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Monrif Proxy Solicitation & Information Statement 2024
4208_agm-r_2024-05-15_feb5446e-0e8b-407a-a472-3b71e2fd1748.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 [email protected]
Assago, 15 maggio 2024
Spett.le
Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei, 106 40138 Bologna
Oggetto: Proposta di delibera in relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Monrif S.p.A. del 30 maggio 2024 ("Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2024") e in relazione al punto 4 della medesima Assemblea degli Azionisti ("Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile").
Gentili Signori,
facciamo riferimento all'Assemblea di Monrif S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 30 maggio 2024 alle ore 10:30, in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Bologna, via Enrico Mattei n. 106, ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno:
-
- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione per l'anno 2024.
-
- Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.
Tenuto conto che in data 30 aprile 2024, la Società ha pubblicato la Relazione Illustrativa del Consiglio di amministrazione in merito alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea in oggetto, ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), in cui, tra l'altro, relativamente ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, ha indicato che il Consiglio di Amministrazione non ha formulato specifiche proposte di delibera e ha invitato gli azionisti a deliberare in merito sulla base delle proposte formulate prima dell'Assemblea, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3° Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di 76.997.597 azioni ordinarie rappresentanti il 37,29% del capitale sociale della Società, di cui 34.997.597 azioni (pari a 69.995.194 azioni) iscritte al registro del voto maggiorato, rappresentanti il 41,92% del diritto di voto su un totale di 267.143.424 (escluse n. 2.668.880 azioni proprie)
propone
in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione per l'anno 2024.
di determinare il compenso complessivo fisso spettante al Consiglio di amministrazione della Società per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 2389, 1° e 3° comma codice civile, nell'importo di Euro 274.000,00 (duecentosettantaquattromila/00) di cui:
Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 [email protected]
- Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ogni singolo consigliere e, quindi, per complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00);
- Euro 100.000,00 (centomila/00) per il Presidente (in aggiunta al compenso spettante in qualità di consigliere);
- Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il Vicepresidente (in aggiunta al compenso spettante in qualità di consigliere).
Il 30% del sopra indicato compenso proposto per il Presidente e per il Vicepresidente è legato al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità (obiettivo "ESG"), definiti dal Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2024, su proposta del Comitato per la Remunerazione.
Inoltre, Monti Riffeser S.r.l.
propone
in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:
4. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.
di nominare quali amministratori della Società le persone di seguito individuate, prevedendo che le stesse rimangano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025,
-
- Avv. Maria Angela Torrente, nata a Milano, il 08/03/1967, CF TRRMNG67C48F205U, consigliere già cooptato sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile e dell'articolo 16 dello statuto sociale,
-
- Dott. Gianluigi Fiorendi, nato a Mozzo (BG), il 25/03/1949, CF FRNGLG49C25F791F.
Si allegano alla presente proposta i seguenti documenti:
- (i) copia delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati comprovanti la titolarità del numero di azioni della Società sopra indicato da parte della scrivente Monti Riffeser S.r.l.;
- (ii) dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica di amministratore della Società; e
- (iii) curriculum vitae di ciascun candidato, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.
Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 [email protected]
Con la presente la sottoscritta Monti Riffeser S.r.l. richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle proprie proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
In fede Monti Riffeser S.r.l.
