MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — AGM Information 2009

Feb 25, 2009

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2009-010

荣信电力电子股份有限公司

关于召开2008年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第三届董事会拟于2009年3月18日（星期三）召 开公司2008年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2009年3月18日（星期三）上午九点

• 2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2009年3月16日

二、会议议题：

• 1、审议《2008 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2008 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2008 年度财务决算报告》

• 4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

• 5、审议《2008年年度报告及摘要》

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 8、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》

• 9、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》

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10、听取独立董事2008年度述职报告

上述第1、3、4、5、6、8、9项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审 议通过，第7项议案已经公司第三届董事会第十次和第三届董事会第十七次会议 审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，提交2008年 度股东大会审议。

三、出席会议对象：

1、截至2009年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2009年3月17日

上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：鞍山高新区科技路108号

荣信电力电子股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年3月 17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

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• 1、会议联系人：赵殿波、张洪涛

联系电话：0412-7213602

传真：0412-7213646 地址：鞍山高新区科技路108号 邮编：114051

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2009年2月26日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年3月18 日召开的荣信电力电子股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权，若 委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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