Monrif — Governance Information 2023

Apr 20, 2023

Lista n. 1

Candidati alla nomina del Collegio Sindacale

presentata da MONTI RIFFESER S.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 montiriffeser@pec.it

Assago, 20 aprile 2023

Spett.le

Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei, 106 40138 Bologna

Oggetto: Proposta di delibera in relazione al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Monrif S.p.A. del 15 maggio 2023 - Presentazione della Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione.

Gentili Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 15 maggio 2023 ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno:

4. Nomina del Collegio Sindacale:

a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale della Vostra Società, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3° Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di 76.997.597 azioni ordinarie rappresentanti il 37.29% del capitale sociale della Società, di cui 34.997.597 azioni (pari a 69.995.194 azioni) iscritte al registro del voto maggiorato nell'Assemblea ordinaria, rappresentanti il 41.92% del diritto di voto su un totale di 267.143.424 (escluse n. 2.668.880 azioni proprie)

Deposita

La seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, nelle persone e nell'ordine di seguito indicati, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo Statuto Sociale: MANIQUON

Sindaci Effettivi

1. Elena Aglialoro, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, C.F. GLLLNE67B57E098M;

2. Amedeo Cazzola, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, C.F. CZZMDA59R31A944J.

EMARKET SDIR CERTIFIED

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 montiriffeser@pec.it

Sindaci Supplenti

• 1. Elena Romani, nata a Bologna il 2 luglio 1972, C.F. RMNLNE72L42A944L;
• 1. Massimo Gambini, nato a Bologna il 3 novembre 1957, C.F. GMBMSM57S03A944G. In conformità a quanto richiesto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:
• Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni $\Omega$ rappresentate e il diritto di partecipazione all'Assemblea.
• Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione $\circ$ dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di sindaco della Società.
• Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con $\circ$ l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
• Copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato. $\circ$

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Monti Riffeser S.r.l. propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria di determinare il compenso da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) annui lordi e il compenso da riconoscere a ciascun Sindaco Effettivo in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) annui lordi per ciascuno degli esercizi del triennio di durata in carica del Collegio.

Con la presente la sottoscritta Monti Riffeser S.r.l. richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Monti Riffeser Srl Vacallech

			CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta			data di invio della comunicazione
19/04/2023 Ggmmssaa			19/04/2023 Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione		causale della rettifica/revoca
		a rettifica/revoca
600287
Su richiesta di:
LA CASSA DI RAVENNA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		MONTI RIFFESER S.R.L.
codice fiscale / partita iva		08690320158
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità	ITALIA
		ggmmssaa
indirizzo città		STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10
	20057 ASSAGO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN
denominazione	IT0005370256
		MORIF VOTO MAGGIORATO
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 34.997.597
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione	 modifica	 estinzione
Natura vincolo			ggmmssaa
			Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile
19/04/2023			19/04/2023	DEP
ggmmssaa		ggmmssaa
Note			CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Firma Intermediario

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307 CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta	data di invio della comunicazione
19/04/2023 Ggmmssaa	19/04/2023 Ggmmssaa
n° progressivo annuo	n° progressivo certificazione	causale della rettifica/revoca
600284	a rettifica/revoca
Su richiesta di:
LA CASSA DI RAVENNA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MONTI RIFFESER S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva	08690320158
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIA
	ggmmssaa
indirizzo	STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10
città	20057 ASSAGO MI
	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0000066016
denominazione	MORIF AZIONE ORDINARIA
	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
42.000.000
data di:  costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione  modifica  estinzione
	ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento	termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
19/04/2023 ggmmssaa	19/04/2023 ggmmssaa	DEP
Note
	CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Firma Intermediario	SOCIETE GENERALE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Padova 18 aprile 2023

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta ELENA AGLIALORO, nata a GORIZIA, il 17/02/1967 codice fiscale. GLLLNE67B57E098M., residente a PADOVA via ARISTIDE GABELLI.n.35, di cittadinanza ITALIANA e professione DOTTORE COMMERCIALISTA

