MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-040

澜起科技股份有限公司

关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委 员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。

2021 年 9 月 28 日，澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公 司”）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高 级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司 召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨崇和先生 为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。

杨崇和先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-036）。

二、选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会下设三个专门委员会，分 别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经选举，公司董事会各专门

1

委员会组成情况如下：

1、审计委员会：由吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生组成，其中吕长江 先生为会计专业人士，为主任委员；

2、薪酬与考核委员会：由俞波先生、吕长江先生、刘敬东先生组成，其中 俞波先生为主任委员；

3、提名委员会：由刘敬东先生、尹志尧先生、杨崇和先生组成，其中刘敬 东先生为主任委员。

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。上述委员简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-036）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2021 年 9 月 28 日，公司召开第二 届监事会第一次会议，选举夏晓燕女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

夏晓燕女士的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-036）。

四、聘任公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会建议，公司董事会同意聘任杨崇和先生担任公司首 席执行官，聘任 Stephen Kuong-Io Tai 先生担任公司总经理，聘任苏琳女士担任 公司副总经理兼财务负责人，聘任傅晓女士担任公司董事会秘书。其中，傅晓女 士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券 交易所审核通过。上述高级管理人员任期与第二届董事会一致。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。杨崇和先 生、Stephen Kuong-Io Tai 先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所 网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-036），苏琳女士、傅晓女士的简历详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

2

公司董事会同意聘任孔旭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 各项工作，任期与第二届董事会一致。孔旭先生已取得上海证券交易所科创板董 事会秘书资格证书。孔旭先生的简历详见本公告附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 幢 6 楼

联系电话：021-54679039 电子邮箱：ir@montage-tech.com

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 9 月 29 日

3

附件：

1、副总经理兼财务负责人苏琳女士简历

苏琳，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。苏 琳女士现任澜起科技副总经理兼财务负责人，曾任普华永道会计师事务所审计经 理，道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监，道康宁（张家港）有限公司 财务总监。2007 年 9 月，苏琳女士加入澜起科技，历任财务总监、行政与财务 副总裁，副总经理兼财务负责人。

截至本公告披露日，苏琳女士直接持有公司股份 60000 股，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、董事会秘书傅晓女士简历

傅晓，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学经济 法学硕士，具备法律职业资格。傅晓女士曾任上海金桥信息股份有限公司证券事 务代表兼法务，新焦点集团董事会办公室助理兼法务。2016 年 4 月，傅晓女士 加入澜起科技，历任公司证券事务经理、证券事务高级经理、证券事务代表。傅 晓女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

截至本公告披露日，傅晓女士直接持有公司股份 12000 股，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、证券事务代表孔旭先生简历

孔旭，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学学士，上 海财经大学硕士。孔旭先生曾任上海领灿投资咨询有限公司项目经理、浦东创新 研究院研究员、上海万业企业股份有限公司证券事务代表。2020 年 10 月，孔旭 先生加入澜起科技，任证券事务经理。孔旭先生已获得上海证券交易所科创板董 事会秘书任职资格。

截至本公告披露日，孔旭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4