Capitale Sociale sott. e vers. €35.360.000 Codice Fiscale e Partita Iva 08690320158 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.08690320158 R.E.A. Milano n.1240921
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018) |
|||
|---|---|---|---|
| Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307 |
CAB | 01722 | |
| denominazione | Societe Generale Securities Service S.p.A | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI |
|||
| denominazione | |||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | ||
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | ||
| Ggmmssaa n° progressivo annuo |
n° progressivo certificazione | Ggmmssaa | causale della rettifica/revoca |
| 604517 | a rettifica/revoca | ||
| Su richiesta di: | |||
| LA CASSA DI RAVENNA SPA | |||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||
| cognome o denominazione | MONTI RIFFESER S.R.L. | ||
| nome | |||
| codice fiscale / partita iva | 08690320158 | ||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||
| data di nascita | nazionalità | ||
| ggmmssaa | ITALIANA | ||
| indirizzo | STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10 | ||
| città 20057 ASSAGO MI |
ITALIA | ||
| Strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||
| ISIN IT0000066016 |
|||
| denominazione | MORIF AZIONE ORDINARIA | ||
| Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||
| 42.000.000 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione | |||
| data di: costituzione |
modifica estinzione |
||
| ggmmssaa | |||
| Natura vincolo | |||
| Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) | |||
| data di riferimento 14/05/2024 |
termine di efficacia/revoca 22/05/2024 |
diritto esercitabile DEP |
|
| ggmmssaa | ggmmssaa | ||
| Note | |||
| certificazione di possesso per presentazione lista CDA | |||
| Firma Intermediario | SOCIETE GENERALE |
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy
Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI |
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|---|---|---|---|
| (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018) | |||
| Intermediario che rilascia la certificazione ABI |
03307 CAB |
01722 | |
| denominazione | Societe Generale Securities Service S.p.A | ||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI |
|||
| denominazione | |||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | ||
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | ||
| Ggmmssaa n° progressivo annuo |
n° progressivo certificazione a rettifica/revoca |
Ggmmssaa | causale della rettifica/revoca |
| 604518 | |||
| Su richiesta di: LA CASSA DI RAVENNA SPA |
|||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||
| cognome o denominazione | MONTI RIFFESER S.R.L. | ||
| nome | |||
| codice fiscale / partita iva | 08690320158 | ||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||
| data di nascita | nazionalità | ITALIANA | |
| ggmmssaa | |||
| indirizzo | STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10 | ||
| città 20057 ASSAGO MI |
ITALIA | ||
| Strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||
| ISIN | IT0005370256 | ||
| denominazione | MORIF VOTO MAGGIORATO | ||
| Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||
| 34.997.597 | |||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione | |||
| data di: costituzione |
modifica estinzione |
ggmmssaa | |
| Natura vincolo | |||
| Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) | |||
| data di riferimento | termine di efficacia/revoca | diritto esercitabile | |
| 14/05/2024 | 22/05/2024 | DEP | |
| ggmmssaa Note |
ggmmssaa | ||
| certificazione di possesso per presentazione lista CDA | |||
| Firma Intermediario | SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A. |
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy
Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
MARIA ANGELA TORRENTE AVVOCATO
Milano Bologna, 14 maggio 2024
Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna
EMARKET SDIR certifie
Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge
La sottoscritta Maria Angela Torrente, nata a Milano e ivi residente in Corso Buenos Aires n. 35
C.F. TRRMNG67C48F205U
preso atto
che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 maggio 2024,
accetta
sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,
dichiara
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. -2382 del codice civile
- per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.
Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.
n fede
EMARKET SDIR certifie
ESPERIENZE PROFESSIONALI
maggio 2005 e attualmente
Attività professionale forense autonoma, in ambito penale sia giudiziale (reati contro la persona, la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, diritto penale ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro; colpa sanitaria; tutela dei minori) che stragiudiziale e di consulenza a consorzi ed aziende (prevalentemente in materia di prevenzione penale, tutela ambientale, applicazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. 231/01).
Nel corso degli anni consolidata e implementata l'attività come formatore in azienda (compliance/prevenzione penale), collaborando con alcuni enti di consulenza e di formazione.
A partire dal 2010, presidente o componente di Organismi di Vigilanza previsti dal d.lgs. 231/01 in società operanti nel settore ambientale, del fotovoltaico, dei prodotti per l'agricoltura, in enti di formazione e consulenza, in società di consulenza retail alimentare, in società commerciali e in fondazioni operanti nel terzo settore.
A partire dal 2018, membro effettivo del Collegio sindacale di una società automotive.
A partire dal 2004, attività di studio e poi di pratica di giustizia riparativa; partecipazione all'esperienza di dialoghi e pratiche riparative fra i protagonisti della lotta armata degli anni '70/'80 raccontata ne 'Il libro dell'incontro' (Il Saggiatore, 2015); dal 2014 partecipazione, incontri, conferenze sulla materia in qualità di relatore e/o docente.