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea. $\bullet$

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla $\bullet$ disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di $\bullet$ Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. $162:$
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede Elena Aglialoro

Sleueg Stalo 10

ELENA AGLIALORO

ATTUALE PROFESSIONE

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1992 al 1995 senior auditor in Price Waterhouse spa

Dal 1995 fino al 2004 tax advisor responsabile area Nord Est Italia con la stessa società di revisione e Studio Pirola Pennuto & Associati

Dal 2004 libera professionista con collaborazioni con lo studio Advant Nctm di Milano

Specializzata in consulenza fiscale e societaria con incarichi in società di grandi dimensioni italiane, estere e multinazionali con controllate in Italia; Incarichi di Sindaco effettivi e Revisore indipendente per lavori di revisione legale.

DATI PERSONALI

• · Sono nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967, mi sono laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, abilitata alla Professione di Dottore Commercialista nella stessa Università degli Studi.
• · Sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova dal 22 maggio 1992 al numero 510, e al Registro dei Revisori dei conti al numero 64001.
• · Indirizzo: Padova, via Aristide Gabelli 35, 35121
• · Numero di telefono: 349.1236371
• · Email: elena.aglialoro@studioaglialoro.it; PEC: elena.aglialoro@pec.it
• · Codice Fiscale: GLLLNE67B57E098M

Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 ("gdpr"), autorizzo all'inserimento dei dati personali in banca dati informatizzata e al trattamento degli stessi per fini di selezione e comunicazione.

Padova 18 aprile 2023 in fede Elena Aglialoro

Semylales

Elena Aglialoro

Incarichi di sindaco effettivo e Revisore Unico

Denominazione Codice fiscale		Carica	Peso
REAGENS SPA	03230820379	Società non quotata Grande: Revisore unico	0,4
PASTA ZARA SPA	03368700260	Società non quotata Grande: Sindaco effettivo	0,4
RWM ITALIA 03188560985 SPA		Società non quotata Media: Sindaco effettivo	0,2
IAMCO SCARL	02552590271	Società non quotata Medie: Sindaco effettivo	0,2
			1,2
Sindaco In Monrif Spa società quotata		Quotata

Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 ("gdpr"), autorizzo all'inserimento dei dati personali in banca dati informatizzata e al trattamento degli stessi per fini di selezione e comunicazione.

Padova 18 aprile 2023 in fede Elena Aglialoro

Elenghalos

EMARKET
SDIR CERTIFIED

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Amedeo Cazzola, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, codice fiscale CZZ MDA 59R31 A944J, residente a Bologna in via Via San Mamolo n. 38, di cittadinanza italiana e svolgente la professione di dottore commercialista

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede Bologna, 18 aprile 2023

Dott. Amedeo Cazzola

Nato a Bologna il 31 ottobre 1959 ed ivi residente in Via S. Mamolo n. 38, con Studio in Bologna, Via Bellombra n. ¼ A, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione di Bologna al n. 542/A, nonché Revisore Contabile ex D. Lgs. 88/1992 (D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995), n.ro di iscrizione 12755, e svolge dal 1985 la professione di dottore commercialista nell'omonimo Studio, specializzato in attività di consulenza in materia fiscale, aziendale e societaria.

Ricopre incarichi di membro del Collegio Sindacale in talune Società, fra le quali, oltre a "Monrif S.p.A." (Bologna), società quotata al M.T.A. gestito da Borsa Italiana S.p.A., in "Mitsubishi Electric Hydronics & It Cooling Systems S.p.A." (già "Climaveneta S.p.A."), società divisionali appartenenti al Gruppo I.M.A. e fra esse "CO.MA.DI.S. S.p.A.", "Perfect Pack S.r.l.", "Record S.p.A.". E' membro effettivo del Collegio Sindacale di "CRIF S.p.A." (Credit bureau e Business information) e di talune società operanti nel settore della distribuzione farmaceutica del Gruppo Admenta-Phoenix ("Azienda Farmacie Milanesi S.p.A.", "Azienda Farmaceutica Municipale di Cremona S.p.A.").

