Lista n. 1

Candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata da Monti Riffeser S.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20090 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 8241115 [email protected]

Assago, 01 giugno 2020

Spettabile Monrif S.p.A. Via Mattei, 106 40138 BOLOGNA

Oggetto: Assemblea di Monrif S.p.A. del 27 giugno 2020 - Presentazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione.

Gentili Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Monrif S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 27 giugno 2020 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno:

Nomina del Collegio Sindacale:
i) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2020, 2021 e 2022;
ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

La scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3º Palazzo B10, capitale sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano n. 08690320158 e codice fiscale 08690320158, titolare di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 51,327% del capitale sociale della Società

deposita

la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati, quali membri del Collegio Sindacale della Società:

Sindaci Effettivi

1. Elena Aglialoro, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, C.F. GLLNE67B57E098M;
1. Amedeo Cazzola, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, C.F. CZZMDA59R31A944J.

Sindaci Supplenti

1. Elena Romani, nata a Bologna il 2 luglio 1972, C.F. RMNLNE72L42A944L;
1. Massimo Gambini, nato a Bologna il 3 novembre 1957, C.F. GMBMSM57S03A944G.

Capitale Sociale sott. e vers. €35.360.000 Codice Fiscale e Partita Iva 08690320158 Reg. Impr. Milano n.08690320158 R.E.A. Milano n.1240921

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20090 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 8241115 [email protected]

In conformità a quanto richiesto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.
Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di sindaco della Società.
Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

La scrivente Monti Riffeser S.r.l. relativamente alle singole determinazioni propone al punto 4 ii) dell'ordine del giorno:

ii) di determinare il compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale per la durata dell'incarico un compenso per ciascun esercizio di 15.000 euro per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del 50% per il Presidente.

In fede Monti Riffeser odo llest

Capitale Sociale sott. e vers. €35.360.000 Codice Fiscale e Partita Iva 08690320158 Reg. Impr. Milano n.08690320158 R.E.A. Milano n.1240921

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018) Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307 CAB 01722 denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 25/05/2020 25/05/2020 Ggmmssaa Ggmmssaa n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca 506450 Su richiesta di: Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL nome codice fiscale / partita iva 08690320158 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità IT ggmmssaa indirizzo Viale Milanofiori STR. 3 Pal. B/10 città 20090 Assago MI IT Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN XXITV0001105 denominazione MONRIF SPA Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 66.984.971 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di:  costituzione  modifica  estinzione ggmmssaa Natura vincolo Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 25/05/2020 01/06/2020 DEP ggmmssaa ggmmssaa Note CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE Firma Intermediario SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A. Digitally signed by Matteo DRAGHETTI Date: 2020.05.25 SGSS S.p.A. 11:49:18 +02'00' Capitale Sociale € 111.309.007,08 Sede legale Tel. +39 02 9178.1 interamente versato Milano, Codice Fiscale e P. IVA Via Benigno Crespi, 19/A Fax. +39 02 9178.9999 Banca iscritta all'Albo delle Banche 03126570013 Aderente al Fondo 20159 Milano www.securities cod. 5622 Interbancario di Tutela dei Depositi services.societegenerale.com Italy Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.




































Iscrizione al Registro delle Imprese di

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 25/05/2020 Ggmmssaa		25/05/2020	data di invio della comunicazione Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione a rettifica/revoca		causale della rettifica/revoca
506451
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		MONTI RIFFESER SRL
nome
codice fiscale / partita iva		08690320158
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo	VIALE MILANOFIORI 3/A ST 3 B 10
città	20090 ASSAGO MI			ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	XXITV0001105
denominazione	MONRIF VM ISCR
3.139.025		Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
data di: X costituzione	 modifica	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione  estinzione 11/05/2016	ggmmssaa
Natura vincolo	10
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) UNICREDIT SPA 00348170101 – PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A 20154 MILANO MI
data di riferimento		termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile
20/05/2020		01/06/2020		DEP
ggmmssaa		ggmmssaa
Note		CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario				SOCIETE GENERALE
				Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307	CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 25/05/2020 Ggmmssaa	data di invio della comunicazione 25/05/2020 Ggmmssaa
n° progressivo annuo	n° progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
506452
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MONTI RIFFESER SRL
nome
codice fiscale / partita iva	08690320158
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
	ggmmssaa
indirizzo	VIALE MILANOFIORI 3/A ST 3 B 10
città 20090 ASSAGO MI		ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN XXITV0001105
denominazione	MONRIF VM ISCR
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 365.854
data di: X costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione  modifica  estinzione 11/05/2016 ggmmssaa
Natura vincolo 10
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) UNICREDIT SPA 00348170101 – PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A 20154 MILANO MI
data di riferimento	termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
20/05/2020 ggmmssaa	01/06/2020 ggmmssaa	DEP
Note	CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario		SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Iccrea @ Banca
----------------	--

