MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 12, 2007

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-034

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第七次会议通知于2007年11月6日以传真、电子邮件等书面形式通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2007年11月12日（星期一）以书面通讯 表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理 专项活动的整改报告》。

公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2007-033）。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2007年11月12日

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