Svolge attività di consulenza tributaria e societaria per talune società industriali, avendo per esse seguito operazioni straordinarie di acquisizione e successiva integrazione. Ha altresì svolto attività di stima e valutazione di rilevanti compendi aziendali in qualità di esperto incaricato ex artt. 2343 e 2465 e segg. c.c..

Ha ricoperto per un quadriennio e sino a fine mandato, terminato in data 31.12.2016, il ruolo di membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Con osservanza.

Bologna, 18 aprile 2023

Amedeo Cazzola

Bologna, 18 aprile 2023

Oggetto: elenco incarichi ricoperti alla data odierna dal dott. Amedeo Cazzola, ex art. 2400 u.c. C.C. e artt. 144-duocedies e segg. Reg. Emitenti

Denominazione sociale	Sede legale	R.E.A.	Carica ricoperta
A.F.M. Cremona S.p.A.	CREMONA	CR-132762	SINDACO EFFETTIVO
AMT LABS SPA	BOLOGNA	BO-538304	SINDACO EFFETTIVO
AZIENDA FARMACIE MILANESI SPA	MILANO	MI-1625372	SINDACO EFFETTIVO
CIEMME SRL	ALBAVILLA (CO)	CO-262421	SINDACO EFFETTIVO
CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.	DESIO (MB)	MB-1700068	PRESIDENTE COLL. S.
CO.MA.DI.S. SPA	SENAGO	MI-1652095	PRESIDENTE COLL. S.
CPR System s.c.	Malalbergo (BO)	BO - 487756	SINDACO EFFETTIVO
CRIF SPA	BOLOGNA	BO-410952	SINDACO EFFETTIVO
Far. Co. San. S.p.A.	SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)	AR-68312	SINDACO EFFETTIVO
GE.FI. SRL	BOLOGNA	BO-269541	AMM. UNICO
LISSONE FARMACIE SPA	LISSONE	MI-1561393	SINDACO EFFETTIVO
MITSUBUSHI Electric Hydronics & IT Cooling
Systems S.p.A.	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VI-300809	PRESIDENTE COLL. S.
MONRIF S.p.A.	BOLOGNA	BO-274335	SINDACO EFFETTIVO
NEWPAL S.P.A.	MALALBERGO (BO)	BO-547149	SINDACO EFFETTIVO
PERFECT PACK S.R.L.	RIMINI (RN)	RN-220341	PRESIDENTE COLL. S.
PLUSVALORE SRL IN LIQUIDAZIONE	BOLOGNA	BO-431642	SINDACO UNICO
RECORD SPA	GARBAGNATE MONASTERO (LC)	LC-148562	PRESIDENTE COLL. S.
SOFIMA PIK SPA	BOLOGNA	BO-553737	SINDACO EFFETTIVO
TTM TOP TECHNOLOGY MISSION SPA	MODENA	MO-383065	PRESIDENTE COLL.S.

Amedeo Cazzola

Bologna, 18 aprile 2023

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Romani, nata a Bologna il 2/7/1972 codice fiscale RMN LNE 72L42 A944L, residente a Bologna Via Tambroni n. 8, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede

Dott.ssa Elena Romani

Nata a Bologna il 2/7/1972. Residente a Bologna in Via Tambroni n. 8. Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9. Codice Fiscale RMN LNE 72L42 A944L. Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 1738/A. Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 121940 con D.M. 27/07/2001 pubbl. in G.U. suppl. n. 67 IV S.S. del 24/08/01.

Attività professionale

Nell'ambito dello Studio Professionale Associato STUDIO ROMANI GAMBINI CENNI MENETTI si occupa prevalentemente di consulenza societaria (rivolta sia a società di capitali che a società di persone) e di consulenza fiscale (rivolta sia a società che a persone fisiche).

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come curatore di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna, Volontaria Giurisdizione.

