MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jun 5, 2008

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2008-021

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第十一次会议通知于2008年5月29日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2008年6月4日（星期三）以书面通讯 表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合 授信额度的议案》。

1、同意公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请最高不超过 5000 万元人民币 综合授信额度（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常 其他贸易融资业务），期限一年；

2、同意授权总经理左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件 并及时向董事会报告。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2008年6月5日

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