MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-004

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第六次会议通知于2014年4月4日以传真、电子邮件等书面形式通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年4月10日以现场加通讯表决的形式 召开。会议应出席董事七人，除董事张云鹏、马成家、独立董事朱武祥因工作及其他 原因未能出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均出席了本次董事会，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了 以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度总裁工作报

告》。

二、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度董事会工作 报告》。

公司独立董事刘泉军、朱武祥、肖星向董事会提交了《独立董事2013年度述职报 告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网。 本议案需提交2013年度股东大会审议。

三、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决算报

告》。

经天健会计师事务所审计，2013 年度公司实现营业收入149,753.09 万元，同比 增长16.35%；实现归属于上市公司股东的净利润7,584.35 万元，同比下降34.24%； 经营活动产生的现金流量净额-16,036.83 元，同比增长9.07%；净资产收益率3.64%，

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

同比下降2.01%。

本议案需提交2013 年度股东大会审议。

四、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分配及 资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润130,834,850.44 元，减去按10%提取法定盈余公积金共计13,083,485.04 元及其他160,893.15 元，加 上年初未分配利润 925,737,361.22 元，本年度实际可供股东分配利润为 1,043,327,833.47 元。截止2013 年12 月31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 356,356,390.14 元。

公司2013 年度利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公司总股本504,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），共计派发现金 10,080,000.00 元，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年年度报告及摘要》。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2014年度财务审计机构，并提请股东 大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制评 价报告》。

《公司2013年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

天健会计师事务所审计出具的《公司2013年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

八、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

会的议案》。

董事会定于2014年5月6日召开公司2013年度股东大会。 会议通知详见公司2014年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2014年4月12日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3