E' stata nominata consulente tecnico del giudice in diverse cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come sindaco in diverse società, alcune delle quali facenti parte di gruppi societari.

Ricopre incarichi come revisore legale dei conti in alcune Fondazioni.

Elenco ex art. 2400 comma 4° del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti

Presidente del Collegio Sindacale:

DOGE S.p.a., Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

Membro del Collegio Sindacale:

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE CREA S.p.a., Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2022

Sindaco Supplente:

PROMOTEC S.r.l., Anzola dell'Emilia (BO)

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

MONRIF S.p.a., Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

BERARDI BULLONERIE S.r.l., Castel Guelfo di Bologna (BO) Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

POLIGRAFICI PRINTING S.p.a., Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

Revisore Legale dei Conti:

FONDAZIONE LUCIO DALLA, Bologna Durata in carica fino al 31/12/2022

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA, Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

Bologna, 18 aprile 2023

Elena Romani

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.i.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il/la sottoscritto Massimo Gambini, nato a Bologna il 03/11/1957 codice fiscale GMBMSM57S03A944G, residente a Bologna via Ernesto Masi n. 40, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire $\bullet$ la carica:
• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162.
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998; $\hat{\mathbf{r}}$
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Juhia. In fede.

Dott. Massimo Gambini CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

• Nato a Bologna il $3/11/1957$
• · Residente a Bologna in Via Ernesto Masi n. 40
• · Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9
• Cod. Fisc. GMB MSM 57S03 A944G

Titoli di studio e professionali

• · Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna;
• · Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con anzianità aprile 1984;
• Iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1993 e successivamente nel Registro $\bullet$ dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 26246;
• Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 quale esperto $\bullet$ in materia societaria, tributaria ed amministrativa.
• Dal 2005 socio fondatore dello Studio Romani-Gambini-Cenni-Menetti con sede in Bologna, Via Paolo Costa n. 9

Attività Professionale

Nell'ambito dello Studio si occupa prevalentemente di consulenza alle imprese in materia di diritto societario e tributario, con particolare riguardo alle operazioni di M.&A., ed alla consulenza contrattuale per società italiane ed estere.

Ha ricoperto ed attualmente ricopre incarichi come sindaco e revisore in diverse società, alcune delle quali emittenti e quotate presso la Borsa Italiana.

Ha maturato significative esperienze come commissario giudiziale e come curatore fallimentare, di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna.

È stato nominato consulente tecnico in tema di valutazioni d'azienda in cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha inoltre svolto una rilevante attività nell'ambito dello sport professionistico ricoprendo nel tempo la carica di Consigliere Delegato e di membro del Collegio Sindacale, acquisendo particolare esperienza e conoscenza anche delle normative della Federazione Pallacanestro Italiana (F.I.P.) e della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).

Attualmente ricopre l'incarico di revisore dei conti di BOLOGNA AIL ODV (associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi) e della Fondazione Enrico Redenti (centro studi di diritto forense).

Elenco ex art. 2400 comma 4º del Codice Civile degli incarichi ricoperti in società quotate presso la Borsa Italiana:

TIM - TELECOM ITALIA Spa, Milano - sindaco effettivo Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2023 Data nomina: 31/03/2021

POLIGRAFICI PRINTING Spa, Bologna - sindaco effettivo Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024 Data nomina: 19/04/2019

MONRIF Spa, Bologna - sindaco supplente $\omega$ Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022 Data nomina: 29/04/2014

MONRIF Spa, Bologna - sindaco effettivo Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2013 Data nomina: 28/04/2011 Fine incarico: 29/04/2014

A.S. ROMA Spa, Roma - sindaco effettivo Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020 Data nomina: 27/10/2011 Fine incarico: 09/12/2020

BEST UNION COMPANY (ora VIVATICKET) Spa, Bologna - sindaco effettivo Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020 Data nomina: 30/04/2009 Fine incarico: 29/06/2018

