MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Nov 24, 2020

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-033

澜起科技股份有限公司

关于调整2019 年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月24 日召开了 第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年10 月21 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会对本激励计划草案发表了核 查意见。

• 2、2019 年10 月29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通

• 过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3、2019 年10 月22 日至2019 年10 月31 日，公司对本激励计划拟授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划激励对象有关的任何异议。2019 年11 月14 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2019 年限制性股票激励

计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2019-014）。

4、2019 年11 月25 日，公司召开2019 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019 年11 月26 日，公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2019 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2019-015）。

5、2020 年1 月8 日，公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整2019 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项 发表了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效， 确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核 查意见。

6、2020 年11 月24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整2019 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关 事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确 定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并 发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

公司2019 年年度股东大会审议通过了《关于2019 年度利润分配预案的议 案》，利润分配方案为每10 股派发现金红利3.00 元（含税），2020 年6 月24 日

公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完 毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，在激励计划公告日 至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对 限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，授予价格的调整方法如 下：

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。 经派息调整后，P 仍须大于1。

根据以上公式，2019 年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留授 予）=25 元/股-0.3 元/股=24.7 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2019 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019 年限制性股票激励 计划》的相关规定，本次调整在公司2019 年第二次临时股东大会授权范围内， 调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司此次调整2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预 留授予）。

五、监事会意见

公司监事会对公司2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的 议案进行核查，认为：

鉴于公司2019 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2019 年第二次 临时股东大会的授权对2019 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)进 行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2019 年限制性股票激励计划授予 价格（含预留授予）由25 元/股调整为24.7 元/股。

六、律师法律意见书的结论意见

公司2019 年限制性股票激励计划调整授予价格相关事项已经取得必要的批 准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性 股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会 2020 年11 月25 日