Monrif — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

Lista n. 1

Candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata da Monti Riffeser S.r.l.

$\kappa$

$\langle \langle k \rangle \rangle$

$\mathcal{F}$

Monti Riffeser s.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20090 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 montiriffeser@pec.it

Spettabile

Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Assago, 10 aprile 2017

Dichiarazione del Socio presentatore di lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Monrif S.p.A.

Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3º Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 e codice fiscale 08690320158,

in relazione

alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Monrif S.p.A. da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 11 maggio 2017,

dichiara

a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti 51,327% del Capitale Sociale della Società.

La sottoscritta allega alla presente idonea certificazione emessa dagli intermediari autorizzati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria sopra indicata.

In fede
Monti Riffeser S.r.l
Yoo Collet

Capitale Sociale sott. e vers. €35.360.000 Codice Fiscale e Partita Iva 08690320158 Reg. Impr. Milano n.08690320158 R.E.A. Milano n.1240921

Monti Riffeser s.r.t.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20090 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 montiriffeser@pec.it

Spettabile

Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei, 106 40138 Bologna

Assago, 10 aprile 2017

Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Monrif $S.p.A.$

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 11 maggio 2017 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017, 2018 e 2019. Determinazione dei compensi"

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3º Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 51,327% del capitale sociale della Società

deposita

ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale la presente lista, composta di n. 2 candidati per la nomina a Sindaco Effettivo e di n. 2 candidati per la nomina a Sindaco Supplente, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 29 aprile 2014

i candidati sono di seguito elencati:

Sezione Sindaco Effettivo:

• 1. Dott.ssa Elena Aglialoro, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, CF GLLLNE67B57E098M.
• 1. Rag. Ermanno Era, nato a Bologna il 11/03/1939 C.F. REARNN39C11A944P;

Monti Riffeser s.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi: Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10 20090 Assago (MI) Tel. 02 89200983 Fax 02 57577650 montiriffeser@pec.it

Sezione Sindaco Supplente:

• 1. Dott. Massimo Gambini, nato a Bologna il 03/11/1957 C.F. GMBMSM57S03A944G;
• 1. Dott.ssa Barbara Carera, nata a Milano il 02/11/1971 C.F. CRRBBR71S42F205G.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 30 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

• Dichiarazione del Socio presentatore della lista, contenente informazioni relative alla propria identità e alla propria partecipazione complessivamente detenuta;
• Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione $\overline{a}$ dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
• Curriculum vitae degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede Monti Riffeser S.r.l.

Data 12/04/2017

MONTI RIFFESER SRL

STRADA 3° MILANOFIORI

20090 ASSAGO (MI)

|--|

La presente certificazione, con efficacia fino alla data del 12 aprile 2017, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari che sono

Stati ininterrottamente nelle sue disponibilità dalla data di acquisto.

codice
	descrizione strumento finanziario	quantità
T0000066016	MONRIF	6.500.000

La seguente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto : 'Certificazione per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali'.

EMILBANCA Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede amm.va via Trattati C. Europei 1957-2007 n. 19 40127 Bologna Bo UFFICIO SERVIZI DI INVESTIMENTO CONSULENZA B.OI

Allegato B1

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 06385 denominazione	CAB 02452 CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
12.04.2017	12.04.2017
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica $(*)$
242
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MONTI RIFFESER S.R.L.
nome codice fiscale	08690320158
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	and a second companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the comp nazionalità
indirizzo	VIALE MILANOFIORI, 3 PALAZZO B
città 20090 ASSAGO (MI)	Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0000066016 denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 22.589.250	MONRIF S.p.A.
natura data di: Beneficiario vincolo	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione O costituzione O modifica O estinzione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
12.04.2017	14.04.2017	DEP
16. note	CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI
MONRIF S.p.A.
	Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie	$\sqrt{a}$

$\alpha$

Bar 1 Marie Donalobari

Securities Services		SOCIETE GENERALE
		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
		(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	01722 CAB
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 12/04/2017 Ggmmssaa		12/04/2017	data di invio della comunicazione
			Ggmmssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
403224
Su richiesta di: UNICREDIT S.P.A.,
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		MONTI RIFFESER SRL
nome
codice fiscale / partita iva		08690320158
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita			nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo		VIALE MILANOFIORI 3/A ST. 3 B 10
città	20090 ASSAGO MI		ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0000066016
denominazione	MONRIF
		Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
40.395.721
data di: O costituzione O modifica		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione O estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 12/04/2017		termine di efficacia/revoca 14/04/2017	diritto esercitabile DEP
ggmmssaa Note		ggmmssaa
		CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE.
Firma Intermediario
			SOCIETE GENERALE
			Securities Service S.p.A.
			Maip Brocher

