MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2007

May 15, 2007

深圳天健信德会计师事务所 关于辽宁荣信电力电子股份有限公司 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的

专项审核报告

二零零七年四月十九日

• 机密 * 信德审核报字(2007)第007 号

审核报告

辽宁荣信电力电子股份有限公司董事会：

我们接受委托，对辽宁荣信电力电子股份有限公司(以下简称“贵公司”) 截至二零零七年三月三十一日止以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资 金投资项目情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、专项说明材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据；我们的责任是对 贵公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集 资金投资项目情况发表专项审核意见。本专项报告系根据深圳证券交易所《中 小企业板块上市公司募集资金管理细则》的要求出具，所发表的专项审核意见 是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中 所取得的材料作出的职业判断。

现将我们对 贵公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项 目审核情况报告如下：

一、 募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁荣信电力电子股份有限公司首次 公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]47 号文)核准，并经深圳证券交易所 同意， 贵公司由主承销商(保荐人)中国建银投资证券有限责任公司采用网下向 询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通 股(A 股)股票16,000,000 股，每股发行价为人民币18.90 元，募集资金总额人 民币302,400,000.00 元，扣减主承销商(保荐人)的费用人民币11,172,000.00 元，截至二零零七年三月二十二日止，主承销商(保荐人)中国建银投资证券有 限责任公司已将本次发行募集资金人民币291,228,000.00 元汇入 贵公司在中 国银行鞍山铁东支行所开立的账号为03674908094001 的账户内，另扣减其他发 行费用人民币5,342,917.00 元，贵公司本次发行募集资金净额为人民币 285,885,083.00 元。上述募集资金到位情况业经深圳天健信德会计师事务所验 证，并出具了信德验资报字(2007)第009 号验资报告。

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二、 招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

贵公司本次发行扣除发行费用后，将根据公司整体规划，拟将本次募集资 金投向高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目和大型煤矿瓦斯安全监控与 排放自动化成套系统(RGM)产业化项目。上述两个项目预计总投资24,110万元， 拟投入募集资金21,810万元，若实际募集资金不能满足上述投资需要，资金缺 口将通过公司自筹解决；若募集资金满足上述投资项目后有剩余，则剩余资金 补充公司流动资金。 贵公司承诺投资项目情况如下 ：

单位：人民币万元

					单位：人民币万元
序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	建设期	项目审批备案情况
1	高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目	14,976	13,976	2 年	国家发改委发改办高技[2006]2555 号文批复
2	大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目	9,134	7,834	2 年	国家发改委发改办高技[2004]1603 号文批复
	合 计	24,110	21,810

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

贵公司各募集资金投资项目已经国家发改委备案，截至二零零七年三月三十 一日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,779 万元，为固定资产投资，具体情况如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
序号	项目名称	总投资		自筹资金实际投入
1	高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目		14,976	796
2	大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目		9,134	1,983
	合 计		24,110	2,779

四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与董事会专项说明的比

较

将以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与 贵公司董事会《关于辽宁 荣信电力电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项 说明》的内容逐项对照，两者相符。

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五、 审核结论

经审核，我们认为， 贵公司董事会《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用 情况相符。

本专项报告仅供 贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师：张希文

中国注册会计师：朱伟峰

中国 深圳

二零零七年四月十九日

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