MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2020

May 12, 2020

年年度股东大会会议资料

澜起科技股份有限公司

证券代码：688008

证券简称：澜起科技

澜起科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

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2020 年 5 月

澜起科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

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2019 年年度股东大会会议资料目录

澜起科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知......................................... 1 澜起科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程......................................... 3 议案 1：公司 2019 年度董事会工作报告................................................................... 5 议案 2：公司 2019 年度监事会工作报告................................................................. 10 议案 3：关于公司《2019 年年度报告》及其摘要的议案...................................... 13 议案 4：公司 2019 年度财务决算报告..................................................................... 14 议案 5：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案................................................. 18

2019 年年度股东大会会议资料

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2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《澜起科技股份有限公司章程》、 《澜起科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2019 年年度 股东大会会议须知：

一、 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议 股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及 股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及 股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。

三、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持 人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次

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股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。 对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问， 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如 下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 “ ” 表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现 场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法 律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东 合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参 加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平 等原则对待所有股东。

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2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、召开日期时间：2020 年 5 月 29 日 15 点 00 分

• 2、召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼 群贤堂

• 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020 年 5 月 29 日）的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日（2020 年 5 月 29 日）的 9:15-15:00。

• 4、会议召集人：澜起科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

• （五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《公司2019年度董事会工作报告》
2	《公司2019年度监事会工作报告》
3	《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4	《公司2019年度财务决算报告》
5	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

• （六）听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》

• （七）与会股东及股东代理人发言、提问

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• （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

• （九）休会（统计表决结果）

• （十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

• （十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

• （十三）会议结束

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议案 1 ：

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2019 年，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行 董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现 将公司 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、 2019 年经营业绩

2019 年，在下游服务器及 DRAM 市场表现疲软的行业背景下，公司主要经 营业务稳定发展。

1、主营业务收入：公司 2019 年度实现营业收入 173,773.47 万元，保持基本 平稳。其中受下游行业周期性及客户季节性需求波动影响，2019 年下半年营业 收入较上年同期有所下降。

2、盈利能力：公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 93,285.84 万元，与上年同期相比上升 26.60%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润 83,495.36 万元，与上年同期相比上升 19.54%。推动公司净利润在 2019 年持续增长的主要原因是：（1）随着 DDR4 内存接口芯片新子代产品（DDR4 Gen 2 plus）销售占比的提升，公司内存接口芯片产品的平均销售单价有所提升， 推动了公司毛利率及净利润的增长；（2）销售费用和管理费用较 2018 年有所下 降，其中销售佣金下降明显；（3）公司利用闲置资金投资安全性高、流动性好、 收益稳定的银行存款及理财产品，从而促使公司利息收入及投资收益较 2018 年 大幅增长；（4）公司计入当期损益的政府补助较 2018 年有所增加。

3、财务质量：公司整体财务状况良好，经营款项回收情况良好。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年 9 月 30 日之前的应收账款已全部收回。公司 2019 年度经营活动现金净流入额为 86,896.26 万元，与公司净利润水平基本匹配。截

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至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 778,075.35 万元，净资产 732,972.44 万元， 资产负债率为 5.80%，体现了公司良好的资产质量。

二、 2019 年度董事会履职情况

（一） 董事会会议召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2019 年董事会共召 开了八次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。2019 年公司董事会召开情况如 下：

2019 年 2 月 22 日召开了第一届董事会第四次会议；2019 年 3 月 5 日召开了 第一届董事会第五次会议；2019 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第六次会议； 2019 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第七次会议；2019 年 8 月 19 日召开了第 一届董事会第八次会议；2019 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第九次会议；2019 年 10 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议；2019 年 10 月 29 日召开了第一 届董事会第十一次会议。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事勤勉、谨慎地履行了股东 大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会、2019 年第二次临时股东大会的 相关决议。

（三） 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东 大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次 数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
杨崇和	否	8	8	3	0	0	否	3
Stephen Kuong-Io Tai	否	8	8	3	0	0	否	3
邓向东	否	8	8	7	0	0	否	1
李荣信	否	8	8	6	0	0	否	1
李亚军	否	8	8	3	0	0	否	2
Yao SUN	否	8	8	4	0	0	否	3

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Brent Alexander Young	否	8	8	3	0	0	否	2
尹志尧	是	7	7	6	0	0	否	1
吕长江	是	8	8	4	0	0	否	2
刘敬东	是	8	8	5	0	0	否	2
俞波	是	8	8	6	0	0	否	2
周禹鹏	是	1	1	1	0	0	否	0

公司全体董事勤勉尽责，关注公司财务状况、重大事项等，对提交董事会审 议的各项议案进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑 中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、 健康发展。

公司独立董事能够根据公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及 有关监管要求履行职责，报告期内，独立董事认真履行应有的监督职能，严格审 议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配， 关联交易预计，聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的 利益。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，促进董事会进行 科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将董事会各 项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、 客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督 促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

（四） 董事会各专门委员会履职情况

2019 年，董事会专门委员会根据相关法律、法规、《公司章程》和公司董 事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理 结构，为公司发展提供专业建议。

