MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Oct 10, 2008

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2008-031

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第十五次会议通知于2008年10月6日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2008年10月8日（星期三）以书面通 讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限 公司2008 年第三季度报告及摘要》的议案。

《荣信电力电子股份有限公司2008年第三季度报告》全文内容详见《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信 额度的议案》。

1、同意公司向锦州银行古塔支行申请最高不超过 1 亿元人民币授信额度，用于 开立银行承兑汇票，期限一年，担保方式：20%定期存单质押、30%活期保证金。

2、同意授权总经理左强先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文 件，并及时向董事会报告。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2008年10月8日

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