CERTIFICAZIONE Dl PARTECIPAZIONE AL SISTEMA Dl GESTIONE ACCENTRATA 1/2020 07072 (D..Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998,n. 213)

27/05/2020

284/2020	07072/000021034/0000	C.F. 08690320158
n. prog. annuo	codice cliente

data MONTI RIFFESER S.R.L. STRADA 3A MILANOFIORI 20090 ASSAGO MI

a richiesta di

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino a 01/06/20 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
XXITV0001105	AZ. MONRIF ISCRITTE	6.500.000

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

- VINCOLO A FAVORE DI EMILBANCA CHE LASCIA IL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE ALL'AZIONISTA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA. LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

Delega per l'intervento in assemblea

ICCREA BANCA

Istituto Centrale del Credito Cooperativo Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 27 giugno 2020 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Aglialoro , nata a Gorizia il 17/02/1967 codice fiscale GLLLNE67B57E098M, residente a Aristide Gabelli 35 - Padova (PD) di cittadinanza Italiana

dichiara

· di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
· di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

· di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
· di essere:
iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
· l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
· di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Elena Aglialoro

Attuale Professione

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova

Esperienze professionali

Dal 1992 al 1995 senior ho lavorato nella società di revisione spa; dal 1995 fino di 2004 ho svoto la funzione di fiscalista per il Nord Est della stessa società di revisione con associazione nello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati.

Dal 2004 sono libera professionista e of counsel dello Studio legale Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci (NCTM).

Sono specializzata e svolgo incarie di consulenza negii aspetti contabili e fiscali di grandi dimensioni sia italiane che estere, nonchè per Svolgo inoltre incarichi di Sindaco effettivo in collegi Sindacali e Revisore indipendente con incarichi di revisione legale. multinazioni con controllate in Italia e all'estero.

Dati Personali

Sono nata a Gorizia, il 17 febraio 1967, mi sono laureata in Economia e Commercio presso 1 Università di Trieste, di Dotore Sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 22 maggio 1992 al numero 510. Commercialista nella stessa Università.

Indirizzo: Padova, via Aristide Gabelli 35. 35121

Di seguito gli incarichi di Sindaco effettivo e Revisore Unico: Codice fiscale: GLLLNE67B57E098M E mail elena.aglialoro@netmrit Pec : [email protected].

		101117770	Carica	Peso
	ISCA
EAGIONS SI		820379 San Giorgio in Piano (BO), via Codronchi 4	Società non quotate Grande Revisore unico
		3700260 Riese Pio X (TV), via Castellana 34	Societa non quotata Grande Sindaco
		560985 Ghedi (BS), via Industriale B/D	Società non quotata Media Sindaco	02
		3550282 Padova (PD), viale dell'Industria 60	Società non quotata Media Sindaco	02
KEVISO		600261. Freviso (TV), via D.Monterumici 8	-Società non quotata Media - Sindaco	ದ್ದಾ
		Quotate

"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03"

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ

AMEDEO CAZZOLA DOTTORE COMMERCIALISTA

Spettabile MONRIF S.P.A. Via Mattei n. 106 40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco effettivo di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Amedeo Cazzola, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, residente in Bologna, Via San Mamolo, 38; codice fiscale CZZMDA59R31A944J,

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l., ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di Monrif S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco effettivo di Monrif S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sotto la propria responsabilità,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

e in particolare dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

AMEDEO CAZZOLA DOTTORE COMMERCIALISTA

Dott. Amedeo Cazzola

Nato a Bologna il 31 ottobre 1959 ed ivi residente in Via S. Mamolo n. 38, con Studio in Bologna, Via Bellombra n. ¼ A, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione di Bologna al n. 542/A, nonché Revisore Contabile ex D. Lgs. 88/1992 (D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995), n.ro di iscrizione 12755, e svolge dal 1985 la professione di dottore commercialista nell'omonimo Studio, specializzato in attività di consulenza in materia fiscale, aziendale e societaria.

Ricopre incarichi di membro del Collegio Sindacale in talune Società, fra le quali, oltre a "Poligrafici Editoriale S.p.A." (Bologna), società quotata al M.T.A. gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed in corso di incorporazione in Monrif S.p.A., "Mitsubishi Electric Hydronics & It Cooling Systems S.p.A." (già "Climaveneta S.p.A."), società divisionali appartenenti al Gruppo I.M.A. e fra esse "Telerobot S.p.A.", "CO.MA.DI.S. S.p.A.", "Perfect Pack S.r.l.". E' membro effettivo del Collegio Sindacale di "CRIF S.p.A." (Credit bureau e Business information) e di talune società operanti nel settore della distribuzione farmaceutica del Gruppo Admenta-Celesio-Mc Kesson ("Azienda Farmacie Milanesi S.p.A.", "Azienda Farmaceutica Municipale di Cremona S.p.A.").

