MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2024

Jun 3, 2024

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-038

澜起科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年6月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 15 点 30 分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼群贤堂

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日

至 2024 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规 则>的议案》	√
3	《关于修订<澜起科技股份有限公司独立董事工作 细则>的议案》	√
4	《关于修订<澜起科技股份有限公司关联交易制度> 的议案》	√
5.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.01	《关于选举杨崇和先生为公司第三届董事会非独立 董事的议案》	√
5.02	《关于选举WANG RUI（王锐）女士为公司第三届 董事会非独立董事的议案》	√
6.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
6.01	《关于选举夏晓燕女士为公司第三届监事会非职工 代表监事的议案》	√
6.02	《关于选举蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职工 代表监事的议案》	√
累积投票议案

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7.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事 （3）人
7.01	《关于选举李若山先生为公司第三届董事会独立董 事的议案》	√
7.02	《关于选举YUHUA CHENG（程玉华）先生为公司 第三届董事会独立董事的议案》	√
7.03	《关于选举单海玲女士为公司第三届董事会独立董 事的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5、7 已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案 1、 5、7 的相关内容于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》予以披露；议案 2-4 的相关制度于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

议案 6 已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关内容于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时 报》《中国证券报》予以披露。

2、 特别决议议案：1、2

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

3

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举独立的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688008	澜起科技	2024/6/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2024 年 6 月 13 日 17 时或之 前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 ir@montage-tech.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办 理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企 业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东 委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委

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托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡 办理登记手续。

• 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡

• 办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托 书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办 理登记。

• 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登

• 记，信函登记以收到邮戳为准。

• （三）登记时间、地点

• 登记时间：2024 年 6 月 13 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00） 登记地点：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层

• （四）注意事项。

股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层

• 邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：傅晓

• （二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会 2024 年 6 月 4 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日召 开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议 案》
2	《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事 规则>的议案》
3	《关于修订<澜起科技股份有限公司独立董事工 作细则>的议案》
4	《关于修订<澜起科技股份有限公司关联交易制 度>的议案》
5.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》
5.01	《关于选举杨崇和先生为公司第三届董事会非独 立董事的议案》
5.02	《关于选举WANG RUI（王锐）女士为公司第三 届董事会非独立董事的议案》
6.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》
6.01	《关于选举夏晓燕女士为公司第三届监事会非职 工代表监事的议案》

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6.02	《关于选举蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职 工代表监事的议案》
序号	累积投票议案名称		投票数
7.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
7.01	《关于选举李若山先生为公司第三届董事会独立 董事的议案》
7.02	《关于选举YUHUA CHENG（程玉华）先生为 公司第三届董事会独立董事的议案》
7.03	《关于选举单海玲女士为公司第三届董事会独立 董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

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附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事 的议案”有 200 票的表决权。

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该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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