MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Governance Information 2021

Sep 10, 2021

（四）中夹纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（[一] ）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关 系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司巳发行股份1％以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司巳发行股份5％以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员， 包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具 有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者

在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理 人员；

（七）最近[一] 年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（[一] ）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议， 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之 一以上；

（五）曾任职独立董事期间， 发表的独立意见明显与事实 不符。

五、 包括澜起科技股份有限公司在内， 被提名人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过五家， 被提名人在澜起科技股份 有限公司连续任职未超过六年。

六、 被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验， 并具备会 计学专业教授资格。

本提名人巳经根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第1号[一—] 规范运作》对独立董 事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

特此声明。

提名人：澜起科