A partire dal 1999 e fino al 2023 iscritta al registro degli avvocati abilitati alla difesa d'ufficio minorile, attività di assistenza e rappresentanza legale di minorenni coinvolti nel circuito penale, sperimentando e promuovendo pratiche non stigmatizzanti.
febbraio 2005 | ottobre 2020
Collaborazione con Ambrosetti European House spa, nell'attività di analisi aziendale, redazione e implementazione dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, nonché di assistenza e supporto guridico agli Organismi di Vigilanza previsti dalla normativa. In particolare, partecipazione alla segreteria tecnica dell'OdV di un Consorzio, concessionario di infrastruttura pubblica di interesse strategico (2006/2012).
Dal 2013 al 2017, la collaborazione con Ambrosetti ha avuto attività di progettazione corsi e docenza - in aula e online - nell'ambito della formazione del personale di Aziende Cienti, nella materia di cui al d.lgs. 231/01 nonché in materia ambientale e in materia di prevenzione penale.
2007/2011
Attività di formazione, in qualità di docente nelle materie ambientali e della sicurezza sul lavoro, in corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Politecnico (2007/2011).
novembre 1999 | aprile 2005
Collaborazione nello studio dell'avv. Salvatore G. Stivala, penalista.
Attività sia in ambito giudiziale che nell'ambito della consulenza a imprese, Public Uilities ed enti locali, con particolare riguardo alla prevenzione penale, alla tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, al sistema delle deleghe di rilevanza penale; partecipazione a progetti per l'adozione dei Modelli Organizzativi di cui al d.lgs. 231/01 in public utilities e in società di servizi di rilievo nazionale.
Durante gli anni accademici 2000/01, 2001/03 presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e chirurgia, Corso di Laurea in Fisioterapia, svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali nell'ambito del corso di Legislazione sanitaria e bioetica applicata (docente titolare, avv. Salvatore Stivala).
gennaio 1997 | novembre 1999
Collaborazioni in studi legali milanesi svolgendo attività penale giudiziale e attività civile stragiudiziale.
Collaborazione con FORMAPER, Azienda speciale della CCIA: attività di tutoring nello svolgimento di corsi di formazione per i piccoli imprenditori (Progetto PROMORETAIL, F.S.E.)
Collaborazione con Scuola Superiore del Commercio di Milano: attività di docenza e di tutoring nell'ambito di corsi di formazione per le imprese.
maggio 1994 | novembre 1996
Svolgimento della pratica forense presso lo studio dell'avv. Michele Continiello, penalista. Nel marzo 1996 ottenuta la abilitazione al patrocinio avanti le Preture.
Attività accademiche
a.a. 2016/2017 e attualmente
Professore a contratto di Elementi di diritto civile e penale della famiglia e dei minori, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, Facoltà di Scienze della Formazione.
a.a. 2012/2013 e attualmente
Cultore di "Diritto penale e diritto penale minorile" (matt. n. 40416) nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, (cattedra Mazzucato). Attività seminariali, interventi tematici durante lo svolgimento dei corsi.
Componente del gruppo allargato dell'Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale (gia Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia Penale e la Politica Criminale) dell'Università Cattolica S.C. di Milano
2015 e attualmente
Docente nella classe di Scienze penitenziarie e umanitarie, iscritta all'Albo della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale (Direzione Generale Educazione, Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)
febbraio-maggio 2002
Anno accademico 2001/2002, presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria Ambientale e del Territorio, svolginento delle esercitazioni in materia di Diritto penale dell'ambiente (32 ore) nel corso di Diritto ambientale (docente prof. avv. Elisabetta Mariotti).
ISTRUZIONE & FORMAZIONE
| novembre 2014 | Conseguimento Master annuale di primo livello in "Bioetica e biodiritto per la pratica clinica" presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca |
|---|---|
| giugno 2009 Corso di perfezionamento di livello progredito in Bioetica, conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano |
|
| giugno 2007 Corso di perfezionamento di 1^ livello in Bioetica, conseguito presso l'Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano |
|
| maggio 1999 maggio 1999 | Conseguimento dell'attestato ed iscrizione nel Registro dei difensori abilitati alle difese di ufficio presso il Tribunale per i Minorenni |
| settembre 1997 | Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, presso la Corte d'Appello di Milano, sessione 1996/97 |
| giugno 1986 | dicembre 1993 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università Cattolica S.C. di Milano Maturità scientifica, conseguita presso l'Istituto Madri Benedettine di Milano |
CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese (livello base)
Buona conoscenza delle principali nozioni informatiche; utilizzo disinvolto del pacchetto Office Patente B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a convegni in qualità di relatore
(2014 e attualmente), in materia di Restorative Justice.
