MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Aug 19, 2019

澜起科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 瑞华核字【2019】01500024号

目 录

1、鉴证报告····································
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告…………………… 3

Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7 ,N0.8, Yongdingmen Xi bin he Road, Dongcheng District, Beijing \$1!i.ll:lli!i ( PostCode), 100077 II!.~ ( Tel): +86(10)88095588 aft~ <Fax), +86(10)88091199

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内部控制,以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 在我们的鉴证工作范围内,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为 必要的工作程序。我们相信,我们获取的证据是充分的、适当的,为发表鉴证结 论提供了基础。

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大 方面按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告〔2012〕44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关要求编制,如实反映了澜起科 技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

本鉴证报告仅供澜起科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的。

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2019年8月19日

澜起科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日签发的证监许可【2019】 1128号文《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,澜 起科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股,每股发行价格为人民币 24.80 元, 募集资金总额为 280,193.84 万元, 扣除承销及保荐费用、律师费用以及其他费用共计人民币 5,538.04 万元 后,募集资金净额为 274.655.81 万元,上述资金已全部到位,经瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字【2019】01500005号验资报告。

二、首次公开发行股票承诺募集资金投资项目情况

本公司在《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》(以下简称"《招股说明书》")中披露,本公司本次实际募集资金扣除发行 费用后的净额计划投入以下项目:

(单位: 人民币万元)

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投入金额
	新一代内存接口芯片研 发及产业化项目	101,785.00	101,785.00
2	津逮®服务器 CPU 及其 平台技术升级项目	74,520.16	74,520.16
3	人工智能芯片研发项目	53,713.90	53,713.90
	合计	230,019.06	230,019.06

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投 入, 待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2019 年 8 月 5 日, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 61,005,937.60 元, 具体运用情况如下:

3

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
	新一代内存接口芯片 研发及产业化项目	101,785.00	101,785.00	2,445.81
2	津逮®服务器 CPU 及 其平台技术升级项目	74,520.16	74,520.16	3,654.79
3	人工智能芯片研发项 目	53,713.90	53,713.90
合计		230,019.06	230,019.06	6,100.59

(单位: 人民币万元)

四、以自筹资金已支付发行费用的情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 55,380,373.05 元, 在募集资 金到位前,本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,513,657.77 元, 包括 审计评估及验资费用、律师费用、股份登记费用等。本次拟用募集资金一并置换。

本公司董事会认为,本公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)以及上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的 有关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2019年8月5日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

澜起科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日

编号: 1 05411938

90009000000000000000000000000000000000 Ō $\Box$ Ļ $\Box$ $\Box$ $\Box$ $\Box$ Ē G $\Box$ E Ē b $\Box$ $\Box$ $\Box$ E E E $\Box$ E Ē $\Box$ (副) 本) THEFT E $(5-1)$ $\Box$ L E 一社会信用代码 9111010856949923XD G $\Box$ $\Box$ 名 瑞华会计 师事 当通合伙) 称 da en da en en da en da $\Box$ ū Ē 类 型 特殊普通 П 北京市海淀区西四环中 16号院2号楼4层 L. 主要经营场所 $\overline{1}$ 5 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表) 执行事务合伙人 $\overline{1}$ 立 $H$ 期 2011年02月22日 成 5 E $\Box$ 伙期 限 2011年02月22日 至 2061年02月21日 슈 $\overline{\Box}$ Ē 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资 经营 范 围 E 报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 6
S 关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 $\Box$ 税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业 E $\Box$ 务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经 $\Box$ 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 5
5
5 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) $\Box$ EDEDED $\Box$ $\overline{1}$ $\Box$ 登 记 机关 G $\Box$ $\Box$ Ō 在线扫码获取详细信息 E G 12月 年 13 2018 提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统 5 $\Box$ 报送上一年度年度报告并公示。 П 600000000000000000000000000000000000000 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制 企业信用信息公示系统网址: qyxy. baic. gov. cn

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执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000417 資管理委员会审查,批准 科夫业务许可证 l
H 5年七月 会计师事务所 क्रं 证书有效期至: 发证时 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人: 刘贵彬 17 证券 证书号: 经财政部、