Lista n. 1

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione

presentata da MONTI RIFFESER S.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 [email protected]

Assago, 20 aprile 2023

Spett.le

Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei, 106 40138 Bologna

Oggetto: Proposta di delibera in relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Monrif S.p.A. del 15 maggio 2023 – Presentazione della Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 15 maggio 2023 ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; $a)$
determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; b)
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; c)
$\mathbf{d}$ determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale della Vostra Società, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3° Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di 76.997.597 azioni ordinarie rappresentanti il 37.29% del capitale sociale della Società, di cui 34.997.597 azioni (pari a 69.995.194 azioni) iscritte al registro del voto maggiorato nell'Assemblea ordinaria, rappresentanti il 41.92% del diritto di voto su un totale di 267.143.424 (escluse n. 2.668.880 azioni proprie).

Deposita

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria di determinare nel numero di 12 (dodici) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Monti Riffeser s.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 [email protected]

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione:

Monti Riffeser S.r.l. propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria di determinare in 3 (tre) anni la durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Monti Riffeser S.r.l. deposita la seguente lista, composta di n. 11 candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone e nell'ordine di seguito indicati, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo Statuto Sociale:

1. Andrea Leopoldo Riffeser Monti (Presidente), nato a Milano il 10 novembre 1956;
Matteo Riffeser Monti, nato a Bologna il 16 gennaio 1988; 2.
1. Sara Riffeser Monti, nata a Bologna il 12 dicembre 1985;
1. Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14 aprile 1966;
1. Adriana Carabellese, nata a Bari il 1° ottobre 1950;
Lavinia Borea Carnacini^(*), nata a Bologna il 04 dicembre 1970 6.
1. Elena David^(*), nata a Prato il 21 gennaio 1961
1. Claudio Berretti^(*), nato a Firenze il 23 agosto 1972;
1. Giorgio Giatti^(*), nato a Bologna il 25 febbraio 1958;
1. Giorgio Camillo Cefis, nato a Lesa Belgirate (NO) il 18 settembre 1944
1. Diego Frattarolo^(*), nato a Vetralla (VT) il 22 gennaio 1969

^(*) classificati come indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance

In conformità a quanto richiesto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

Dichiarazione della Monti Riffeser S.r.l., contenente informazioni relative alla propria identità e alla $\Omega$ partecipazione complessivamente detenuta, certificata dagli intermediari autorizzati.
$\circ$ Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica.
Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con $\circ$ l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato. $\Omega$

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20057 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 [email protected]

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

Monti Riffeser S.r.l. propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma codice civile, nell'importo di Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00) di cui Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ogni singolo consigliere, Euro 100.000,00 (centomila/00) per il Presidente ed Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il Vicepresidente.

Con la presente la sottoscritta Monti Riffeser S.r.l. richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Monti Riffesen S.r.l.

			CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta			data di invio della comunicazione
19/04/2023 Ggmmssaa			19/04/2023 Ggmmssaa
n° progressivo annuo
		n° progressivo certificazione a rettifica/revoca		causale della rettifica/revoca
600286
Su richiesta di:
LA CASSA DI RAVENNA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		MONTI RIFFESER S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva		08690320158
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità	ITALIA
		ggmmssaa
indirizzo città		STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10
	20057 ASSAGO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005370256
denominazione		MORIF VOTO MAGGIORATO
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 34.997.597

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di:  costituzione	 modifica	 estinzione
			ggmmssaa
Natura vincolo
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento		termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile
19/04/2023 ggmmssaa		19/04/2023 ggmmssaa		DEP
Note
				CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)	DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 19/04/2023			data di invio della comunicazione 19/04/2023
Ggmmssaa			Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione a rettifica/revoca		causale della rettifica/revoca
600285
Su richiesta di:
LA CASSA DI RAVENNA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		MONTI RIFFESER S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva		08690320158
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità	ITALIA
		ggmmssaa
indirizzo		STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10
città	20057 ASSAGO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0000066016
denominazione		MORIF AZIONE ORDINARIA
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
42.000.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di:  costituzione	 modifica	 estinzione
			ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento		termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile
19/04/2023 ggmmssaa		19/04/2023 ggmmssaa		DEP
Note
				CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Andrea Riffeser Monti, nato a Milano, residente in Bologna via Enrico Mattei, 106 - C.F. RFFNRL56S10F205K

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Bologna, 18/04/2023

In fede $A.72$ ll Noul

Andrea Riffeser Monti

CURRICULUM VITAE

ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956

Residente in Bologna

Formazione:

Ha studiato in Svizzera, dove ha conseguito la laurea in Scienze Economiche.

Successivamente ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti d'America.

Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione delle società del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della società ERIDANIA S.p.A..

Nel giugno del 1991 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e nel giugno del 2010 l'onorificenza di 'Cavaliere del Lavoro'.

Da luglio 2018 è Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali.

Incarichi attuali:

MONRIF S.p.A. . ⁽¹⁾	Presidente ed Amministratore Delegato
Editoriale Nazionale SRL	Presidente ed Amministratore Delegato
FIEG Federazione Italiana Editori Giornali	Presidente
Agenzia ANSA S.c.r.l.	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo
INFI MONTI S.p.A	Presidente
AGRICOLA MERSE S.r.l.	Presidente
Associazione Culturale ATTILIO MONTI	Socio Fondatore e Vicepresidente
ASD ROYAL GOLF BAGNAIA	Socio Fondatore e Consigliere
FNCL Cavalieri del Lavoro	Consigliere e Membro Consiglio
	Direttivo del Gruppo Emiliano Romagnolo

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 18 aprile 2023

$\sim$

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Matteo Riffeser Monti, nato a Bologna, residente in Bologna via Barberia, 19 - C.F. RFFMTT88A16A944T

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Bologna, 18/04/2023

In fede

$u l + u$

MATTEO RIFFESER MONTI

CURRICULUM VITAE

MATTEO RIFFESER MONTI

Nato a Bologna il 16 gennaio 1988 Residente in Bologna

Formazione:

laurea in Economia e Finanza presso l'Università di Bologna.

