MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 11, 2007

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-024

辽宁荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股 份”）第三届董事会第三次会议通知于2007年7月3日以传真、电子邮件等书面形式通 知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2007年7月10日（星期二）以书面 通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理 专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》和《关于加强上市公司 治理专项活动自查报告及整改计划的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

辽宁荣信电力电子股份有限公司

2007年7月11日

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