MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2019-011

澜起科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 :

• 增资标的名称：Montage Technology Holdings Company Limited。

• 增资金额： 1.4 亿美元。

• 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无须提交公司股东大会

• 审议批准。

• 本次增资事项尚需在境内办理商务部门、发展与改革委员会、外汇管理局等

• 部门的备案及审批相关手续，能否完成相关手续存在不确定性。

 因本次增资事项决策后，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.2 条以及 7.1.8 条的规定，公司在连续 12 个月内决策进行同一类别且标的相关的交 易（均为对全资子公司进行股权投资）累计金额超过公司最近一期经审计总资产 的 10%（包括本次增资），达到披露标准。

一、增资事项概述

1、本次增资的基本情况

为满足公司的战略规划和经营发展需要，公司拟对全资子公司 Montage Technology Holdings Company Limited（以下简称“澜起开曼”）进行现金增资， 增资金额1.4亿美元（最终增资金额以相关部门批准额度为准）。澜起开曼增资所 获资金用于支持其全资子公司Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited（以下简称“澜起澳门”）的业务发展，满足澜起澳门的日常经营需求， 加强应对国际环境变化的抗风险能力，为公司持续健康发展提供支撑。

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2、本次增资的决策与审批程序

公司于2019年10月29日召开了第一届董事会第十一次会议，会议以11票赞 成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》，本次增资无须提 交公司股东大会审议。本次增资尚需在境内办理商务部门、发展与改革委员会、 外汇管理局等部门的备案及审批相关手续。

• 3、本次增资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

• （一） 澜起开曼的基本情况如下：

• 1、公司名称：Montage Technology Holdings Company Limited

• 2、董事：杨崇和

• 3、注册资本：5万美元

• 4、成立日期：2010年6月17日

• 5、注册地址：开曼群岛

• 6、主营业务：投资控股

• 7、股权结构：公司直接持有澜起开曼100%的股权。

• 8、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年12月31日，澜起开曼总

• 资产为18,292.27万美元、总负债为4,000.00万美元、净资产为14,292.27万美元； 2018年度营业收入为0，2018年度净利润9,997.70万美元。（上述数据均为澜起开 曼单体经审计数据）

  • （二） 澜起澳门的基本情况如下：

  • 1、公司名称：Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited

  • 2、董事：杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai

  • 3、注册资本：50万澳门元

  • 4、成立日期：2003年5月12日

  • 5、注册地址：中国澳门

  • 6、主营业务：集成电路原材料采购、外包生产管理及产品销售

  • 7、股权结构：公司通过澜起开曼间接持有澜起澳门100%的股权。

  • 8、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年12月31日，澜起澳门总

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资产为26,459.36万美元、总负债为17,559.30万美元、净资产为8,900.06万美元； 2018年度营业收入为25,781.40万美元，2018年度净利润8,357.88万美元。（上述数 据均为澜起澳门单体经审计数据）

（三） 本次增资方式及增资前后的股权结构

本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

本次增资前，公司持有澜起开曼100%的股权；本次增资后，公司仍持有澜 起开曼100%的股权。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次澜起开曼增资所获资金用于支持其全资子公司澜起澳门的业务发展，满 足澜起澳门的日常经营需求，加强应对国际环境变化的抗风险能力，为公司持续 健康发展提供支撑。

澜起开曼为公司全资子公司，本次增资风险可控且增资资金来源为公司自有 资金，不涉及募集资金运用，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析及应对措施

1、本次增资事项尚需在境内办理商务部门、发展与改革委员会、外汇管理 局等部门的备案及审批相关手续，能否完成相关手续存在不确定性。公司将按照 有关部门的规定，依法办理相关手续。

2、本次投资标的因受到当地政策变化、市场竞争、汇率变化等因素的影响， 经营存在一定风险。公司将密切关注投资标的当地政策、商业环境等因素的影响， 加强公司内控制度的建设和执行，采取有效措施降低经营风险。

五、对外投资累计情况（不含本次）

自公司招股说明书于 2019 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露之日起，公司对外投资情况如下：

1、2019 年 9 月 10 日，经公司总经理办公会议决议，同意公司全资子公司 澜起开曼在美国新设一家全资子公司 Montage, Inc.，初始投资额 1 美元，主营业 务为芯片研发及设计。该公司目前已完成登记注册工作。

2、2019 年 10 月 25 日，经公司总经理办公会议决议，同意公司出资 3 亿元 人民币在上海市设立一家全资子公司澜起投资有限公司（暂定名），作为公司的

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投资控股平台，重点布局集成电路和人工智能领域的产业投资机会；同时决定由 澜起投资有限公司（暂定名）使用本次投资额中的 1.1 亿元人民币作为资本金， 在江苏省昆山市设立一家全资子公司澜起投资（昆山）有限公司（暂定名）。截 至本公告披露之日，前述投资标的尚未设立，投资标的名称、注册地、经营范围 等最终以政府有权部门核准为准。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会 2019 年 10 月 30 日

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