RICHARD GINORI 1735 Spa in liq.ne, Firenze - sindaco effettivo Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2013 Data nomina: 26/06/2008 Fine incarico: 07/01/2013

Altri incarichi attualmente ricoperti quale membro del collegio sindacale o amministratore:

SARACENI Srl, Bologna Durata in carica fino a revoca

CARPANELLI MOTORI ELETTRICI Spa, Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2023

GALLETTI Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

HIREF Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2023

BRAND MANAGEMENT Srl, Roma Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2023

FABBRI 1905 Spa, Bologna $\sim$

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI Spa us, Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

VIVATICKET Spa, Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

Si autorizza al trattamento dei dati per finalità professionali nei limiti e secondo le modalità previste dal D. Lgs 30/6/2003 n. 196.

Bologna, 17 aprile 2023

Dott, Massimo Gambini

Lista n. 2

Candidati alla nomina del Collegio Sindacale

presentata da ADV MEDIA S.r.l.

ADV MEDIA S.R.L.

Spett.le MONRIF S.p.A. Via Enrico Mattei n. 106 40138 BOLOGNA (BO)

Via PEC all'indirizzo: soci.monrif@pec.it

Milano, 17 aprile 2023

EMARKET SDIR CERTIFIED

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DI MONRIF S.P.A. CONVOCATA PER IL 15 MAGGIO IN CONVOCAZIONE UNICA - PRESENTAZIONE LISTÀ DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare tra l'altro - in ordine alla "Nomina del Collegio Sindacale: (a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; (b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale", la sottoscritta ADV Media S.r.l. con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Fratte n. 1. codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche, n. 02048300442, titolare complessivamente di n. 16.763.873 azioni ordinarie, pari al 8,12% del capitale sociale ordinario di Monrif S.p.A. come risulta dall'apposita certificazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante Della Valle Andrea, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale di Monrif S.p.A.:

Sezione I - Sindaco effettivo

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
	Franco Piero	Pozzi	Milano, 28.05.1968	PZZ FNC 68E28 F205Y

Sezione II - Sindaco supplente

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
	MASSIMO UBALDO	FOSCHI	Milano, 24.09.1969	FSC MSM 69P24 F205D

Tenuto conto anche di quanto richiesto dall'art. 31 dello statuto sociale di Monrif S.p.A., si allegano alla presente:

• la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità da parte della scrivente società della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale sociale ordinario di Monrif S.p.A.;

• la dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ovvero di sindaco supplente di Monrif S.p.A. con l'attestazione: (i) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. per assumere la carica di sindaco, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, e (ii) del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n.7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif S.p.A. aderisce;

• i curricula vitae dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali, corredati dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti per altre società e rilevanti ai sensi di legge (v. art. 2400 del cod. civ.);

• il documento d'identità dei candidati.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara infine, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di Monrif S.p.A. che detengono - anche congiuntamente – una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

L'Amministratore Unico

INTESA non SANPAOLO

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

ABI (conto MT)	03069	Intermediario che effettua la comunicazione	CAB	99456
denominazione		INTESA SANPAOLO S.P.A.
2, Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3, data della richiesta	(ggmmssaa)			4, data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
06042023				06042023
5. n.ro progressivo annuo		6, n,ro della comunicazione precedente			7. causale
01300043		00000000			INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		ADV MEDIA S.R.L.
nome
codice fiscale		02048300442
comune di nascita					provincia di nascita
(ggmmssaa) data di nascita		00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo	STRADA FRATTE 4396
città	SANT'ELPIDIO A MARE	(FM)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o Cod. interno	IT0005370256
denominazione		MONRIF AZIONI VOTO M
11, quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
16.763.873,000
12, vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione $00 -$ natura
Beneficiario vincolo
			14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
13. data di riferimento	(ggmmssaa)
06042023			20042023		DEP
16. note PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACAE
Firma dell'Intermediario
17, Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di Iscrizione
					INTESA SANPAOLO SPA Divisione IMI Corporate & Investment Banking
Firma dell'Emittente					Italian Network Area Corporate Centro Nord
					Aunchie Mis
Copia Cliente
						CORPORATE& INVESTMENT