Incarichi societari attuali:

MONRIF S.p.A(1) $\overline{a}$

Consigliere

Presidente

ROBIN S.r.l.
(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 18 aprile 2023

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Sara Riffeser Monti, nata a Bologna, residente in Basiglio via Dante Alighieri, 411 - C.F. RFFSRA85T52A944E

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Bologna, 06/04/2023

CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome E-mail

SARA RIFFESER MONTI [email protected]

Editoriale Nazionale S.r.l. - Bologna

Emiliana Grandi Alberghi Srl - Bologna

Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.- Assago

Nazionalità Data di nascita

12/12/1985

Italiana

Editoria

Consigliere

Commercio

Turismo

Editoria

Consigliere

Presidente e Consigliere

Monrif S.p.A. - Bologna

INCARICHI IN ESSERE

· Nome dell'azienda e città · Tipo di società/ settore di attività · Posizione lavorativa

Società Pubblicità $\epsilon$ Nome Editoriale e Digitale dell'azi S.r.l.- Assago enda e città • Tipo Commercio ์ di società $\overline{1}$ settore di attività Presidente e .
Si Posizi Consigliere one lavorat iva

• Nome dell'azienda e città · Tipo di società/ settore di attività · Posizione lavorativa

ANSA soc. coop. - Roma Editoria Consigliere

· Nome dell'azienda e città

Fondazione CARISBO - Bologna

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Show Director CSI 3* Milano San Siro Jumping Cup - Luglio 2021 Show Director CSI 5* Piazza di Siena - anno 2021 Sport Director CSI 5* Piazza di Siena - anno 2019 Show Director CSI Bagnaia Jumping Show dal 2007 Organizzazione CSI 3^* di Pioltello - anno 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio

• Date

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio - Qualifica o certificato conseguita

· Date

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio · Qualifica o certificato conseguita

MADRELINGUA

· Capacità di lettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Pagina 2 - Curriculum vitae di RIFFESER MONTI, Sara

Da a.a. 2007/2008 ad a.a. 2008/2009 Università Commerciale Luigi Bocconi - Master of Science in ECONOMICS AND MANAGEMENT IN ARTS, CULTURE, MEDIA AND ENTERTAINMENT - in lingua inglese Tourism and local development, Media industries and distribution system, Organization (project and team management), Advanced marketing

Da a.a. 2004/2005 ad a.a. 2006/2007

Università Commerciale Luigi Bocconi - Corso di laurea in ECONOMIA PER L'ARTE, LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE Laboratorio di "Opinione Pubblica", Laboratorio di "Editoria"

Laurea in Economia Aziendale Tesi: "SKY TG24: un modello di informazione nell'era delle reti e dell'accesso" Supervisori: Prof. Carmelo Marabello - Prof. Stefano Baia Curioni

Da a.s. 2009 a a.s. 2004 Liceo Classico Luigi Galvani (Bologna)

Liceo Classico con indirizzo linguistico

Diploma Voto 100/100

INGLESE (FCE - VOTO B)

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Eccellente Eccellente Eccellente FRANCESE (DELF-VOTO 96/100)

Eccellente Eccellente Eccellente SPAGNOLO Buono Buono

Buono

Anno 2008 - Corso di formazione presso il Sole 24 Ore: "Saper motivare, gestire e valorizzare i collaboratori"

Anno 2011 - Corso di formazione Executive presso SDA Bocconi: Management per il comparto alberghiero

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

$AsSAt30, 10 | 4 | 2023$

Pagina 3 - Curriculum vitae di
RIFFESER MONTI, Sara

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

COMMJ:DRCIALISTA REVISORE CONTABILE · 20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLI'l'ECNICO. 3 TEL. 02-76.01.52 .54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettaziòn~-' di: candidatura della. ·carfoa di amministratore di MonrifS.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta PELLIZZARI STEFANIA, nata a Vicenza il 14 aprile 1966, residente a Lugano (Svizzera) in Strada Regina 3 A, con domicilio a Milano in Via ·del Vecchio Politecnico 3, C.F. PLL SFN 66D54 L840J,

· preso_ atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.!. ha inserit:o il mio nominativo nella lista dei candidat; per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno ·t 5 maggio 2023,

accetta

-sin d'ora la candidatura a!ia carica di componente del Consiglio di Amministrazi~ne di Monrif S.p.A per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

. ·-. dichiarç1 _ ·

l'inesistenza di cause di ìneleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi del!'art 2382 del codice civile
dì possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i · componenti del Constglio d'Amministrazione :delle società quotate nonché dallo -statuto viget'lte
di M-omif S.p·.A., ed ·in partìeolare di 'possedere·· i requis'iti di onorabilità di cui ai°l'art.· 147 •
quinquies del D. Lgs. 24..iellbrnLo 9_98_o 5_8_e_suc.cessive modifiche.

. . . . . .

La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione ìdonea a confermare ' la veridicità della dichiarazione -. e d1 ·comunicare tempestivamente al consiglio · di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali ~,àrìazìÒ-ni·a quanto dichiarato. . . .

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di argani di controllo da lui ricoperte presso altr.e s9cietà.

Miiano, 7 aprile 2023

In fede

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

COMMÉRCIALISTA

REVISORE CONTABILE 20121 MILANO - VIA DEL VECCHI O POLIT ECNICO. 3 ^T EL. 02-76.0 1.52.5-l R .A . FAX. 02-76.01.50. 79

Milano, 7 aprile 2023

Oggetto: Profilo professionale

Dati anagrafici

• Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14.4.1966, residente a Lugano, Strada Regina 3A, con studio in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale PLL SFN 66D54 L840.T

Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (settembre 1990).

Albo professionale

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 43 75 dall' 1.1.1992
Iscritta all'Albo dei Revisori contabili D.M. 26.4. 1995 G.U. 32 bis del 28.4.95.

Esperienze professionali

Dal 1991 al 1992 presso lo "Studio di Consulenza ,e assistenza tributaria Edoardo Piccitto" in Milano - Via Montenapoleone n. 29
Dal 1992 al 1999 presso lo Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
Dal 2000 ad oggi Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico p 3.

Principali attività professionali

Ho il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti m settori ampiamente diversificati; sono specializzata nell'assistenza tributaria e societaria, anche se le tematiche più tipicamente. gestionali e · finanziarie .. sono comunque · seguite in termini professionalmente quaÌificanti, al fine di.offrir~ µn'assistenza c.ompleta. . .

A livello personale, come membro di Collegio Sindacale, svolgo un'attività di "controllo", che sì estrinseca;· esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure · aziendali, delia normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legìttìmità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttame!'}~e sul campo. in oltre 30 anni di attività professionale_ è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

COMMERCIALIST A

REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLI'I'ECNI CO . 3 '.rEL. 02-76 .0 1.52 .54 R .A . FAX. 02-76.01.50.79

Elenco delle società

Queste 5ono le società in cui ricopro cariche di sindaco/revisore o membro del Consiglio di Amministrazione o Organismo di Vigilanza:

società	sede legale	carica
! GS Yuasa Battery Italy Sri	l Milano	d I Revisore unico
RWM Italia SpA -·	I Ghedi (BSJ 1-	Presidente collegio I sindacale e Presidente I . JODV
Polaris Spa ---	I Milano	i Presidente collegio , sindacale
-·--·- Subaru Italia Spa	Ala _(TN)	Presidente collegio sindacale ·----------··
MMKSpa	Milano	- Sindaco effettivo
- Holding Italiana Quinta Spa	Milano	Sindaco effettivo
--- - ---------------------- -·- ------- ··- Agricola Merse Sri	Milano --	Sindaco effettivo
Immobiliare Idra Spa	Segrate .	Sindaco effettivo ---·-·
Mitsubishi Chemical Advanced Materials Spa Rho		-- MembroODV
DFL Srl	Padova	Consigliere
I Monrif SpA (*) ---	--- Bologna -~	Consigliere ----- •h• ••

(*) società quotate alla Borsa di Milano.

