Montebalito S.A. — Board/Management Information 2023

Feb 7, 2023

En Madrid, a 7 de febrero de 2023

En cumplimiento del deber de información establecido en el Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, les informamos de los siguientes HECHOS RELEVANTES:

Cambios en el Consejo de Administración:

• 1. El Consejero don José Luis Rodríguez Rodríguez ha presentado su dimisión como Consejero de la Sociedad, por motivos personales.
• 1. El Consejo de Administración celebrado el día 2 de febrero de 2023 acordó lo siguiente:
• A. Nombrar por cooptación, como nuevo Consejero de la Sociedad, a don Germán Rovira Murillo. Don Germán Rovira Murillo tendrá la consideración de Consejero Dominical, al ser propuesto su nombramiento por Metambiente, S.A., accionista mayoritario de la Sociedad.
• B. Recalificar la categoría de Metambiente, S.A. como Consejero de la Sociedad, pasando de ser considerado como consejero dominical, a ser considerado como consejero ejecutivo.
• C. Cesar a todos los miembros de las Comisiones del Consejo y elegir o reelegir, según el caso, a todos a los miembros de dichas comisiones, las cuales quedan compuestas de la siguiente forma:
  • Comisión Ejecutiva: METAMBIENTE, S.A., doña Ana Belén Barreras Ruano y Adquisiciones y don Germán Rovira Murillo. Presidente de la Comisión Ejecutiva: Metambiente, S.A.
  • Comisión de Auditoría: don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, don Francisco Guijarro Zubizarreta, y don Germán Rovira Murillo. Presidente de la Comisión de Auditoría: don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.
  • Comisión de Nombramientos y Retribuciones: don Francisco Guijarro Zubizarreta, don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid y don Germán Rovira Murillo. Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: don Francisco Guijarro Zubizarreta.

Atentamente,