有公司股票，在本公司股东单位深圳市深 港产学研创业投资有限公司任职，除此以外与其他董监事候选人、持有公司百分之五 以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。

张其生，男，中国国籍，1966 年出生，东北大学材冶学院材料工程专业，博士， 曾任河北文丰钢铁公司副总经理、京唐中厚板公司顾问、北京明城技术开发有限公司 总经理，自2008 年11 至今任本公司总裁助理，与其他董监事候选人、持有公司百分 之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。

梅志明，男，美国国籍，1972年出生，美国西北Kellog商学院/香港科技大学商 学院工商管理硕士，现任普洛斯项目管理咨询有限公司中国区总裁，深国投商用置业 有限公司副董事长、投资委员会主席，深圳源胜利管理有限公司董事长，北京慧点科 技有限公司副董事长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以 上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

郝智明，男，中国国籍，1967年出生，毕业于中国人民银行研究生部，律师、 中国注册会计师，拥有多年金融业特别是投资银行业务经验，曾负责完成了多家大型 企业境内外发行上市及再融资项目，在并购等财务顾问业务方面亦具有丰富经验，特 别对于境内外投资银行业务的比较方面具有较深入的研究和理解。2001年进入中银国 际证券有限责任公司，现任中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，曾任 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（铁龙物流，SH600125）独立董事。未持有公司股 票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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贾利民，男，中国国籍，博士，1963 年出生，现任北京交通大学轨道交通控制与 安全国家重点实验室，首席教授，中国智能交通协会专家委员会委员、科技部工业领 域节能减排总体专家组成员、中国自动化学会智能自动化专委会委员、中国高速列车 自主创新联合行动计划总体专家组副组长、国家科技支撑计划电力电子总体专家组组 长、兼任北京时代锦鸿投资有限公司董事长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、 持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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