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Spett.le MONRIF S.p.A. Via Enrico Mattei n. 106 40138 BOLOGNA (BO)

Milano, 13 aprile 2023

EMARKET SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI MONRIF S.P.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

Il sottoscritto FRANCO PIERO POZZI, nato a Milano il 28 maggio 1968 e residente in Gallarate (VA), Via del Popolo n. 9, codice fiscale PZZ FNC 68E28 F205Y,

PREMESSO CHE

• A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio ADV Media S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società" o "Monrif") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare - tra l'altro - in ordine alla "Nomina del Collegio Sindacale: (a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; (b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale";
• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. (lo "Statuto Sociale") e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif aderisce (il "Codice di Corporate Governance") per l'assunzione della carica di sindaco della Società, nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto Sociale,
• C) è a conoscenza altresì di quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 maggio 2023 (la "Relazione Illustrativa") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF"), in relazione all'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno

TUTTO CIÒ PREMESSO.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio $di:$
• attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro:
• attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo;
• $\sigma$ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società di cui all'oggetto sociale riportato all'art. 3 dello Statuto Sociale,
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 – il "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
• a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162,
• b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance:
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Monrif;
• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo (ed, eventualmente, di Presidente del Collegio Sindacale) di Monrif S.p.A. per il $\Box$ triennio 2023-2025;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea. $\Box$

$\overline{a}$

In fede,

FRANCO PIERO POZZI

Allegato 1

Dichiarazione ex art. 2400, comma 4, Codice Civile

Il sottoscritto Franco Piero Pozzi, nato a Milano il 28/05/1968 e residente a Gallarate (Va) Via del Popolo 9, Codice Fiscale PZZFNC68E28F205Y, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 del Codice Civile

Dichiara

di ricoprire - alla data odierna -- i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Denominazione Società/Ente	e Legale もの	Codice Fiscale	Incarico ricoperto
MONRIF SPA	; 106 МАТТЕІ, ENRICO ∕ S	03201780370	디 口 PRESIDENTE	COLLEGIO
	BOLOGNA		SINDACALE
ELACHEM SRL	LA D'ARAGONA, 4- LARGO ISABEL	03281980965	豆口 PRESIDENTE	COLLEGIO
	MILANO		SINDACALE
EPAFLEX POLYURETHANES SPA	LA D'ARAGONA, 4 - LARGO ISABELI	11965210153	ii D PRESIDENTE	COLLEGIO
	MILANO		SINDACALE
APPLIED MATERIALS ITALIA SRL	VIA POSTUMIA OVEST, 244 - SAN	02621810965	品 PRESIDENTE	COLLEGIO
	ALTA (TV) BIAGIO DI CALL		SINDACALE
A MERATI & C - CARTIERA DI	VIA SILVIO PELLICO, 5 - LAVENO 00192150126		SINDACO EFFETTIVO
LAVENO SPA	MOMBELLO (VA)
THRON SPA	$\overline{1}$ VIA DEI CONTARINI, 5/A	03586990289	SINDACO EFFETTIVO
	PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
DI.VI FINANZIARIA DI DIEGO DELLA STRADA SETTE CAMINI, 116	$\mathbf{I}$	01732500440	SINDACO EFFETTIVO
VALLE & C SRL	SANT'ELPIDIO AL MARE (FM)
RIEXO SPA	VIA MONTE DI PIETA', 19 - MILANO	12253470962	SINDACO EFFETTIVO
DISTER FONDAZIONE	DEL VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1 -	97777200581	REVISORE
COLOSSEO ONLUS	SANT'ELPIDIO A MARE (FM)
FONDAZIONE DELLA VALLE ONLUS STRADA SETTE	$\mathbf{I}$ CAMINI, 116	90034890443	CONSIGLIO MEMBRO	ā
	SANT'ELPIDIO AL MARE (FM)		AMMINISTRAZIONE
Milano 13 aprile 2023

