MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

May 15, 2007

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-013

辽宁荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股 份”）第三届董事会第一次会议通知于2007年4月30日以传真、电子邮件等书面形式 通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2007年5月12日（星期六）上午 11：00 时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。会议由董事长马成家先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》。

选举马成家先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建第三届董事会专 门委员会及其成员的议案》。

公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经董事 长提名，董事会战略委员会由左强、厉伟、梅志明组成，由左强担任主任委员；董事 会提名委员会由马成家、梅志明、贾莉组成，由贾莉担任主任委员；董事会审计委员 会由郝智明、周爱勤、贾莉组成，由郝智明担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会 由梅志明、马成家、郝智明组成，由梅志明担任主任委员。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》。

根据董事长马成家先生提名，并经董事会提名委员会审核,聘任左强先生担任公 司总经理，任期三年，并根据公司修改后的章程规定出任公司法定代表人。

四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 财务负责人、销售总监的议案》。

根据总经理左强先生的提名，并经董事会提名委员会审核,续聘赵殿波先生、焦 东亮先生担任公司副总经理，任期三年；续聘龙浩先生担任公司财务总监，任期三年； 聘任王强先生、王岱岩先生担任公司销售总监，任期三年。

五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证 券事务代表、内部审计部负责人的议案》。

根据董事长马成家先生的提名，并经董事会提名委员会审核，续聘赵殿波先生担 任董事会秘书，任期三年；续聘张洪涛先生为公司证券事务代表，任期三年。

根据董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审核，聘任计英女士为内部 审计部负责人，任期三年。

六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定高级管理人员薪 酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核，制定如下公司高级管理人员2007 年度薪酬标 准：

总经理年薪36万元，副总经理、财务总监、销售总监等其他高级管理人员年薪24 万元。

七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

决议用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2779万元。

本议案的具体内容详见公司2007年5月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上 的《辽宁荣信电力电子股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的公告》（公告编号：2007-015）

八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立上海全资子公司 的议案》。

为实施公司国际化战略，公司出资200 万元在上海设立全资子公司，主要负责公 司主导产品海外市场开拓及开展与国外厂商、科研机构交流、合作业务。

九、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司<信息披露 管理办法>的议案》。

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《接待和推广制度》 的议案。

《接待和推广制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《内部控制检查 监督办法》的议案。

《内部控制检查监督办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司申请和占用银 行综合授信额度》的议案。

同意公司向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行申请最高不超过陆仟万元的人 民币综合授信额度（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、 出口押汇等日常其他贸易融资业务），期限一年。

同意公司将现有的机器设备、房产、土地等抵押给中国银行股份有限公司鞍山铁 东支行，并在当地工商局、房屋产权登记发证中心、国土资源局等相关部门办理抵押 登记手续，用于申请中国银行股份有限公司鞍山铁东支行最高不超过陆仟万元的人民 币综合授信额度。

同意公司申请占用中国银行股份有限公司鞍山铁东支行已核准的1280 万元的授 信总量，开立银行承兑汇票，金额不超过1280 万元，用于购买原材料，组织生产。

董事会同意授权总经理左强先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同 和文件，并及时向董事会报告。

公司独立董事就聘用高级管理人员及高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见。

特此公告。

辽宁荣信电力电子股份有限公司

2007年5月15日

附件:高级管理人员简介

左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学 高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，本公司主要创始人，我国第一套具有完 全自主知识产权的SVC的主要设计者，多项国家重大高技术产业化项目的主要领导者， 多项专利技术的主要发明人，发起制订了我国第一部SVC国家标准，全国电压电流等 级和频率标准化技术委员会（SAC/TC1）委员，自1998年起任公司董事、总经理，诚 和伟业（北京）科技发展有限公司执行董事，北京荣信电通科技发展有限公司董事。 持有公司9,728,435股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

龙浩，男，中国国籍，1966 年出生，东北财经大学 EMBA，中国注册评估师。 1998 年 11 月至今任本公司财务总监，自 2005 年 11 月开始任本公司董事，持有公司 股票 508892 股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际 控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

焦东亮，男，中国国籍，1965年出生，毕业于包头钢铁学院自动化专业，中国 人民大学EMBA，SVC系统设计专家。1999年至今任本公司副总经理，负责公司技术管 理工作，是本公司“高压动态无功功率补偿装置的晶闸管阀”等两项实用新型专利的 主要设计人员。持有公司股票500000股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以 上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

赵殿波，男，中国国籍，1969年出生，毕业于清华大学机械工程系，复旦大学 EMBA，1998年11月至今，历任本公司研发工程师、部长、总经理助理，现任本公司董 事会秘书、副总经理，鞍山荣信科技有限公司董事长。持有公司股票516531股，与其 他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王强，男，中国国籍，1969 年出生，毕业于清华大学机械工程系，本科学历。1999

年12 月至今任本公司销售总监，诚和伟业（北京）科技发展有限公司总经理，北京 荣信电通科技发展有限公司监事。持有公司股票 450000 股，与其他董监事候选人、 持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王岱岩，男，中国国籍，1963 年出生，毕业于东北大学自控制系，本科学历。2001 年至今任本公司市场部销售总经理。持有公司股票 360000 股，与其他董监事候选人、 持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张洪涛，男，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，1998 年 1 月—2004 年 8 月在辽宁中惠会计师事务所有限公司工作，2004 年 9 月至今任本公司证券事 务代表。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、 公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。。

计英，女，中国国籍，1971 年出生，大专学历，会计师，2002 至 2006 年 9 月在 辽宁荣信电力电子股份有限公司从事会计工作，现任本公司内部审计部负责人。未持 有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制 人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。