Cordiali saluti.

. : ~1 . {Stet\fiia Pe -2 \rizzan) ~ ·

DOTT. ADRIANA CARABELLESE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO. 33 TEL. 02-76.01.52.54 R.A. - EAX 02-76.01.50.79. E-MAIL: [email protected]

Milano, 6 aprile 2023

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Carabellese Adriana, nata a Bari (BA), residente in Milano in via Appiani n. 1 -C.F. CRB DRN 50R41 A662T

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede

Anous Canalellers

DOTT. ADRIANA CARABELLESE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 20121 MILANO - VIA DEL VECCIHO POLITECNICO. 3 TEL. 02-76.01.52.54 R.A. - FAX 02-76.01.50.79 E-MAIL: [email protected]

Milano, 6 aprile 2023

Spettabile MONRIF SPA Via Enrico Mattei, 106 40138 BOLOGNA BO

Oggetto: Profilo professionale

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta fornisco le informazioni relative al mio profilo professionale.

Dati anagrafici

Adriana Carabellese, nata a Bari il 1.10.1950 e residente a Milano, via Andrea Appiani n. 1, codice fiscale CRB DRN 50R41 A662T, partita Iva 02868620150.

Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (marzo 1975).

Albo professionale

Secritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 903 dall'11.5.1976
Iscritta all'Albo dei Revisori contabili al n. 10832 (D.M. 12.4.1985 G.U. 31 bis del $21.4.95$ ).

Pubblicazioni

"Come si calcola il valore di un'azienda" – Edizioni Giuridiche De Vecchi 1986 "Come si compra, come si vende un'azienda" - Edizioni Giuridiche De Vecchi 1988

Esperienze professionali

Dal 1975 al 1992 assistente e successivamente primo sostituto del titolare dello "Studio di Consulenza e assistenza tributaria - Edoardo Piccitto"
Dal 1992 al gennaio 2000 titolare dello Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
Dal febbraio 2000 ad oggi Senior Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

Principali attività professionali

Lo Studio Associato Carabellese – che ha il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati - risulta articolato in un ampio spettro di profili consulenziali e, più in particolare, è specializzato nell'assistenza tributaria e societaria; anche le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale – come risulta evidente anche dall'elenco delle cariche ricoperte – mi occupo specificatamente dell'attività professionale rientrante nell'area del "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 30 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

Cordiali saluti.

Anoura Carvellellle

EMARKET
SDIR
GERTIFIED

DOTT.SSA ADRIANA CARABELLESE

ELENCO CARICHE AL 31 dicembre 2022

Società - Presidente Collegio Sindacale	Sede legale	Attività	Partita IVA
Agricola Merse S.r.l.	Assago (MI)	Agricola	00998610158
Brembo Sgl Carbon Ceramic Brakes S.p.A.	Stezzano (BG)	Industria	03089360162
Dolcedrago S.p.A.	Segrate (MI)	Immobiliare	07329250158
Holding Italiana Prima S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122770151
Holding Italiana Seconda S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122780150
Holding Italiana Terza S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122790159
Holding Italiana Quarta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122800156
Holding Italiana Quinta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122810155
Holding Italiana Ottava S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122870159
Irene S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	05069820966
Lorenzo GALTRUCCO S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	03524420159

Società - Sindaco effettivo	Sede legale	Attività	Partita IVA
Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa	Milano (MI)	Comunicazioni	03231770961
Molini Lario S.p.A.	Alzate Brianza (CO)	Industria	00190660134
C.P.C. S.r.l. (nominata il 05.08.2022)	Modena (MO)	Industria	00157040361

Società - Sindaco Unico	Sede legale	Attività	Partita IVA
Mitsubishi Chemical Advanced Materials	$\mathbb{R}$ ho (MI)	Industria	00883270159

Membro del Consiglio di Amministrazione	Sede legale	Attività	Partita IVA
Monrif S.p.A.	Bologna (BO)	Comunicazioni	03201780370
Rappresentante Comune Obbligazionisti	Sede legale	Attività	Partita IVA
Immobiliare Idra S.r.l.	Segrate (MI)	Finanziaria	02752180584

Milano, 31 dicembre 2022

Amarca Carabellere

Adriana Carabellese

Milano, li 18/04/2023

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Lavinia Borea Carnacini, nata a Bologna residente in Milano via Senofonte 2/d C.F. BRCLVN70T44A944E

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

Lavinia Borea Carnacini

Via Senofonte, 2D 20145 Milano Via San Vitale 27, 40125 Bologna Mobile: +39 3356583925 Email: [email protected]

Professionista bilingue (italiano/inglese) con oltre 25 anni di esperienza con una solida formazione finanziaria, unisce competenze in investor relations, sostenibilità, legali e nella comunicazione strategica e di crisi. Ha ricoperto posizioni sia di consulenza che interne supportando decine di aziende anche in operazioni straordinarie. Ha iniziato la sua carriera nel M&A di Credit Suisse First Boston nella City e nell'ufficio privatizzazioni di IRI. È stata Investor Relator di Tod's e di Ferretti Group. Negli ultimi 15 anni ha guidato la comunicazione strategica di Credit Suisse inizialmente per il Sud Europa, dopo avere fondato LB Partners ha tenuto la responsabilità per l'Italia. Ha seguito la comunicazione strategica di gruppi bancari italiani ed esteri e Sim e start up e per noti imprenditori italiani. Oggi segue con passione i temi del digitale e della sostenibilità.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2023 – ; Senior Advisor Arwin & Partners; società di consulenza attiva nelle investor relations e nella consulenza per la sostenibilità di aziende quotate e quotande e per gruppi fina.
2018 – 2023 - Fondatore di LB Partners – consulenza nella comunicazione strategica e di crisi per società, istituzioni finanziarie e non profit
2008-2023; Credit Suisse Group, Milan, Italy Director, Head of Corporate Communications Corporate e Social Responsibility Italia, Monaco, Francia, Belgio, Lussemburgo aprile 2008 – dicembre 2018. 2018 – 2023 Head of Corporate Communications, CSR & Philanthropy Italy; Responsabile per il Sud Europa e quindi per l'Italia della Corporate Communication di tutte le attività del Gruppo (investment banking, asset management e private banking) - supportando direttamente gli Amministratori Delegati dei Paesi e delle Divisioni anche nelle operazioni interne ed esterne di finanza straordinaria.
2006-2007; Responsabile Investor Relations e Comunicazione Finanziaria Gruppo Ferretti (Forlì)
2005 – 2007 Consulente investor relations/ comunicazione finanziaria Milano-Londra;
2002-2005; Intek Group, Ducati Energia Milano/ Bologna, Business Development, responsabile partecipazioni
2001 - Investor Relations e Business Development , Tod's S.p.A., Milano
1996 – 2001 Credit Suisse First Boston, Investment Banking, London, UK

ALTRE ESPERIENZE

Marketing, junior analyst Franklin Templeton Milano. Analista Corporate Finance GBS Finanzas, Madrid. Research technology research analyst Swiss Bank Corporations, Singapore.

