MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2023

Dec 20, 2023

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-088

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2023 年 12 月 13 日 以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事 项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本 次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司将募投项目“新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项 目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。公司监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-087）。

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特此公告。

澜起科技股份有限公司

监 事 会 2023 年 12 月 21 日

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