MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：688008

证券简称：澜起科技 公告编号：2019-010

澜起科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2019 年 10 月 14 日通 过电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席夏晓燕主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司提供借款用 于募投项目的议案》

增加公司作为募投项目实施主体，与公司全资子公司澜起电子科技（上海） 有限公司共同实施人工智能芯片研发项目（以下简称“本募投项目”），以及向澜 起电子科技（上海）有限公司提供借款人民币1亿元用于本募投项目，有助于募投 项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不 影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。 因此，同意本议案。

表决结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告 编号：2019-007）。

（二）审议通过《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》

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公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 —— 则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号 股权激励信息披露指引》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持 续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2019 年限制性 股票激励计划。

表决结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（三）审议通过《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规 的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施。 因此，同意本议案。

表决结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司 监 事 会

2019 年 10 月 22 日

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