战略委员会结合行业形势及公司现状，对公司未来三年发展战略提出了意见 和建议。

审计委员会对公司财务报告、审计工作及关联交易等重大事项进行认真审核； 对公司内部控制制度建设情况严格把关。

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薪酬与考核委员会拟订了公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及 《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对激励对象名单进行了 核查。

提名委员会对报告期内新提名的独立董事候选人任职资格进行了认真的评 审，发表了明确的推荐意见。

三、 2019 年公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作 水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露 工作，共发布定期报告 2 项，临时报告 16 项，保障信息披露真实、准确、完整， 能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保密义 务，未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

四、 2020 年公司经营计划

2020 年，公司将继续围绕发展战略目标，积极应对复杂的国际局势及市场 环境的变化，持续加大研发投入，在公司原有技术优势的基础上不断创新，提升 核心产品的竞争力，并争取在新产品的市场推广上取得突破，推动公司业绩稳定 增长。2020 年公司重点工作包括：

1、推动业务稳定增长

在接口类芯片领域，一方面，公司将积极做好内存接口芯片市场营销及技术 支持工作，努力保持市场份额领先地位，争取实现产品线营业收入的稳步增长； 另一方面，将做好 PCIe 4.0 Retimer 芯片的量产前准备工作，力争早日实现产业 化。

在津逮[®] 服务器平台方面，公司将加大市场拓展力度，丰富产品种类，争取 产品线营业收入较 2019 年实现较大幅度增长。

2、持续推进研发创新

公司将继续推进在研项目的研发工作目标，主要包括以下几个方面：

（1）根据客户及合作伙伴测试、认证的反馈情况，计划在 2020 年完成第一 子代 DDR5 内存接口及其配套芯片量产版本芯片、PCIe 4.0 Retimer 量产版本芯 片的研发。

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（2）持续推动津逮[®] 服务器 CPU 及其平台技术升级项目。

3、进一步完善公司治理

公司将根据新《证券法》及相关法律、法规的要求，持续完善治理结构和规 章制度，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系， 加强信息披露管理，落实有效的内部控制和风险控制措施，切实保障广大股东的 合法权益。

4、加强人才梯队建设

人才是公司的核心竞争力之一，是公司科技创新的基础和重要保障。公司将 一如既往地、持续引进国内外优秀人才，加强人才梯队建设，注重员工培训，充 分发挥员工的主观能动性，保持公司人才队伍的稳定性。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会 2020 年 5 月 29 日

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议案 2 ：

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点 从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职 责等方面行使监督职能，现将监事会2019年工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

2019年度，公司监事会共召开了六次会议：

2019年2月22日，召开第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司股东未来分红回报规划的议案》、《关于确认公司2016、2017、2018年度各项 关联交易的议案》；

2019年3月22日，召开第一届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2018 年度监事会工作报告》和《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

2019年8月19日，召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供 借款以实施募投项目的议案》；

2019年8月29日，召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》；

2019年10月21日，召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过《关于增加 募投项目实施主体以及向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》、《关于公 司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

2019年10月29日，召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过《关于<2019 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

二、监事会履行职责情况 （一）经营活动监督

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报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决 策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相 关决策提出相应的意见和建议，促进了公司经营管理的规范操作，防止违规事项 的发生。

（二）关联交易监督

报告期内，我们审议了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，重 点关注关联交易的公允性和合理性，我们认为上述关联交易符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）财务活动监督

报告期内，监事会成员通过听取公司的专项汇报，审议公司年度财务决算报 告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健 全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）会议情况监督

报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要 提议和决议, 参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的监督作用。监事会认为： 公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序，我们对公司董事会及股东大会的各项议案均无异 议。

三、监事会 2020 年工作计划

公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽 职守，促进公司规范运作，切实维护公司股东和中小投资者的利益，2020年主要 工作计划如下：

（一） 谨从法律法规，认真履行职责

2020年，公司监事会将持续完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会、 管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促其决策和经营 活动更加规范。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议， 继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决 策事项，监督各项决策程序，从而更好地维护股东的权益。

（二） 提高监督力度，防范财务风险

2020年，公司监事会将加强与内、外部审计机构的沟通与合作，定期检查公

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司财务情况，持续防范财务风险。

（三） 加强业务知识学习，推进自身能力建设

2020 年，公司监事会将积极跟踪学习各级监管部门的新政策和监管要求， 拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责， 更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会 2020 年 5 月 29 日

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议案 3 ： 关于公司《 2019 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2019 年年度报告》及其摘要已于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请查阅。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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董 事 会 2020 年 5 月 29 日

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议案 4 ：

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司董事会基于对 2019 年度公司经营成果，编制了 2019 年度财务决算报告。 具体内容如下：

一、 2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了安永华明（2020）审字第 61542019_B01 号标准无保留意见的审计报告。 会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和财务指标