EDUCAZIONE/ FORMAZIONE

2023: University of Cambridge, diploma in Business of Sustainability.
2023: Corso Imprenditore Agricolo Professionale.
2021/2022; MIP-School of Management del Politecnico di Milano Executive Master in "Digital Transformation".
2019; Luigi Bocconi University, "Giurista d'Impresa".
1995 Luigi Bocconi University, Laurea in Economia Aziendale ("Ipotesi per la costruzione di un mercato finanziario europeo") 110/110 cum laude.

ALTRO

Amministratore di METI Corporate Finance, società attiva nella consulenza nella finanza straordinaria per Medie Imprese in Italia.
Amministratore di Laland s.s. agricola.
Amministratore Unico di una srl holding di partecipazioni
Trustee
Presidente del Comitato Comunicazione e Public Affairs di AIBE, Associazione Italiana Banche Estere.
Membro del CDA di Molini Lario 2015-2020.
Membro del CDA di Junior Achievement 2014-2018.
Giornalista pubblicista iscritta all'Albo membro e tra i giudici di ONA, Online News Association.
Tra gli autori de "La Didattica nell'era Digitale", quaderno Astrid. Collabora con Agendadigitale.eu.
Attività no profit; Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (Comitato di Milano), Junior Achievement, Università Luigi Bocconi (mentor).
Ha insegnato presso Il Sole 24 Ore Business School (Milano/Roma) e la Domus Academy (Milano).
Parla e scrive correntemente inglese, parla francese, ha conoscenze base di spagnolo e tedesco.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003

Bologna, 18 aprile 2023

Su carta intestata - Dichiarazione Amministratore indipendente

Elena David Via Palestro 37 55045 Pietrasanta LU Via Alberto Mario 15 20149 Milano +39335292258

Pietrasanta, 18 aprile 2023

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il/La sottoscritto/a ELENA DAVID nato/a a PRATO, residente in Pietrasanta via Palestro 37 C.F. DVDLNE61A61G999U

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

Classe 1961, coniugata, madre di 2 figli

Facoltà di Economia e Commercio presso l'Università STUDI deali Studi di Firenze

Tesi di Laurea sulle condizioni evolutive delle aziende alberghiere fiorentine (laureata con lode)

Nel 2013 viene insignita del Master Award Honoris Causa in Economia e Gestione del Turismo dall'Università Ca' Foscari Venezia in collaborazione con CISET

PERCORSI FORMATIVI

"In the boardroom" 1 classe (a cura di Egon Zehnder, GE Capital e Valore D), master annuale di didattica executive per rafforzare e accrescere le competenze delle donne candidate al ruolo di Board Member, da luglio 2012 giugno 2013;
"Board Academy", organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario e da Deloitte per approfondire le tematiche relative ai talenti femminili alla guida dei Consigli di Amministrazione, da settembre 2012;
"Master Arte e Cultura: strategie di marketing, comunicazione e fundrising"; 24ORE Businness School - ottobre 2018 - febbraio 2019
"Induction Programme per l'amministratore" 6 moduli relativi a
introduzione alla vigilanza bancaria, governance bancaria, bilancio bancario, il Gruppo ISP e le sue regole di funzionamento, i processi decisionali e le procedure autorizzative della BCE, il sistema dei controlli interni - marzo /maggio 2019

ATTUALE POSIZIONE:

Advisor (in ambito organizzativo per PMI ed in ambito industriale per aziende del settore turistico/alberghiero)
Consigliere di amministrazione di FIDEURAM Intesa San Paolo Private Banking SPA da Aprile 2018 - secondo mandato
Consigliere di amministrazione di DEP Srl (Hotelify.com piattaforma online di forniture alberghiere) - da Luglio 2022
Business Advisor per "Invest in Tuscany" / Regione Toscana (pro bono)
Consigliere/Past President di AICEO (Associazione Italiana CEO)

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Consigliere di Amministrazione La Doria S.p.A, società quotata leader nella produzione dei derivati del pomodoro, da Giugno 2014 - Giugno 2020 e Presidente del Comitato Controllo e Rischi da Giugno 2017 - Giugno 2020

Gruppo Valtur (dicembre 2016 - marzo 2019)

Nel dicembre 2016 entra nel gruppo Valtur acquistato nella primavera del 2016 dal fondo Investindustrial (facente capo ad Andrea Bonomi) in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale: è l'inizio di una nuova sfida nel mondo del turismo per costruire una piattaforma in grado di aggregare sotto lo storico marchio una catena di resort nel bacino del Mediterraneo. Si avvia un processo di ristrutturazione aziendale che cerca di superare le criticità strutturali -derivanti dalla precedente gestione ed emerse post acquisizione. Nonostante gli importati risultati in termini di crescita dei fatturati e di tutti i principali KPI le criticità hanno inficiato la fattibilità del progetto con una richiesta di fabbisogno non sostenibile dal socio e con la finale ammissione di Valtur Spa alla procedura di concordato prenotativo conclusosi con l'omologa.

UNA Hotels & Resorts (luglio 2000 - dicembre 2016)

Nel luglio del 2000 è chiamata a dirigere in qualità di Amministratore Delegato lo start di un ambizioso progetto: costituire un nuovo e competitivo polo alberghiero italiano.
crea una squadra di esperti manager del settore per impostare l'attività di sviluppo del progetto: nasce così UNA Hotels & Resorts.
Da subito, attraverso un'attenta e curata attività di marketing e comunicazione nonché grazie a una chiara visione strategica del management, il nuovo brand si posiziona sul mercato alberghiero italiano quale operatore innovativo di riferimento.
In pochi anni la catena arriva a coprire tutte le principali piazze italiane: UNA al momento della cessione al Gruppo UNIPOL (dicembre 2016) conta oggi 31 strutture per un totale di circa 3000 camere ed una presenza capillare su tutto il territorio nazionale:
progetto industriale successo del $>$ II riconoscimento del UNA Hotels & Resorts e della sua gestione arriva anche dal mondo istituzionale nel 2008, con la nomina di Elena David alla Presidenza di Confindustria AICA, l'Associazione Italiana Compagnie Alberghiere.

