MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 9, 2008

荣信电力电子股份有限公司

独立董事 2007 年度述职报告

各位股东：

大家好！作为荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007 年度，我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，积极出席了公司二OO七年度的相关会议，并认真审议各项议案。根据中国证 监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事指引》的有关规定，现就2007年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况

2007年度我们作为独立董事出席会议的情况如下：

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	2007年度股东大会	2007年第一次临时股东大会
贾莉	9	9	0	0	否	出席	未出席

本年度，我严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席 董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董 事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。

二、2007 年度发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2007年度经 营活动情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完 善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目 的进展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在 公司召开的历次董事会上，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基 础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项尽量发表独立意见。

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我认为，2007年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度较为健全完善，财 务管理稳健。

1、在2007 年3月23日召开的公司第二届董事会第六次会议上，我就以下事项发表 了独立意见：

关于聘请会计师事务所及决定其酬金的独立意见：我们认为，深圳天健信德会计师 事务所有限责任公司为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意 公司续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

2、在2007 年4月13日召开的公司第二届董事会第七次会议上，我就以下事项发表 了独立意见：

关于公司董事候选人及董事薪酬方案的独立意见:作为公司独立董事，我们仔细查 阅第三届董事会新任董事候选人提名程序、个人简历，董事候选人不存在法律法规和公 司章程规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》所规定的任职条件，董事薪酬方案符合公司实际情况，同意提 交公司2006年度股东大会审议。

3、在2007 年5月12日召开的公司第三届董事会第一次会议上，我就以下事项发表 了独立意见：

关于董事会聘任高级管理人员及高管薪酬的独立意见：本次会议聘任的公司高级管 理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除 的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，高管薪 酬方案符合公司实际情况，因此，同意本次董事会形成的聘任高级管理人员及高管薪酬 的决议。

4、在2007 年8月6日召开的公司第三届董事会第四次会议上，我就以下事项发表了 独立意见：

关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明及独立意见：经认真核查，我们 认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。截止2007 年6 月30 日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况， 也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情 况。

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三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们对2007年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重 大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情 况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董 事会上发表了意见，行使职权。

同时，通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构 和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众 股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

我参与修订和审核了包括：《公司章程》、《募集资金管理办法》、《信息披露 事务管理制度》、《接待和推广制度》、《内部控制检查监督办法》等相关制度，推 动了公司法人治理结构的完善，使投资者权益保护工作得到制度上的保障。

四、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 五、联系方式

独立董事贾莉电子邮箱：jial@sem.tsinghua.edu.cn

最后，对公司相关工作人员在我们2007年的工作中给予的协助和配合，在此表示 感谢。

报告完毕，谢谢！

荣信电力电子股份有限公司 独立董事：贾莉 2008 年 4 月 7 日

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