MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Apr 14, 2007

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-009

辽宁荣信电力电子股份有限公司独立董事

关于公司董事候选人及董事薪酬方案的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据公司章程的有关规定，公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举。第二 届董事会决定提名马成家、左强、厉伟、龙浩、周爱勤、王永华、郝智明、梅志明、 贾莉为公司第三届董事会董事候选人，其中郝智明、梅志明、贾莉为独立董事候选人。 作为公司独立董事，我们仔细查阅第三届董事会新任董事候选人提名程序、个人 简历，董事候选人不存在法律法规和公司章程规定的不能担任公司董事的情形，独立 董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件， 董事薪酬方案符合公司实际情况，同意提交公司2006年度股东大会审议。

独立董事：郝智明、姜齐荣、贾莉 二OO七年四月十四日