MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

辽宁荣信电力电子股份有限公司

独立董事 2006 年度述职报告

大家好！作为辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2006 年度，我们忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，积极出席了公司二OO六年度的相关会议，并认真审议各项议案。根据中国 证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事指引》的有关规定，现就2006年度履职情况向各位股东进行汇 报：

一、出席董事会及股东大会的情况

2006年度我们作为独立董事出席会议的情况如下：

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	2006年第一、第二次临时股东大会
姜齐荣	3	3	0	0	否	出席
郝智明	3	3	0	0	否	出席
贾莉	3	3	0	0	否	出席

本年度，我们严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出 席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交 董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有提案均投赞成票，没有 反对票、弃权票的情况。

二、2006 年度发表独立意见的情况

1、根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2006 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度 的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、业务发展和投资

项目的进展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。 在公司召开的历次董事会上，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此 基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项尽量发表独立意见。

我们认为，2006年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度较为健全完善，财 务管理稳健。

2、在公司申请公开发行股票过程中，根据有关法律法规及中国证监会的反馈意见 要求，我们对公司的资产减值准备提取情况及关联交易事项进行了核查，并发表了独立 意见，我们认为：

• （1）公司的资产减值准备计提政策稳健，符合公司的实际情况；

（2）公司报告期内已经足额计提了各项资产减值准备，客观真实地反映了发行人 的资产状况和经营成果，不会影响公司的持续经营能力。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们对2006年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重 大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情 况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董 事会上发表了意见，行使职权。

同时，通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构 和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众 股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

我们参与制定和审核了包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关 联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理 办法》等相关制度，推动了公司法人治理结构的完善，使投资者权益保护工作得到制 度上的保障。

四、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 五、联系方式

• 1、独立董事姜齐荣电子邮箱：qrjiang@mail.tsinghua.edu.cn

• 2、独立董事郝智明电子邮箱：zhiming.hao@bocigroup.com

• 3、独立董事贾莉电子邮箱：jial@em.tsinghua.edu.cn

最后，公司相关工作人员在我们2006年的工作中给予的协助和配合，在此表示感

谢。

报告完毕，谢谢！

辽宁荣信电力电子股份有限公司

独立董事：姜齐荣、郝智明、贾莉

2007 年3月