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

SOCIETE GENERALE Securities Services
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI
01722 03307 CAB
Societe Generale Securities Service S.p.A denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta data di invio della comunicazione
12/04/2017 12/04/2017 Ggmmssaa Ggmmssaa
nº progressivo annuo nº progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
403226
Su richiesta di: UNICREDIT S.P.A
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL
nome
codice fiscale / partita iva 08690320158
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
ggmmssaa
indirizzo VIALE MILANOFIORI 3/A ST. 3 B 10
città 20090 ASSAGO MI ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN IT0000066016
denominazione MONRIF
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 365.854
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione X costituzione data di: O modifica O estinzione 11/05/2016
ggmmssaa Natura vincolo 10
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) UNICREDIT SPA VIA A. SPECCHI 16 00176 ROMA P. IVA 00348170101
data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 12/04/2017 14/04/2017 DEP
ggmmssaa ggmmssaa
Note
CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE.
Firma Intermediario
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
Brochten Meaip

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

SOCIETE GENERALE Securities Services
	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
	(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI 03307	01722 CAB
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta	data di invio della comunicazione
12/04/2017 Ggmmssaa	12/04/2017 Ggmmssaa
nº progressivo annuo	nº progressivo certificazione
	causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
403228
Su richiesta di: UNICREDIT S.P.A.
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MONTI RIFFESER SRL
nome
codice fiscale / partita iva	08690320158
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
indirizzo	ggmmssaa
città	VIALE MILANOFIORI 3/A ST. 3 B 10
20090 ASSAGO MI	ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN
IT0000066016 denominazione MONRIF
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 3.139.025
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: X costituzione	O modifica 11/05/2016 O estinzione
Natura vincolo	ggmmssaa
10	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
	UNICREDIT SPA VIA A. SPECCHI 16 00176 ROMA P. IVA 00348170101
data di riferimento	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile
12/04/2017 ggmmssaa	14/04/2017 DEP ggmmssaa
Note
	CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE.
Firma Intermediario
	SOCIETE GENERALE
	Securities Service S.p.A.
	Whenip nochet

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche Denis Bartima di Pino delle Datteriore
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data 12/04/2017

N. prog. annuo	N.Cliente
0038/2017	8703125

MONTI RIFFFSFR srl Viale Milanofiori Str.3 pal. B/10 20090 ASSAGO (MI) P.I. 08690320158

Luogo e data di nascita

A richiesta di ...................................

La presente certificazione, con efficacia sino al 11/05/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i sequenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000066016	MONRIF SPA	4.000.000=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione liste per rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com Servizio.clienti@ubibanca.it Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Partita Iva n. 03053920165 Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00 Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane.

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 11 aprile 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Aglialoro, nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967 codice fiscale GLLLNE67B57E098M, residente a Padova via Aristide Gabelli n 35 di cittadinanza italiana e professione Dottore Commercialista

dichiara

• · di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
• · di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• · di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
• · di essere:
• iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• · l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• · di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162:
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Scone Grale

Elena Aglialoro
Attuale Professione
Collaborazione con lo studio Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci (NCTM). Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova
Esperienze professionali
della stessa società di revisione con associazione nello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati Dal 1992 al 1995 senior ho lavorato nella società di revisione Price Waterhouse spa; dal 1995 fino al 2004 ho svolto la funzione di fiscalista per il Nord Est
Dal 2004sono libera professionista e of counsel dello Studio legale Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci (NCTM)
Sono specializzata e svolgo incarica di consulenza negli aspetti contabili e fiscali per società di grandi dimensioni sia italiane che estere, nonchè per multinazioni con controllate in Italia e all'estero Svolgo inoltre incarichi di Sindaco effettivo in collegi Sindacali e Revisore indipendente con incarichi di revisione legale.
Dati Personali
Sono nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967, mi sono laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste, abilitata alla Professione di Dottore Sono iscritta all'Albo dei Dottoi Dottoi Communeralisti di Padova dal 22 maggio 1992 al numero 510. Commercialista nella stessa Università.
Codice fiscale: GLLLNE67B57E098M Indirizzo: Padova, via Aristide Gabelli 35, 35121 Numero cellulare: 349.1236371 Di seguito gli incarichi di Sindaco effettivo e Revisore Unico: E.mail elena.aglialoro@nctm.it

$\bar{\alpha}$

of the

$\omega$

Colorado

$\overrightarrow{L}$

"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03"