Starhotels (marzo 1990 - giugno 2000)

Nel 1990 entra in Starhotels dove inizia un'intensa carriera professionale che la porta a ricoprire diversi ruoli fino a quando, nel 1998, diviene Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della Catena.
Durante il suo mandato, Elena David propone e attua formule commerciali e di marketing innovative, che permettono alla catena di affermarsi nel settore, allora alquanto statico, come una delle realtà più dinamiche. Attraverso una strategia mirata di sviluppo (la catena passa da 11 a 21 strutture), avvia un processo di consolidamento che negli anni vede ampliare il proprio mercato diventando un punto di riferimento nell'accoglienza.

INCARICHI ISTITUZIONALI

Presidente di AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) dal 2008 al 2012 e membro del consiglio direttivo già dal 2003;
Co-fondatrice e Presidente di AICEO (Associazione Italiana CEO) da maggio 2011 a marzo 2017.
Vice Presidente di Federturismo dal luglio 2012 a luglio 2016;
Entra a far parte di "Women ready for Board", il dossier sulle 70 professioniste ritenute per competenza candidabili a far parte dei consigli di amministrazione delle aziende italiane pubbliche e private, nel 2009.
Consigliere di EBIT dal 2011 al 2015;
Rappresentante nella Commissione Pari Opportunità istituita presso l'EBIT dal 2008 al 2009;

Fleughoriol
18/4/2022

Componente del Comitato tecnico confederale "Politiche territoriali e distretti industriali" da Settembre 2008;
Socio fondatore di A.C.A.P.O (Associazione del Contract Alberghiero e della Progettazione dell'Ospitalità) dal 2004;
Socio della Fondazione Bellisario dal 1999.
Socia di AIDDA delegazione Toscana (Associazione Imprenditrici e donne dirigenti d'azienda) dal 1999.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Nel 2015 ha ricevuto il premio nazionale "Essere donna", organizzato dal Comune di Viadana (MN), in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, per essere una "Donna di grande spessore culturale e professionale, che ha saputo conciliare la vita privata ed il lavoro, diventando una delle professioniste più apprezzate nel settore alberghiero";
Nello stesso anno ha ricevuto il Premio Nazionale Donna Leader 2015 She Made a difference - da parte dell'European Women's Management Development International Network "per aver sviluppato e portato al successo un gruppo imprenditoriale nell'ambito Hôtellerie, al punto da costituire un esempio e un modello a cui il comparto turistico italiano deve ispirarsi per accettare la sfida estera";
Sempre nello stesso anno viene insignita del riconoscimento alla carriera professionale all'interno del premio "Re Innovation Lady 2015", promosso da AREL (Associazione Real Estate Ladies) e da Scenari Immobiliari, per l'opera svolta a sostegno del settore del turismo e il contributo concreto allo sviluppo della cultura dell'accoglienza;
Nel 2015 è annoverata tra le 10 Top Manager italiane più innovative e conosciute al mondo. La rivista Wired la definisce il "CEO dei CEO" per il suo ruolo di presidente dell'Associazione AICEO;
Nel 2014 riceve il premio Le Tecnovisionarie, categoria Women CEO, riconoscimento attribuito ogni anno a donne che si sono contraddistinte per aver raggiunto una posizione di vertice grazie alle loro capacità imprenditoriali e manageriali, testimoniando di possedere una visione innovativa di progetto aziendale;
Nel 2011 riceve l'Elefantino d'Argento come Top Manager, Premio Internazionale dell'associazione "Catania, Talenti & Dintorni";
Nel 2009 riceve l'IMTL Award, assegnato dalla MIB School of Management di Trieste alle più importanti personalità del settore turistico;
Nel 2007 Elena David è stata insignita da Manageritalia del Premio Eccellenza "Lido Vanni", per l'innovazione strategica;
Nel 2004 viene insignita della Mela D'Oro Premio Marisa Bellisario dedicato alle "Donne nell'Impresa del Turismo e del Tempo Libero", Fondazione Bellisario in collaborazione con promosso dalla Confindustria e Il Sole 24 Ore;
Nel 2002 le viene consegnato il premio TurismoOggi, assegnato per la qualità nel turismo quale "Personaggio del turismo dell'anno".

PARLANO DI ELENA DAVID

"Le leve per avviare la ripresa Proposte ed esperienze manageriali a confronto" a cura di Donato Iacovone e Riccardo Paternò, il Mulino (2013);
"Etica anticrisi la ricchezza della Nazione" a cura di Ivan Rizzi, Fondazione Banca Europa (2009);

Fleup Doutot

"Donne che amano il lavoro e la vita. La via femminile al successo", a cura di Cinzia Sasso, Sperling & Kupfer, (2002).

$\begin{array}{l} \text{Fluus Bori} \ \text{18} / \text{4} / \text{2023} \end{array}$

Cariche ricoperte:

Consigliere indipendente Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Spa
Consigliere indipendente Dep Srl
Membro ODV Promoviaggi Spa

Fleur Doord

Milano, 6 aprile 2023

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze, residente in Milano, via Andrea Mantegna n. 6, C.F. BRRCLD72M23D612A

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del $\overline{a}$ codice civile:
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche:
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate);
di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

VIA PONTACCIO 10 20121 MILANO

CLAUDIO BERRETTI

$\mathcal{L}$

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC - Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi	Tamburi Investment Partners S.p.A.
	Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. - Tamburi
	Investment Partners S.p.A., gruppo industriale indipendente diversificato

	focalizzato sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato
	STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione attuale di circa 1,5 miliardi di euro.
	Negli anni TIP ha effettuato investimenti - direttamente e tramite club deal - per
	oltre 5 miliardi di euro.
	Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di
	operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Adivsory in genere). Dal 2007 Tamburi
	& Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners
	S.p.A.
maggio 1995 - agosto 1995	Collaborazione presso Magneti Marelli UK, Cannock, Staffordshire (UK) -
	gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione,
	acquisti e vendite.
settembre 1994 - aprile 1995	Collaborazione presso Fiat UK Ltd - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e
	planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel
	dipartimento finanziario.
novembre 1993 - luglio 1994
	"Federtessile", Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: "la storia e le
	prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia".
altre cariche attualmente ricoperte:	Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A.,
	Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Alimentiamoci S.r.l., Consigliere di
	Asset Italia S.p.A., Presidente di Be Shaping the Future S.p.A., Consigliere di
	Centurion Holdco S.à r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly
	S.p.A., Consigliere di Didimora S.r.l., Consigliere di Digital Magics S.p.A.,
	Consigliere DoveVivo S.p.A., Consigliere di DV Holding S.p.A., Consigliere di
	Interpump S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di Hyper Island Capital
	AB, Consigliere di Mulan Group S.r.l., Consigliere di Mulan Holding S.r.l.,
	Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos
	S.p.A., Consigliere di Overlord S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di
	Talent Garden S.p.A., Consigliere di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di Vianova
	S.p.A e Consigliere di Voihotels S.p.A

Autore di numerosi paper specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

$17/4/203$

Giorgio Giatti Via Russo 12 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Bologna, 18 aprile 2023

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto GIATTI GIORGIO, nato a BOLOGNA il 25/03/1958, residente in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) via RUSSO 12 C.F. GTTGRG58B25A944I

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
[di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti].