Svolge attività di consulenza tributaria e societaria per talune società industriali, avendo per esse seguito operazioni straordinarie di acquisizione e successiva integrazione. Ha altresì svolto attività di stima e valutazione di rilevanti compendi aziendali in qualità di esperto incaricato ex artt. 2343 e 2465 e segg. c.c.

Ha ricoperto per un quadriennio e sino a fine mandato, terminato in data 31.12.2016, il ruolo di membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Con osservanza.

Bologna, 29 maggio 2020

Amedeo Cazzola dottore commercialista Bologna, via Bellombra, 1/4a

Bologna, 29 maggio 2020

Oggetto: elenco incarichi ricoperti alla data della assemblea di Monrif S.p.A. dal dott. Amedeo Cazzola, ex art. 2400 u.c. C.C.

Oggetto: elenco società in cui l'esponente dott. Amedeo Cazzola nicopre incarichi di amministrazione, direzione o controllo ex art. 144 auinquiesdecies Rea. Emittenti

Denominazione sociale	Sede legale	R.E.A.	Carica ncoperta


A.F.M. Cremona S.p.A.	CREMONA	CR-132762	SINDACO EFFETTIVO
AMT LABS SPA	BOLOGNA	BO-538304	SINDACO EFFETTIVO
ARBEZIA SRL	BOLOGNA	BO-205111	AMM. UNICO
AZIENDA FARMACIE MILANESI SPA	MILANO	MI-1625372	SINDACO EFFETTIVO
CIEMME SRL	ALBAVILLA (CO)	CO-262421	SINDACO EFFETTIVO
CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.	DESIO (MB)	MB-1700068	PRESIDENTE COLL. S.
CO.MA.DI.S. SPA	SENAGO	M-1652095	PRESIDENTE COLL. S.
CPR System s.c.	Malalbergo (BO)	BO - 487756	SINDACO EFFETTIVO
CRIF SPA	BOLOGNA	BO-410952	SINDACO EFFETTIVO
Far. Co. San. S.p.A.	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR-68312	SINDACO EFFETTIVO
GE.FI. SRL	BOLOGNA	BO-269541	AMM. UNICO
LISSONE FARMACIE SPA	LISSONE	MI-1561393	SINDACO EFFETTIVO
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling
Systems S.p.A. (già Climaveneta SpA)	BASSANO DEL GRAPPA (VI) VI-300809		PRESIDENTE COLL. S.
NEWPAL S.P.A.	MALALBERGO (BO)	BO-547149	SINDACO EFFETTIVO
PERFECT PACK S.R.L.	RIMINI (RN)	RN-220341	PRESIDENTE COLL. S.
PLUSVALORE SPA IN LIQUIDAZIONE	BOLOGNA	BO-431642	PRESIDENTE COLL. S.
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA (Emittente)	BOLOGNA	BO-57796	SINDACO EFFETTIVO
SVILUPPO INVESTIMENTI ESTERO SPA	BOLOGNA	BO-451658	PRESIDENTE COLL.S.
Telerobot S.p.A.	GENOVA	GE-449174	SINDACO EFFETTIVO
TTM TOP TECHNOLOGY MISSION SPA	MODENA	MO-383065	PRESIDENTE COLL.S.
TWP Holding S.p.A.	Ozzano dell'Emilia	BO - 534545	PRESIDENTE COLL.S.

* incarichi in scadenza con assemblea che si terrà fra la data odierna e la data di convocazione della assemblea di Monrif del 27.5.2020

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 27 giugno 2020 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Romani, nata a Bologna il 2/07/1972 codice fiscale RMNLNE72142A944L, residente a Bologna via Tambroni n. 8 di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

· di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
· di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

· di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
· di essere:
iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
· l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
· di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Infede,

Curriculum Vitae Dott.ssa Elena Romani

Dati anagrafici

Nata a Bologna il 2 luglio 1972 Residente a Bologna in Via Tambroni n. 8 Studio in Bologna Via Paolo Costa n. 9

Titoli di studio e professionali

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna in data 17 giugno 1996 con voti 110/110 con lode.

Iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna dal 23 ottobre 2000 al n. 1738/A.

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 121940 con D.M. 27/7/2001 pubblicato in G.U. serie speciale supplemento n. 67 IV del 24/8/2001.