(2000/2005), in materia di gestione dei servizi idrici, tutela delle acque dall'inquinamento, bonifica dei sitti inquinati e regime delle responsabilità, gestione dei rifiuti, disciplina delle emissioni acustiche.
Dal 2018, componente della Commissione Bioetica dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatti di Milano
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia privacy. opp: 11.05. Josefu
MARIA ANGELA TORRENTE AVVOCATO
MARIA ANGELA TORRENTE
Nata a Milano 1'8 marzo 1967 Nel 1993 laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano Nel 1997 superato l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.
Iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano.
Dal 1993 svolgimento della pratica forense e collaborazione presso lo studio dell'avv. Michele Continiello a Milano.
Dal 1999 collaborazione presso lo Studio legale Stivala a Milano. Dal 2005 attività professionale autonoma, titolare dell'avv. Maria Angela Torrente.
Attuali incarichi
Componente Organismo di Vigilanza di Campoverde srl Presidente Organismo di Vigilanza di Carrara spa Organismo di Vigilanza monocratico di COB52 srl Organismo di Vigilanza monocratico di Sysmex Partec srl Componente Organismo di Vigilanza di Yara spa
Componente effettivo Collegio Sindacale di Subaru spa
TUDIO FIORENDI DR. GIANLUIGI FIGRENDI
Dottore Commerciolists - Revisore Legele
Milano, 14 maggio 2024
Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna
Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge
ll sottoscritto DR. GIANLUIGI FIORENDI, nato a MOZZO (BG), residente in Milano, Via Madonnina n. 17, C.F. FRN GLG 49C25 F791F
preso atto
che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 maggio 2024,
accetta
sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,
dichiara
- codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.
Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.
In fede
20121 Milane - Vis San Fleise all'Orto, 10 - Tel. 02 79977 1 L. - Cod. Fire. J RNGLG49C2E791F J. Iva 13299140965
studioToToren life,pec. it
GIANLUIGI FIORENDI
SINTESI DEL PROFILO PROFESSIONALE
| conseguiti e ritoli di studio eventuale iscrizione ad albi professionali |
Milano anno 1973; università di Bologna - anno 1978; |
Laureato in economia Aziendale presso l'università "Bocconi" di Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista, Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4009 |
|---|---|---|
| dal 1979; | ||
| Iscritto all'Albo dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 al n. 24009 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 21.4.1995 - IV Serie Speciale) in |
||
| ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 27.1.1992 n.88. | ||
| ruoli Posizioni, cariche e |
- POSTE ITALIANE SPA C.F .: 97103880585 |
Sindaco Effettivo |
| e/o professionali accademici attualmente rivestiti |
- URAI SPA C.F .: 00181530270 - INVIN SRL |
Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 10125190966 | (controllante di Lifenet Spa) Presidente del Collegio Sindacale | |
| - LIFENET'S PA C.F .: 10141880962 - CENTRO MEDICO PRIVATO |
Sindaco Effettivo | |
| LAZZARO SPALLANZANI SRL Sindaco Effettivo C.F .: 01969190352 |
||
| - FM DI MARIANGELA MOSCONI & C. SNC C.F .: 11086780159 |
Amministratore |
Esperienze e cariche pregresse rilevanti
Nel 1979, completato il tirocinio professionale e superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti, il sottoscritto fonda lo Studio Fiorendi, operante nella consulenza fiscale e societaria, contribuendo a dar vita a numerose iniziative imprenditoriali e joint-venture. Di seguito vengono elencate alcune delle cariche che, in questi ultimi 30 anni nell'ambito della propria attività professionale, è stato chiamato a ricoprire in virtù delle esperienze maturate.
Dal 1990 al 1992 è stato Presidente del Collegio Sindacale di Beni Stabili Spa, quotata in Borsa. Dal 1994 al 1996 è stato Amministratore della Banca di Bergamo Spa. Dal 2003 al 2006 è stato Presidente della Banca PMI di Bergamo (nel 2003 Presidente del Comitato Promotore e successivamente Presidente). Dal 2013 al 2017 è stato Presidente del Collegio Sindacale di Banca Widiba Spa. Dal 2015 al 2018 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e dal 2011 al 2017 è stato Presidente del Collegio Sindacale di MM Financière Spa.
