MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Feb 25, 2009

荣信电力电子股份有限公司

独立董事 2008 年度述职报告

各位股东：

大家好！作为荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2008 年度，我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，积极出席了公司二OO八年度的相关会议，并认真审议各项议案。根据中国证 监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事指引》的有关规定，现就2008年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况

2008年度我作为独立董事出席会议的情况如下：

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	2007年度股东大会	2008年第一次临时股东大会
郝智明	8	8	0	0	否	未出席	未出席

本年度，我严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席 董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董 事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。

二、2008年度发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2008年度经 营活动情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完 善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目 的进展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在 公司召开的历次董事会上，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基 础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项尽量发表独立意见。

==> picture [451 x 31] intentionally omitted <==

我认为，2008年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度较为健全完善，财 务管理稳健。

1、在2008 年2月14日召开的公司第三届董事会第八次会议上，我就以下事项发表 了独立意见：

关于变更公司2007年度财务审计机构的独立意见：我们认为，开元信德会计师事务 所有限公司具有执行证券、期货相关业务资格，我们同意公司聘请开元信德会计师事务 所有限公司为公司2007年度审计机构。

2、在2008 年4月7日召开的公司第三届董事会第九次会议上，我就以下事项发表了 独立意见：

关于续聘会计师事务所的独立意见：经核查，我们认为，开元信德会计师事务所有 限公司具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，为保持审计 工作的持续性，我们同意公司续聘开元信德会计师事务所为公司2008 年度审计机构。

关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见：经认真核查，我们 认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。截止2007 年12 月31 日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况， 也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情 况。

关于对内部控制自我评价报告的意见：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规 的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效 实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中 是切实可行的。

3、在2008年7月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议上，我就以下事项发表 了独立意见：

关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明及独立意见：经认真核查，我们 认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。截止2008 年6 月30 日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况， 也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情 况。

三、保护投资者权益方面所做的工作

==> picture [451 x 31] intentionally omitted <==

作为公司独立董事，我们对2008年度公司生产经营、财务管理、关联交易、年度报 告编制和披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获 取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的 经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。

同时，通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构 和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众 股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

我参与修订和审核了包括：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》,《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《募集资金管理办 法》、《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等相关制度，推动了公司法人治理 结构的完善，使投资者权益保护工作得到制度上的保障。

四、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 五、联系方式

独立董事郝智明电子邮箱：zhiming.hao@bocigroup.com

最后，对公司相关工作人员在我2008年的工作中给予的协助和配合，在此表示感 谢。

报告完毕，谢谢！

荣信电力电子股份有限公司 独立董事：郝智明 2009 年 2 月 24 日

==> picture [451 x 31] intentionally omitted <==