Esperienze professionali

Attualmente è socio ordinario dello STUDIO ROMANI GAMBINI CENNI MENETTI Associazione Professionale tra Commercialisti con sede a Bologna in Via Paolo Costa n. 9.

All'interno dello studio si occupa prevalenza societaria (rivolta sia a società di capitali che a società di persone), di consulenza fiscale (rivolta sia a società che a persone fisiche ed enti non commerciali) e di valutazione di aziende.

Ha ricoperto incarichi come curatore di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna, Volontaria Giurisdizione.

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come consulente tecnico del giudice in diverse cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come sindaco in diverse società, alcune delle quali facenti parte di gruppi societari ed in società quotate.

Ha maturato esperienze anche come Revisore Legale dei Conti in diverse società ed attualmente ricopre l'incarico di revisore in enti no profit.

Bologna, 29 maggio 2020 Dott.ssa Elena Romani

ASSOCLAZIONE Via Paolo Costa, 9 - 40137 Bologna Tel. +39 051 306593 - Fax +39 051 344194 PROFESSIONALE TRA www.studiorgcmr.it COMMERCIALISTI Codice Fiscale e Partita IVA 02599661200

Dott.ssa Elena Romani

Nata a Bologna il 2/7/1972. Residente a Bologna in Via Tambroni n. 8. Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9. Codice Fiscale RMN LNE 72L42 A944L. Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 1738 / A. Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 121940 con D.M. 27/07/2001 pubbl. in G.U. suppl. n. 67 IV S.S. del 24/08/01. Attività professionale

Nell'ambito dello Studio Professionale Associato STUDIO ROMANI GAMBINI CENNI MENETTI si occupa prevalentemente di consulenza societaria (rivolta sia a società di capitali che a società di persone), di consulenza fiscale (rivolta sia a società che a persone fisiche ed enti non commerciali) e di valutazione di aziende.

Ha ricoperto incarichi come curatore di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna, Volontaria Giurisdizione.

E' stata nominata consulente tecnico del giudice in diverse cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come sindaco in diverse società, alcune delle quali facenti parte di gruppi societari e quotate.

Elenco ex art. 2400 comma 4º del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti

Presidente del Collegio Sindacale:

· DOGE S.p.a., Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

Membro del Collegio Sindacale:

· BERARDI BULLONERIE S.r.l., Castel Guelfo (BO) Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2020
· SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE CREA S.p.a., Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2022

Revisore dei Conti:

· Fondazione Lucio Dalla Durata in carica fino al 31/12/2019
· Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

Bologna, 29 maggio 2020

PROFESSIONALE TRA

ASSOCIAZIONE | Via Paolo Costa, 9 - 40137 Bologna Tel. +39 051 306593 - Fax +39 051 344194 www.studiorgcmr.it COMMIERCIALISTI | Codice Fiscale e Partita IVA 02599661200

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 27 giugno 2020 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Massimo Gambini, nato a Bologna il 03/11/1957 codice fiscale GMBMSM57S03A944G, residente a Bologna via Ernesto Masi n. 40 di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

· di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
· di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

· di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
di essere: .
iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
· l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
· di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede,

Dott. Massimo Gambini CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

· Nato a Bologna il 3/11/1957
· Residente a Bologna in Via Ernesto Masi n. 40
· Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9
· Cod. Fisc. GMB MSM 57S03 A944G

Titoli di studio e professionali

· Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna;
· Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con anzianità aprile 1984;
· Iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1993 e successivamente nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 26246;
· Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 quale esperto in materia societaria, tributaria ed amministrativa.
· Dal 2005 socio fondatore dello Romani-Gambini-Cenni-Menetti con sede in Bologna, Via Paolo Costa n. 9

Attività Professionale

Nell'ambito dello Studio si occupa prevalenza alle imprese in materia di dirito societario e tributario, con particolare riguardo alle operazioni di M.&A., ed alla consulenza contrattuale per società italiane ed estere.

Ha ricoperto ed attualmente ricopre incatichi come sindaco e revisore in diverse società, alcune delle quali emittenti e quotate presso la Borsa Italiana.

Ha maturato significative esperienze come commissario giudiziale e come curatore fallimentare e di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna.

E' stato nominato consulente tecnico in tema di valutazioni d'azienda in cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha inoltre svolto una rilevante attività nell'ambito dello sport professionistico ricoprendo nel tempo la carica di Consigliere Delegato e di membro del Collegio Sindacale, acquisendo particolare esperienza e conoscenza anche delle normative della Federazione Pallacanestro Italiana (F.I.P.) e della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).

Attualmente ricopre l'incarico di revisore dei conti di BOLOGNA AIL ONLUS (associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Elenco ex art. 2400 comma 4º del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti