MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2009

Mar 10, 2010

荣信电力电子股份有限公司

独立董事相关独立意见

一、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，我们认为，天健会计师事务所有限公司具有执行证券、期货相关业务资 格，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2010 年 度审计机构。

二、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发[2005]120 号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内 部控制检查监督办法》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担 保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金往来

截止2009 年12 月31 日，公司不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50% 以下股份的关联方占用公司资金的情况。

2、公司累计和当期对外担保情况

报告期，公司董事会审议批准公司以持有其股权为控股子公司“北京信力筑正新 能源技术有限公司”申请银行授信额度提供质押担保，该股权账面价值为2,160 万元， 除此之外，公司及下属子公司未发生对外担保。截止2009 年12 月31 日公司实际担 保金额为0 万元。

我们认为，公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发 [2003]56 号文及证监发[2005]120 号文的规定。

三、关于对内部控制自我评价报告的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司 内部审计工作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际

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情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部 控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

四、关于公司2009年度利润分配预案的独立意见

公司持续高速发展，本行业订单执行特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对 流动资金需求较大，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润暂不分配．未 分配利润用于补充公司流动资金。

我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健 康发展，同意董事会拟定的2009年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

独立董事：郝智明、梅志明、贾莉 2010年3月9日

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