MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 17, 2015

2014年度监事会工作报告

2014 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法 规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作， 维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运 作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2014 年4 月10 日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议并通 过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年年度报 告及摘要》、《公司2013 年度内部控制评价报告》四个议案。

2、2014 年4 月24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议并通 过了《荣信电力电子股份有限公司2014 年第一季度报告及摘要》的议案。

3、2014 年8 月25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议并通 过了《荣信电力电子股份有限公司2014 年半年度报告及摘要》的议案。

4、2014 年10 月23 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《荣信电力电子股份有限公司2014 年第三季度报告及摘要》的议案。

二、监事会对公司2014 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极 参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014 年依法运作情况进行了监督，认 为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项 决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违 反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对2014 年度公司及控股子公司的财务状况、财务管理等 进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度较完 善，财务运作规范、没有发生公司资产被非法侵占和资产流失情况，财务报告真

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• 实、客观和公正地反映了公司2014 年度的财务状况和经营成果。

  • 3、公司收购、出售资产情况

公司2014 年度无重大收购资产的情况。

公司本年度出售控股子公司股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股

东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。 4、关联交易情况

报告期，公司未发生与日常经营相关的关联交易、资产收购和出售发生的关 联交易。

• 5、对外担保情况

截止2014 年12 月31 日公司累计已审批的担保额度合计38,150 万元，实际 担保金额为19,065.03 万元。

公司对外担保行为完全符合证监发[2003]56 号文及证监发[2005]120 号文 的规定。

6、对公司 2014 年度内部控制评价报告的意见

监事会已审阅了公司2014 年度内部控制评价报告，认为公司现有的内部控 制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。 公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，监事会对内部控制评价报告无异议。

7、建立和实施内幕信息和知情人管理制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理及报备制度》，规定了内幕信息及内 幕信息知情人的范围、内幕信息审批及知情人登记备案程序、保密及责任追究等 事项，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防 范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。报告期，公司 严格执行《内幕信息知情人报备制度》，未发生利用内幕信息买卖公司股票情况。

荣信电力电子股份有限公司

监 事 会

2015 年4 月16 日

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