MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Aug 15, 2012

荣信电力电子股份有限公司

独立董事相关独立意见

一、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发[2005]120 号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内 部控制检查监督办法》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担 保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金往来

截止2012 年6 月30 日，公司不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以 下股份的关联方占用公司资金的情况。

2、公司累计和当期对外担保情况

2011 年10 月18 日，经公司董事会四届十次会议审议批准，公司为控股子公司 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请银 行授信额度提供连带责任保证，担保金额人民币9,100 万元；为控股子公司辽宁荣信 防爆电气技术有限公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请银行授信额度提 供连带责任保证，担保金额人民币1,750 万元；为控股子公司辽宁荣信光伏技术有限 公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请银行授信额度提供连带责任保证，担 保金额人民币1,050 万元。

2012 年4 月24 日，经公司2011 年度股东大会审议批准，公司为控股子公司辽 宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 14,000 万元综合授信额度提供连带责任保证；为控股子公司辽宁荣信防爆电气技术 有限公司公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100 万元综合授信额 度提供连带责任保证；为控股子公司辽宁荣信光伏技术有限公司向交通银行股份有限 公司鞍山分行申请人民币2,100 万元综合授信额度提供连带责任保证；为控股子公司 辽宁荣信电机控制技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 2,100 万元综合授信额度提供连带责任保证。

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除此之外，公司及下属子公司未发生对外担保。

截止2012 年6 月30 日，公司累计已审批的担保额度合计32,200 万元，实际担 保金额为5,609.73 万元。

我们认为，公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发 [2003]56 号文及证监发[2005]120 号文的规定。

二、关于公司利润分配政策及分红规划的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 公司《章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红相关事项的通知》的要求，通过审阅相关资料，了解相关情 况，基于独立判断的立场，就公司修订利润分配政策及制定《股东分红回报规划（2012 年-2014年）》的事项，发表独立意见如下：

公司本次修订的公司利润分配政策及制定的《股东分红回报规划（2012年-2014 年）》充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾了股东取得合理投 资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一 步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策 机制和审批程序等，符合有关上市公司股利分配政策的法律法规及规范性文件的要 求，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并能有效保护广大投资者的权益， 不存在损害公司和中小股东权益的情形。

三、关于增补独立董事的独立意见

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，决定 提名肖星女士为公司独立董事，补足因贾利民先生辞职产生的缺额。

作为公司独立董事，我们仔细查阅拟任独立董事候选人提名程序、个人简历，拟 任独立董事候选人不存在法律法规和公司章程规定的不能担任公司董事的情形，独立 董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件所规 定的任职条件，同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

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