Franco Piero Pozzi

Spett.le MONRIF S.p.A. Via Enrico Mattei n. 106 40138 BOLOGNA (BO)

Milano, 13 aprile 2023

EMARKET
SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI MONRIF S.P.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

Il sottoscritto MASSIMO UBALDO FOSCHI, nato a Milano il 24 settembre 1969 e residente in Arese (VA), Via Campogallo n. 49, codice fiscale FSC MSM 69P24 F205D,

PREMESSO CHE

• A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio ADV Media S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società" o "Monrif") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare - tra l'altro - in ordine alla "Nomina del Collegio Sindacale: (a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; (b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale";
• è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto $B)$ sociale di Monrif S.p.A. (lo "Statuto Sociale") e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif aderisce (il "Codice di Corporate Governance") per l'assunzione della carica di sindaco della Società, nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto Sociale,
• C è a conoscenza altresì di quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 maggio 2023 (la "Relazione Illustrativa") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF"), in relazione all'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno

TUTTO CIÒ PREMESSO.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio $di:$
• attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
• attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo;
• $\sigma$ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società di cui all'oggetto sociale riportato all'art. 3 dello Statuto Sociale;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 – il "Regolamento Emittenti" – relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
• a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
• b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance:
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Monrif;
• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea.
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento ( $\overline{U}E$ ) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco $\ddot{\phantom{0}}$ Supplente di Monrif S.p.A. per il triennio 2023-2025;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea. $\overline{a}$

In fede,

MASSIMO UBALPO FOSCIÚ

CURRICULUM PROFESSIONALE DOTT, MASSIMO FOSCHI

Nato a Milano il 24/09/1969. Laureato in Economia Aziendale con il massimo dei voti (110 e lode) nel 1993 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994. E' iscritto all'Albo dei revisori contabili con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15.10.1999, pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. n. 87, quarta serie speciale, del 2.11.1999 - n. iscrizione 92020.

Svolge l'attività presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili dal 1995, in qualità di socio dal 2001. Lingue: Italiano, Francese, Inglese.

RAGIONE SOCIALE	CARICA
ABIF SPA	SINDACO EFFETTIVO
BLEFIN SRL	REVISORE
BEWATER SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
REGISTER SPA (EX DADA SPA)	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
CONCERIA CONTI SPA	SINDACO EFFETTIVO
CORDIFIN SPA	SINDACO EFFETTIVO
EOLICA PETRALIA SRL	SINDACO EFFETTIVO
EOLICA SUD SRL	SINDACO EFFETTIVO
EOLO 3W MINERVINO MURGE SRL con socio unico	SINDACO EFFETTIVO
EVOLVE SRL	SINDACO UNICO
FERRARINI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
FRULLO ENERGIA AMBIENTE SRL	SINDACO EFFETTIVO
SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
"GEOPOWER SARDEGNA SRL" con socio unico	SINDACO EFFETTIVO
LIFEGATE SPA	SINDACO EFFETTIVO
NORTHGATEARINSO ITALIA SRL	SINDACO EFFETTIVO
NTC S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
PLASTOTECNICA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ROGER VIVIER SPA (ex Partecipazioni Internazionali srl)	SINDACO EFFETTIVO
SCF S.R.L:	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SIMAR S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
VALENMEDICA SPA	SINDACO EFFETTIVO
VISMARA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ALLTUB ITALIA SRL	SINDACO EFFETTIVO

Elenco degli Incarichi Effettivi ricoperti alla data odierna

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae e raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE)

679/2016, cd. "General Data Protection Regulation"- GDPR, e D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) per le finalità connesse allo scopo per il quale tali informazioni vengono rese, nonché all'utilizzo dei dati personali da parte delle Autorità competenti per la valutazione dell'idoneità della carica ricoperta.

Milano, 13 Aprile 2023

$\Delta$ ن ر Massimo Ubaldo froschi