项目	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度	同比增减%
资产总额（万元）	778,075.35	418,065.74	86.11
归属于母公司股东的净资产（万元）	732,972.44	361,574.98	102.72
营业收入（万元）	173,773.47	175,766.46	-1.13
归属于母公司股东的净利润（万元）	93,285.84	73,687.84	26.60
扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润（万元）	83,495.36	69,844.59	19.54
基本每股收益（元）	0.88	0.87	1.15
稀释每股收益（元）	0.88	0.87	1.15
加权平均净资产收益率	17.66 %	37.11%	减少19.45个百 分点

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债构成情况

单位：万元

				单位：万元
项目	2019.12.31	2018.12.31	同比增减	增减%
流动资产	767,874.62	408,653.23	359,221.39	87.90
其中：货币资金	725,706.37	367,999.13	357,707.24	97.20
交易性金融资产	10,078.08	-	10,078.08	不适用
应收账款	13,186.48	24,114.92	-10,928.44	-45.32

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项目	2019.12.31	2018.12.31	同比增减	增减%
存货	15,680.49	12,067.35	3,613.13	29.94
非流动资产	10,200.72	9,412.51	788.21	8.37
资产总计	778,075.35	418,065.74	360,009.61	86.11
流动负债	27,971.27	42,702.39	-14,731.12	-34.50
非流动负债	17,131.64	13,788.38	3,343.27	24.25
归属于母公司股东权益	732,972.44	361,574.98	371,397.46	102.72

• 1、公司总资产、净资产 2019 年末较 2018 年末分别增长 86.11%、102.72%，

• 主要系公司在 2019 年首次公开发行股票募集资金所致。

• 2、公司流动负债 2019 年末较 2018 年末减少 14,731.12 万元，同比下降 34.50%，

• 主要系应付股利及应付销售佣金减少所致。

（二）损益项目情况

单位：万元

				单位：万元
项目	2019年度	2018年度	同比增减	增减%
营业收入	173,773.47	175,766.46	-1,992.99	-1.13
营业成本	45,249.98	51,773.40	-6,523.42	-12.60
销售费用	7,451.20	12,721.64	-5,270.44	-41.43
管理费用	9,513.10	11,278.44	-1,765.34	-15.65
研发费用	26,685.52	27,669.52	-984.00	-3.56
财务费用	-10,145.18	-3,451.59	-6,693.59	不适用
其他收益	3,830.29	2,198.42	1,631.87	74.23
投资收益	7,190.51	1,730.46	5,460.05	315.53
资产减值损失	-8,797.87	-1,331.39	-7,466.48	不适用
利润总额	97,874.70	78,623.22	19,251.48	24.49
净利润	93,285.84	73,687.84	19,598.00	26.60

在下游服务器及 DRAM 市场表现疲软的行业背景下，公司主要经营业务在 报告期内稳定发展。公司 2019 年度实现营业收入 173,773.47 万元，保持基本平 稳；其中受下游行业周期性及客户季节性需求波动影响，2019 年下半年营业收 入较上年同期有所下降。

2019 年，公司销售费用较上年减少 41.43%，主要系销售佣金减少。

2019 年，公司其他收益 3,830.29 万元，较上年同期增长 74.23%，主要系计 入当期损益的政府补助增加。

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2019 年，公司投资收益 7,190.51 万元，较上年同期增长 315.53%，主要系结 构性存款收益增加。

2019 年，公司资产减值损失-8,797.87 万元，主要系部分存货库龄较长、型 号过时导致可变现净值低于成本，从而计提了相应的存货跌价准备。

公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 93,285.84 万元，与上年同 期相比上升 26.60%。推动公司净利润在 2019 年持续增长的主要原因是：（1）随 着 DDR4 内存接口芯片新子代产品（DDR4 Gen 2 plus）销售占比的提升，公司 内存接口芯片产品的平均销售单价有所提升，推动了公司毛利率及净利润的增长； （2）销售费用和管理费用较 2018 年有所下降，其中销售佣金下降明显；（3）公 司利用闲置资金投资安全性高、流动性好、收益稳定的银行存款及理财产品，从 而促使公司利息收入及投资收益较 2018 年大幅增长；（4）公司计入当期损益的 政府补助较 2018 年有所增加。

（三）现金流量构成情况

单位：万元

				单位：万元
项目	2019年度	2018年度	同比增减	增减%
经营活动产生的现金流量净额	86,896.26	96,914.70	-10,018.44	-10.34
投资活动产生的现金流量净额	-200,884.92	-9,992.46	-190,892.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	268,952.94	169,223.85	99,729.08	58.93

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额

-200,884.92 万元，主要系利用闲置资金投资安全性高、流动性好的投资产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额 268,952.94 万元，较上年同期增长 58.93%，主要系公司本期收到首次公开发行股 票所募集资金。

（特别说明：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部 分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入 造成的。）

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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澜起科技股份有限公司 董 事 会 2020 年 5 月 29 日

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议案 5 ：

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为 517,808,160.77 元。经董事会决议，公司 2019 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。若以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,129,813,889 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 338,944,166.70 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市 公司股东净利润的比例为 36.33%。

如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致 使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：“本次利润分配预案符合公司 实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，我们一致同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。”

公司 2019 年度利润分配预案已于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露（公告编号：2020-013），敬请查阅。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

澜起科技股份有限公司 董 事 会 2020 年 5 月 29 日

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