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

CURRICULUM VITAE

GIORGIO GIATTI

Nato a Bologna il 25 febbraio 1958, diplomato al Liceo Scientifico Fermi di Bologna nel 1977, interrompe successivamente gli studi Universitari in Economia e Commercio per avviare attività imprenditoriali nel settore della Green Economy.

Fonda Termal e l'avvia nel 1982.

Indirizza le attività aziendali nella climatizzazione residenziale e industriale tramite un accordo di distribuzione esclusivo con la multinazionale giapponese Mitsubishi Heavy Industries nel 1984.

Espande in seguito la commercializzazione di prodotti per la climatizzazione in Europa con brand proprietari, Hokkaido e Multiwarm, allacciando rapporti con le major Cinesi del settore.

Allarga il business al settore mobilità elettrica con i brand Wayel e Italwin e al risparmio energetico con la ESCo Geetit.

Fonda FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) localizzando le attività industriali a Bologna nel primo stabilimento italiano che produce più energia di quella che consuma Riporta quindi in Italia la produzione di e-bike localizzata in Cina ed inaugura il nuovo stabilimento con la partecipazione del Ministro dell'Ambiente Giantuca Galletti, nel maggio 2017.

Tramite Termal Green Building entra nel settore dell'edilizia sostenibile n-zeb e carbon free.

Incarichi attualmente ricoperti:

Future srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Impegno Green srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Termal srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Five srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Primavere RE Presidente del Consiglio di Amministrazione

Monrif spa Consigliere

CAFI srl Consigliere

14/2023

Luogo $M1410$ , $1866/23$ data

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

EMARKET
SDIR CERTIFIED

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

DOMICICIASO sottoscritto/aGIORGIO CEFIS, natola a LESA BECGIA $II/E_e$ residente via/piazza LANZONEZ MILANO $C.F. C.F5 G G$

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.I. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

II/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede

EMARKET
SDIR CERTIFIED

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome.	GIORGIO CAMILLO CEFIS
Luogo e data di nascita	Lesa Belgirate (NO) il 18/9/1944
Cittadinanza	italiana
Residenza	Regno Unito
Titoli di studio: CARICHE ATTUALI	Maturità classica / Laurea in Economia e Commercio (Bocconi).
Consigliere	2017 - 2019 POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. - Bologna
Consigliere	2017 - 2019 MONRIF S.P.A. - Bologna
Consigliere	2020 - 2020 COECLERICI S.P.A. - Milano
$2018 - 2020$ Consigliere	SPEED S.P.A. - Bologna
	2018 - 2020 POLIGRAFICI REAL ESTATE S.r.l. - Bologna Consigliere - Presidente

INCARICHI OPERATIVI SVOLTI.

1964 1967 SIEMENS ELETTR4 (Milano) impiegato amministrativo.
1967 1974 MEDIOBANCA (Milano) Segreteria dell'Amministratore Delegato.
1974 1990 MORGAN GRENFELL (Londra): dapprima come rappresentante della Merchant Bank in Italia e successivamente Director (membro del CDA con responsabilità operative). Nei vari incarichi, che hanno riguardato prima la sola Italia, quindi aree come Svizzera, Scandinavia, centro e sud America e da ultimo Europa, aveva la responsabilità sia di

intrattenere i rapporti con i governi e le istituzioni finanziarie dei Paesi, sia di promuovere e realizzare operazioni bancarie, vari consulenze aziendali, acquisizioni di società e quotazioni di Borsa. Negli ultimi due anni, dopo l'acquisizione della Banca da parte della Deutsche Bank, ha svolto il ruolo non operativo di senior advisor per il Gruppo.

1990 1994 * PREMAFIN FINANZIARIA (Milano) Vice Presidente esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.
1994 1996 * SANTAVALERIA FINANZIARIA (Milano) Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.
1996 2003 * GRUPPO ORLANDO (Firenze) GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA - Amministratore Delegato.

SMI Società Metallurgica Italiana SpA - Amministratore Delegato e Direttore Generale.

KAE AG (Germania): Membro del Consiglio di Sorveglianza.

2004 – 2015 * BURGO GROUP (S. Mauro Torinese - TO):
Presidente (2004 – 2013) e Vicepresidente (2013-2015)

* Per incarico di Mediobanca S.p.A.
$\sqrt{7}/725$ $\mathcal{N}_{\mathcal{L}}$

Diego Frattarolo Vicolo del Lavatoio, 33/3 33170 Pordenone

Pordenone, 18 aprile 2023

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Diego Frattarolo, nato a Vetralla (VT), residente in Pordenone (PN) vicolo del Lavatoio, 33/3 C.F. FTRDGI69A22L814M

preso atto

accetta

dichiara

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
[di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti].

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Dati Anagrafici Nome e Cognome: Diego FRATTAROLO Data di nascita: 22/01/1969 Residenza: Pordenone Stato civile: Coniugato Maturità scientifica, presso l'istituto "N. Copernico" di Studi Udine e Laurea in Economia aziendale, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Servizio Militare Assolto nell'Arma dei Carabinieri, presso il Comando Regione Friuli-Venezia Giulia. Direttore Risorse Esperienze Professionali gennaio 2020 Umane Da e Organizzazione, ICT e Servizi generali del Gruppo, SOMEC di San Vendemiano (TV), quotato presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana $S.p.A.$ Dal 2008 al 2019 Direttore Risorse Umane, Acquisti e Servizi generali del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale (in precedenza Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.) di Conegliano (TV). Precedentemente Direttore Risorse Umane della ZML Industries S.p.A. di Maniago (PN), già Zanussi Metallurgica S.p.A. (Gruppo Electrolux). Ulteriori Esperienze Da giugno 2008 maggio 2011. Consigliere a d'Amministrazione della Banca Mediocredito FVG S.p.A. maggio 2011 ad aprile 2014, Consigliere Da d'Amministrazione della Banca Mediocredito FVG S.p.A. e componente del Comitato esecutivo. Da aprile 2014 a luglio 2018 Vicepresidente della Banca Mediocredito FVG S.p.A. e componente del Comitato esecutivo. Da marzo 2010 a marzo 2016 Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dei Dirigenti della Provincia di Pordenone. Da novembre 2018 a settembre 2022 Consigliere d'Amministrazione della Fondazione CrTrieste.

Albert B

Da gennaio 2011 aprile 2015 Consigliere ad d'Amministrazione di Finint Mediatore Creditizio S.p.A. con sede a Conegliano (TV).

Da dicembre 2016 ad aprile 2022 Consigliere d'Amministrazione di Evolve Srl con sede a Conegliano (TV) (in precedenza, da gennaio 2016, Consigliere d'Amministrazione di CEU Srl con sede a Udine. incorporata da Evolve Srl).

