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Mar 18, 2009

北京市君致律师事务所

关于荣信电力电子股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书

君致法字[2009]040 号

致：荣信电力电子股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受荣信电力电子股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2009 年3 月18 日召开的2008 年 度股东大会（以下简称本次股东大会）。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）以及《荣信电力电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会是根据公司2009 年2 月24 日召开的公司第三届董事会第 十七次会议决议，由公司第三届董事会召集召开的。

2、公司董事会已于2009 年2 月26 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网站上刊登了《荣信电力电子股份有限公司关于召开2009 年度股东大会 通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开 的时间、地点、召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席 会议的登记办法等内容。

3、本次股东大会以现场会议方式，于2009 年3 月18 日如期在公司会议室 召开。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、

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规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共13 人，代表股份52,935,086 股，占公司股份总额的41.36%。股东或股东代理人均持有有效证明文件，均为 出席本次会议股权登记日（2009 年3 月16 日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

2、本次股东大会由公司第三届董事会召集，由公司董事长马成家先生主持； 公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有 关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会以现场会议形式召开，以记名投票表决方式就“会议通知” 中列明的事项进行了审议表决，并按公司章程的规定进行计票、监票，当场公布 表决结果。

2、本次股东大会审议的各项议案均以赞成票52,934,986 股（占出席会议股 份总数的99.9998%）、反对0 股、弃权100 股（占出席会议股份总数的0.0002%） 而获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件 和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司 本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份，副本二份。

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（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于荣信电力电子股份有限公 司2008 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：

负责人（签字）： 邓文胜：

二○○九年三月十八日

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