Dal 2008 al 2017 è stato Presidente del Collegio Sindacale di Krizia Spa.
Dal 2017 al 2019 è stato Sindaco Effettivo di Genenta Science Srl. Dal 2018 al 2020 è stato Presidente del Collegio Sindacale di Piccole Figlie Hospital Srl.
Dal 2018 al 2021 è stato Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organo di Vigilanza di Nexi Spa (poi Depobank Spa).
Già Amministratore di Molmed - Molecular Medicine Spa e Membro del Collegio Sindacale di Mid Industry Capital Spa, Società quotate in Borsa, Presidente del Collegio Sindacale di S.a.c.b.o. Spa Milan Bergamo International Airport. Fra i vari incarichi ricoperti è stato Presidente del Collegio Sindacale di Brf
Property Spa, Sindaco Effettivo di Iniziative Immobiliari Spa, Omni Re Spa e ha ricoperto cariche di amministrazione e controllo in varie altre società. E' stato promotore e realizzatore di varie joint ventures nel settore finanziario e immobiliare. Nel 2017 ha contribuito a fondare il Gruppo Lifenet, operante nel settore della Sanità, con attualmente una dozzina di strutture tra ospedali/cliniche/centri medici operanti in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Dal 2022 il Gruppo è partecipato al 45% ca. da Exor.
Nota: a seguito della nomina di Sindaco Effettivo in Poste Italiane Spa (Maggio 2022), il sottoscritto è stato costretto a rinunciare a numerosi incarichi in quel momento ricoperti, al fine di rispettare il numero massimo previsto dal D.M. 169/2020, in quanto nel Bilancio di Poste Italiane Spa è presente, come Patrimonio Separato, Banco Posta a cui si applica la normativa di Banca d'Italia.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
| Maggio | 2022 - in POSTE ITALIANE SPA - |
|---|---|
| corso | ROMA - Viale Europa n. 190 |
| P. IVA: 01114601006/ Codice fiscale: 97103880585 | |
| posizione ricoperta: Sindaco Effettivo | |
| Dicembre 2018 — in LIFENET SPA (partecipata al 45% ca. da Exor (Agnelli — Elkan) | |
| corso | MILANO - V.le Luigi Maino n. 5 |
| P. IVA / Codice fiscale: 10141880962 | |
| posizione ricoperta: Sindaco Effettivo | |
| Dicembre 2018 - in INVIN SRL (controllante di Lifenet Spa) | |
| corso | MILANO - V.le Luigi Maino n. 5 |
| P. IVA / Codice fiscale: 10125190966 | |
| · posizione ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale | |
| Novembre 2018 - in | URAI SPA |
| corso | ASSAGO (MI) - Via Donizetti n. 12/14 |
| P. IVA: 05058210153 Codice fiscale: 00181530270 | |
| · posizione ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale | |
| Luglio 2019 - in corso CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI SRL (Gruppo Lifenet) |
| REGGIO EMILIA - Via F.Ili Cervi n. 75/b P. IVA/Codice fiscale: 01969190352 ● posizione ricoperta: Sindaco Effettivo |
|
|---|---|
| corso | Gennaio 1994 - in FM DI MARIANGELA MOSCONI & C. SNC MILANO - Via Montenapoleone n. 10 P. IVA/Codice fiscale: 11086780159 · posizione ricoperta: Socio Amministratore |
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Laureato in economia Aziendale presso l'università "Bocconi" di Milano anno 1973;
- Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista, università di Bologna anno 1978;
EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4009 dal 1979;
- Iscritto all'Albo dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 al n. 24009 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 21.4.1995 - IV Serie Speciale) in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 27.1.1992 n.88.
EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE
ELENCO DI ALCUNE CARICHE CESSATE RICOPERTE NEGLI ULTIMI 30 ANNI
AMBITO BANCARIO/FINANZIARIO
| - NEXI SPA (poi DEPOBANK SPA) | Presidente del Collegio Sindacale e |
|---|---|
| C.F .: 00410710586 | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| - BANCA PMI DI BERGAMO | Presidente |
| C.F .: 03050540164 | |
| - BANČA DI BERGAMO SPA | Amministratore |
| C.F .: 02348370160 | |
| - IEP HOLDING SRL | Amministratore |
| C.F .: 09403250963 | |
| - INFI MÕNTI SPA | Amministratore |
| C.F 04243520154 | |
| - BANCA WIDIBA SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F. 08447330963 | |
|---|---|
| - BANESTO LEASING ITALIA SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 01554190361 | |
| - CONSUM.IT SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F. 00961380524 | |
| - GRUPPO BANESTO FINANZIARIO SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 09840620158 | |
| - M.M. FINANCIERE SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 07371210969 | |
| - UNIONE OPER. HLD SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 09672140150 | |
| - FONDOPROFESSIONI | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 97330570587 | |
| - UNIVERSITA' VITA-SALUTE | |
| SAN RAFFAELE | Presidente del Collegio Revisori |
| C.F .: 97187560152 | |
| - BANESTO FACTORING ITALIA SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 09724800157 | |
| - BORMIOLI FINANZIARIA SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 11264330157 | |
| - BIPIELLE SGR SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 07463790159 | |
| - FENICE HOLDING SPA I.L. | Sindaco Effettivo |
| C.F. 06282820486 | |
| - FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE | |
| C.F. 97611750155 | Sindaco Effettivo |
| - MI-CONTAR SRL | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 03704440159 | |
| - MID INDUSTRY CAPITAL SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 05244910963 | |
| - EUROCREDIT 99 SPA | Vice Presidente |
| C.F .: 12769800157 | |
| - GB INVEST SRL | Amministratore Unico |
C.F.: 04109940967
| AMBITO INDUSTRIALE/COMMERCIALE | |
|---|---|
| - ASSOLARI LUIGI & C. SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 00045900164 | |
| - BENI STABILI SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 00380210302 | |
| ~ BRF PROPERTY SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 02495240349 | |
| - ICT CONSULTING SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 12472460158 | |
| - LA BRIOLO SRL | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 01318460167 | |
| - MAP SRL | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 10427870158 | |
| - M.M.K. SPA (ex Krizia Spa) | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 08422820152 | |
| - NIKE GROUP SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 13239820155 | |
| - EUNOMIA SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 04616000156 | |
| - PICCOLE FIGLIE HOSPITAL SRL | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 02371460342 | |
| - S.A.C.B.O. SPA - Milan Bergamo Airport | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 00237090162 | |
| - PARMA HEALTHCARE SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| C.F .: 10150370962 | |
| - BORMIOLI ROCCO & FIGLIO SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 00165190343 | |
| - BLU ENERGY MILANO SRL | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 05696770964 | |
| - KRIZIA INDUSTRIA SRL | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 07029960155 |
| - IPSOA SPA | Sindaco Effettivo |
|---|---|
| C.F .: 10209790152 | |
| - NUOVA ARENŽANO SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 00264470105 | |
| - OFFICINE F.LLI VIMERCATI SRL | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 00379770167 | |
| - SERVIZI INFORMATICI INTEGRATI SPA I.L. | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 13225680159 | |
| - SIT IN NORD SRL | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 02749930158 | |
| - IL FORTESPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 01594070979 | |
| - IMMOBILIARE FERRUCCI SRL | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 01756760979 | |
| - INIZIATIVE IMMOBILIARI SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 01967940162 | |
| - MONTEVALORI SRL | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 06793241008 | |
| - OMNI RE SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 08380180961 | |
| - SELECTRA SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F.:00123700213 | |
| - UNA SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F .: 00729680157 | |
| - ZANI RANZENIGO & C. SPA | Sindaco Effettivo |
| C.F.: 03499750176 | |
| - FRIGORIGERI MILANESI SPA | |
| ora OPEN CARE SPA | Amministratore |
| C.F .: 00732620158 | |
| - ITALFRUTTA SPA | Amministratore |
| C.F .: 00273090175 | |
| - ITALGROS SPA | Amministratore |
| C.F.: 00886490176 |
- MOLECULAR MEDICINE - MOLMED SPA
Amministratore
C.F.: 11887610159
- LINEA SERVIZI SRL
- C.F.:02561600160
- LOMBARDI E ASSOCIATI I.L.
C.F.: 13405900153
Amministratore
Liquidatore
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).
Milano, 13 maggio 2024
Dr. Gianluigi Fjorend