MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-056

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件方 式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关 的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主 席夏晓燕召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟与 Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司 （以下简称“英特尔公司”或“关联方”）就采购原材料及研发工具等事项签 署相关协议，授权管理层在不超过 8,400 万元人民币额度范围内签署相关的采购 协议。

公司与关联方拟发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵 循公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各 方的权利和义务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科 技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021053）。

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（二） 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司拟与英特尔公司之间发生日常关联交易，预计 2022 年度累计发生额不 超过 25 亿元人民币，主要为公司向英特尔公司采购原材料及研发工具等。该日 常关联交易有利于公司正常业务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不 会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科 技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号： 2021-054）。

（三） 审议通过《关于使用超募资金投资建设项目的议案》

公司此次使用超募资金投资建设项目事项，符合公司的发展需要，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益 的情形。

综上所述，监事会同意本次使用超募资金 47,751 万元人民币投资建设“新 一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科 技股份有限公司关于使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2021055）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司 监 事 会 2021 年 12 月 10 日

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