Dal maggio 2020 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Skillmax Srl con sede in San Biagio di Callalta (TV).

Da luglio 2020 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di GICO S.p.A. con sede in Vazzola (TV).

Da ottobre 2020 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Pizzagroup Srl con sede in San Vito al Tagliamento (PN).

Da luglio 2022 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Budri Srl con sede in Mirandola (MO).

Da ottobre 2022 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Lamp Arredo Srl con sede in Quinto di Treviso (TV).

Da novembre 2022 ad oggi Consigliere d'Amministrazione indipendente di MONRIF S.p.A. di Bologna, quotata presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Da gennaio 2023 a oggi Consigliere d'Amministrazione di Gino Ceolin Srl con sede in Mogliano Veneto (TV).

$18042023$

"Ai sensi della legge 196/03 concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali, nei limiti delle finalità proprie dell'attività di ricerca e selezione del personale".

Lista n. 2

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione

presentata da ADV MEDIA S.r.l.

ADV MEDIA SRL

Spett.le MONRIF S.p.A. Via Enrico Mattei n. 106 40138 BOLOGNA (BO)

Via PEC all'indirizzo: [email protected]

Milano, 17 aprile 2023

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OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DI MONRIF S.P.A. CONVOCATA PER IL 15 MAGGIO IN CONVOCAZIONE UNICA - PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023", la sottoscritta ADV Media S.r.l. con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Fratte n. 1, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese delle Marche, n. 02048300442, titolare complessivamente di n. 16.763.873 azioni ordinarie, pari al 8,12% del capitale sociale ordinario di Monrif S.p.A. come risulta dall'apposita certificazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante Della Valle Andrea, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A.:

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
	MARIO	COGNIGNI	Civitanova Marche $(MC)$ , 8.08.1958	CGN MRA 58M08 C770G
$\overline{2}$	FABRIZIO	DELLA VALLE	Sant'Elpidio a Mare (FM), 23.10.1957	DLL FRZ 57R23 I324T

Entrambi i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF"), nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif S.p.A. aderisce (il "Codice di Corporate Governance").

Tenuto conto anche di quanto richiesto dall'art, 16 dello statuto sociale di Monrif S.p.A., si allegano alla presente:

la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità da parte della scrivente società della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale sociale ordinario di Monrif S.p.A.;
la dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. con (i) l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. per assumere la suddetta carica, e (ii) l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance;
i curricula vitae dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali;
il documento d'identità dei candidati.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara infine, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di Monrif S.p.A. che detengono $-$ anche congiuntamente – una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

L'Amministratore Unico

INTESA non SANPAOLO

AB (conta MT)	Intermediario che effettua ja comunicazione 03069	CAB	99456
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Ultimo Intermediarlo, se diverso dal precedente, o Intermediarlo cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI		CAB
denominazione
3, data della richiesta	(ggmmasaa)		4, data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
06042023			06042023	7. causale
6. n.ro progressivo annuo 01300042		6. n.ro della comunicazione precedente 00000000			NS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ADV MEDIA S.R.L.
nome
codice fiscale		02048300442

comune di nascita				provincia di nascita
dals di nascita (ggmmssaa)		00000000	nazionalità	ITALIA
STRADA FRATTE 4396 indrizzo
cità	SANT'ELPIDIO A MARE	(FM)	Stato	ITALIA
10, strumenti finanzlari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	10005370256
denominazione	MONRIF AZIONI VOTO M
11, quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
16.763.873,000
12, vinco) o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura $00 -$
Beneficiario vincolo

13, data di riferimento	(ggmmssaa)	14, termine di efficacia		15. diritto esercitabile
06042023		20042023			DEP
16, note
		PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRZIONE




	nell'Elenco
		scrizione	Maggiorazione	Cancellazione


					INTESA SANPAOLO SPA Divisione IMI Corporate & Investment Banking
Firma dell'intermediario 17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione Causale della rilevazione: Motivazione della cancellazione o dei rifiuto di iscrizione Firma dell'Emittente					Italian Network Area Corporate Centro Nord

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale
Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 0079996015 Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa S

IMI

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Spett.le MONRIF S.p.A. Via Enrico Mattei n. 106 40138 BOLOGNA (BO)

Milano, 13 aprile 2023

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONRIF S.P.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

Il sottoscritto MARIO COGNIGNI, nato a Civitanova Marche (MC) l'8 agosto 1958 ed ivi residente in via Contrada Migliarino n. 28, codice fiscale CGN MRA 58M08 C770G,

PREMESSO CHE

A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio ADV Media S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società" o "Monrif") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare - tra l'altro - in ordine alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023";
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. (lo "Statuto Sociale") e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif aderisce (il "Codice di Corporate Governance") per l'assunzione della carica di amministratore della Società nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, ed in particolare di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto Sociale.

TUTTO CIÒ PREMESSO.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Monrif S.p.A., nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica; in particolare:
di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 $(i)$ del Codice Civile;
(ii) che non sussistono interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
(iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare di quelli previsti dal disposto dell'art. 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il " $TUF$ ");
(iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Monrif S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Monrif e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Monrif, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147ter, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del TUF, nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Monrif S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. ogni eventuale successiva variazione che modifichi le dichiarazioni rese con la presente;
di impegnarsi a produrre su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Monrif S.p.A. per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'Assemblea;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,

Curriculum vitae

		Informazioni Personali
Nome	Mario Cognigni
Data di Nascita	Civitanova Marche, 8 Agosto 1958
Indirizzo Studio	Corso Umberto Iº 171 - 62012 Civitanova Marche MC
Telefono ufficio	+39 0733.816441	mobile	$+39336.366600$
e-mail	[email protected]

Studi
Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze Politiche:
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Economia e Diritto:
Laurea in Consulenza e direzione aziendale, con lode.

Abilitazioni
Dottore Commercialista - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino al
n. 134.
Revisore Legale - D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995
al n. 14856.

Attività didattica
Collaborazioni in attività di ricerca per la formulazione Corso di Sociologia del Lavoro di relazioni sull'andamento dell'attività lavorativa nel comparto calzaturiero e tessile della regione Marche	Università degli studi di Macerata
Relatore nel Corso di "Gestione Economica degli	Politecnico di Milano - Master in Sport
Impianti Sportivi"	Design and Management
Collabora, in qualità di Cultore della materia, alla	Corsi di:
cattedra di "Fiscalità d'impresa e pianificazione fiscale"	- Strumenti di Analisi e controllo
Dipartimento Economia e Diritto presso l'Università	aziendale;
degli Studi di Macerata.	- Tecnica professionale.

Attività Professionali

Libero professionale:

Esperto in diritto tributario, con significative esperienze sulla fiscalità delle imprese e dei Gruppi societari; consulenza in materia contabile, amministrativa, finanziaria, in analisi di bilancio, sviluppo di budget e controllo di gestione.
In ambito Societario presta consulenza in operazioni di costituzione societaria, patti parasociali e governance societaria ed in operazioni straordinarie predisposte per riordinare, adeguare o razionalizzare la struttura stessa delle società o delle aziende o rami d'azienda per mezzo delle quali le società operano, attraverso operazioni di cessione d'azienda, trasformazione, fusione, liquidazione, scissione.
L'attività professionale prevalente viene esercitata all'interno del Gruppo Tod's S.p.A. e nella Holding Diego Della Valle & C. quale coordinatore delle attività fiscali, amministrative e di supporto ai responsabili di funzione.

Componente Consiglio di Amministrazione:

Significative esperienze in organi gestionali di Società operative, sia come Amministratore Indipendente, sia con specifiche deleghe nella gestione esecutiva. (già A.D. e Presidente Esecutivo, per oltre 10 anni, del Gruppo ACF Fiorentina S.p.A.). Particolare conoscenza nella definizione, coordinamento e gestione dei piani strategici, finanziari ed industriali, nella predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, effettuando tutte le valutazioni relative all'andamento generale della gestione d'impresa.
Amministratore non esecutivo ed indipendente in Società Quotate, è componente di Comitati previsti dal Codice di Corporate Governance.

Componente Collegio Sindacale:

Partecipa in organi di controllo, anche come Presidente, sia in Società di Rilevanti u dimensioni che in Società nelle quali è prevista attività di revisione legale dei conti.

In ottemperanza al D. Les.30 giugno 2003, n. 196 e all'art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, autorizzo l'utilizzo e il trattamento dei miei dati personali contennti in questo documento.

Civitanova Marche, 13 Aprile 2023

Dott. Mari &Cognigni

Attuali incarichi Societari
Consiglio di Amministrazione	Cariche	Tipologia Azienda.
(Società Quotata) MONRIF S.p.A. - Bologna	Consigliere	Quotata
(Società Holding - Editoria asset principale)	Indipendente
	Presidente
	Comitato Parti
	Correlate
Società Agricola Il Violone s.r.l. - Incisa (Firenze)	Presidente	Piccola
(Produzione di vino e olio d'oliva)	Consiglio di
	Amministrazione
- Sant'Elpidio a Mare (FM) Holfly Italy s.r.l.	Amministratore	Piccola
(Gestione velivoli)	Delegato

Collegio Sindacale	Cariche	Tipologia Azienda
- Belluno Marcolin S.p.A (BL)	Componente	Grande
(Produzione di occhiali)
DI.VI Finanziaria di Diego Della Valle & C. s.r.l. -	Presidente Collegio	Grande
Sant'Elpidio a Mare (FM)	Sindacale
(Holding di Partecipazioni)
Fondazione Della Valle Onlus -	Componente	Pucola
Sant'Elpidio a Mare (FM)

Spett.le MONRIF S.p.A. Via Enrico Mattei n. 106 40138 BOLOGNA (BO)

Milano, 13 aprile 2023

EMARKET SDIR CERTIFIED

Il sottoscritto FABRIZIO DELLA VALLE, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 23 ottobre 1957 ed residente in Civitanova Marche (MC) via Vodice n. 13, codice fiscale DLL FRZ 57R23 I324T,

PREMESSO CHE

A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio ADV Media S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società" o "Monrif") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023";
è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto $B$ ) sociale di Monrif S.p.A. (lo "Statuto Sociale") e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif aderisce (il "Codice di Corporate Governance") per l'assunzione della carica di amministratore della Società nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, ed in particolare di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto Sociale,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Monrif S.p.A., nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica; in particolare:
$(i)$ di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile:
(ii) che non sussistono interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
(iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare di quelli previsti dal disposto dell'art. 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il $\mathbf{``TUF'')}$ ;
(iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Monrif S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Monrif e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Monrif, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147i. ter, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del TUF, nonché di quelli contemplati dall'art. 2. raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;
di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Monrif S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. ogni eventuale successiva variazione che modifichi le dichiarazioni rese con la presente;
di impegnarsi a produrre su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati $\overline{a}$ personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di $\ddot{ }$ Monrif S.p.A. per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'Assemblea;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,

ell el mind

FABRIZIO DELLA VALLE

FABRIZIO DELLA VALLE

EMARKET
SDIR CERTIFIED

Fabrizio Della Valle è nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 23 ottobre 1957.

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Ancona, dopo una breve esperienza formativa presso un'azienda di terzi, ha avviato la sua attività a favore del Gruppo Tod's dal 1984, con una posizione di consulente.

Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di varia natura, collaborando attivamente nella gestione di alcune società del Gruppo e maturando una sempre maggiore esperienza in materia finanziaria e di gestione aziendale.

Dal mese di agosto 2000 è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Tod's S.p.A. e, in seguito, anche del Comitato Esecutivo; il suo mandato di amministratore del Gruppo Tod's è proseguito fino al 2015.

Attualmente svolge l'attività di amministratore di società di medie dimensioni operanti nei settori finanziari ed immobiliari.

Milano, 13 aprile 2023

Hermalweer

AI assistant

Monrif — AGM Information 2023

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Lista n. 1

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

Deposita

a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Monti Riffeser s.r.l.

b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione:

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

preso atto

accetta

dichiara

CURRICULUM VITAE

ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Incarichi attuali:

preso atto

dichiara

CURRICULUM VITAE

MATTEO RIFFESER MONTI

Incarichi societari attuali:

preso atto

accetta

dichiara

CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

SARA RIFFESER MONTI [email protected]

INCARICHI IN ESSERE

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

• Date

· Date

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

ALTRE LINGUE

PATENTE O PATENTI

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

· preso_ atto

accetta

. ·-. dichiarç1 _ ·

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

COMMÉRCIALISTA

Oggetto: Profilo professionale

Dati anagrafici

Titolo di studio

Albo professionale

Esperienze professionali

Principali attività professionali

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

Elenco delle società

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

dichiara

DOTT. ADRIANA CARABELLESE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 20121 MILANO - VIA DEL VECCIHO POLITECNICO. 3 TEL. 02-76.01.52.54 R.A. - FAX 02-76.01.50.79 E-MAIL: [email protected]

Oggetto: Profilo professionale

Dati anagrafici

Titolo di studio

Albo professionale

Pubblicazioni

Esperienze professionali

Principali attività professionali

EMARKETSDIRGERTIFIED

DOTT.SSA ADRIANA CARABELLESE

ELENCO CARICHE AL 31 dicembre 2022

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

dichiara

Lavinia Borea Carnacini

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ALTRE ESPERIENZE

EDUCAZIONE/ FORMAZIONE

ALTRO

Su carta intestata - Dichiarazione Amministratore indipendente

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

preso atto

accetta

Monrif AGM Information 2023

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