MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 14, 2009

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2009-044

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第二十六次会议通知于2009年12月10日以传真、电子邮件等书面形式通 知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2009年12月14日（星期一）以书面 通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以公司持有其股权 为控股子公司申请银行授信额度提供质押担保的议案》。

为支持信力筑正公司发展业务，拓宽市场，解决目前的资金紧张问题，同意由本 公司持有其 60%股权作质押，为信力筑正公司向中国民生银行贸易融资部北京分部申 请 7,500 万元人民币授信额度提供担保，授信期限 1 年，除此之外，本公司不承担其 他任何责任。

具体内容详见公司 2009 年 12 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网上的《关于以公司持有其股权为控股子公司申请银行申请授信额度提供质押 担保的公告》。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，该担保履行了合法程序，符合中 国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保 行为的通知》的规定，此次为信力筑正公司提供股权质押担保有利于控股子公司良性

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发展，符合公司整体利益，因此我们对公司的该担保行为表示同意。

独董意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2009年12月15日

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