MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 29, 2008

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2008-028

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第十四次会议通知于2008年7月22日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2008年7月28日以书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动 整改情况说明》的议案。

《关于公司治理专项活动整改情况说明》全文内容详见《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2008年7月28日

1