MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 22, 2007

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-019

辽宁荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股 份”）第三届董事会第二次会议通知于2007年6月13日以传真、电子邮件等书面形式 通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2007年6月21日（星期四）以书 面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册名称 的议案》。

应公司快速发展和进一步开展业务的需要，公司注册名称拟由“辽宁荣信电力 电子股份有限公司”变更为“荣信电力电子股份有限公司”。

本名称变更申请已经国家工商行政管理总局企业名称变更核准通知书（（国）名称 变核内字[2007]第354 号）核准。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的 议案》。

鉴于变更公司注册名称需对公司章程中有关条款进行修改，故对公司章程做如下 修改：

原条款：

第四条 公司注册中文名称：辽宁荣信电力电子股份有限公司；英文名称： LIAONING RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD

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修改后条款：

第四条 公司注册中文名称：荣信电力电子股份有限公司；英文名称： RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<募集资金管理 办法>的议案》。

修改后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<信息披露事务 管理制度>的议案》。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2007年第一次临 时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2007年6月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《辽宁 荣信电力电子股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告》（公告 编号：2007-020）

特此公告。

辽宁荣信电力电子股份有限公司

2007年6月22日

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