Denominazione	fiscale Codree	UNGINIANO	ESTRUS	CENT
REAGENS SPA		032208203 San Glorgio In Planc (CO), ma Cedronoln 4	Sected non-quotate Grande Revisore unico	64
PASTA ZARA SPA		03368700260 Riese Pio X (TV), via Castellana 34	Sindaco Società non quotata Grande	0,4
RWWITHALIA SPA		02.88560985 Ghear (28) Avainanaie 8/D	Sindao	9
DIREANCO SPA		01335450282 Padova (PD), via Polonia 29	Sindaco Società non quotata Piccola-
VYGON ITALIA SRI		02172550282 Padova (PD), viale dell'Industria 60	Sundace Società non quotata Media	$\frac{1}{2}$
VAIS VSVONGENGING NAVIE		04270760285 Padova (PD), viale dell'Industria 60	Società non quotata Piccola - inattiva - Sindaco	$\subset$
TO MINIMARY REPAIRSORPH		03153600261 Treviso (TV) via D Montenmore	Stocknotometric Media Sindaco	$\frac{1}{2}$
SDAUTOD SRIET ANOIZY CURDITI		03545120275 Chioggia (VE), calle Larga Bersaglio 542	liquidazione - Liquidatore Società non quotata Piccola - in
SOCIETY VORTOOD AT A STATE $\frac{3}{2}$		03814810275 Choegra WE, calle larga besaghe 542	poid cosola montromburgicos
VGS OCENTAINER		12872300152 Bolzano (BZ), via Guseppe di Vittorio 1/B	Società non quotata Piccola- unatilva - Sindaco

ERMANNO ERA Ragioniere Commercialista - Revisore Legale dei conti 40136 Bologna - Via Dell'Osservanza n. 23

Bologna, 12 aprile 2017

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 - Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 11 aprile 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Ermanno Era, nato a Bologna l'11 marzo 1939, codice fiscale REA RNN 39C11 A944P, residente a Bologna, Via SS.Annunziata n.15, di cittadinanza italiana e professione ragioniere commercialista.

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata $\bullet$ assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. $\bullet$ per ricoprire la carica;
• · di essere:
• iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello $\bullet$ Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. $\mathcal{L}_{\text{max}}$ Lgs. n. 58/1998:
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

(Ermanno Era)

Tel 031 /58 20 82 - Fax 051 /58 36 67 - Codice Fiscale REA RNN 39C11 A944P E-mail: segreteria@studioera.it

Spettabile MONRIF S.p.A. Via Enrico Mattei. 106 40138 BOLOGNA

Bologna, 12 Aprile 2017

OGGETTO: Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre Società.

Il sottoscritto Rag. Ermanno Era, dichiara :

A) di ricoprire la carica di Sindaco effettivo nelle seguenti altre società:

		Scadenza incarico
1)	CARPANELLI MOTORI ELETTRICI S.P.A. (2) Sede legale in San Giorgio di Piano (Bo)	Approvaz, bilancio 31/12/2017
2)	DOGE S.P.A. $(2)$ Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2018
3)	ESSSE CAFFE' S.P.A. (1) Sede legale in Anzola dell'Emilia	Approvaz, bilancio 31/12/2017
4)	MASSIMO ZANETTI GREEN COFFEE GROUP S.P.A. (1) Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2016
5)	POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. (Società quotata AIM) Sede legale in Bologna Carica di Presidente del Collegio Sindacale	Approvaz, bilancio 31/12/2018
6)	SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM S.P.A. (1) Sede legale in Casale Sul Sile (Treviso)	Approvaz. bilancio 31/12/2017
7)	SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. (1) Sede legale in Pianoro (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2018
8)	SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L. (1) Sede legale in Pianoro (Bologna) Carica di Presidente del Collegio Sindacale	Approvaz. bilancio 31/12/2016

(segue)

B) di ricoprire la carica di Amministratore nella seguente società:

1) AEDES S.R.L. Sede legale in Bologna

Approvaz. bilancio 31/12/2018

TOTALE INCARICHI, COMPRESA MONRIF SpA, n. 10

Tanto dovevo e, ringraziando per l'attenzione, porgo i migliori saluti.

Frécescourt $\overline{\phantom{0}}$

Note:

• 1) SENZA esercizio del controllo contabile
• 2) CON esercizio del controllo contabile

CURRICULUM PROFESSIONALE

Era Ermanno

Nato a Bologna l'11 marzo 1939 Residente a Bologna - 40136 Via SS. Annunziata n.15 Studio a Bologna - 40136 Via dell'Osservanza n.23

Ragioniere libero professionista

• Diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Mercantile "Guglielmo Marconi" di Bologna.
• Iscritto all'Albo del Collegio dei Ragionieri di Bologna ininterrottamente dall'anno 1962 al 31/12/2007. Dal 1°/01/2008 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n.40/A con anzianità 13 marzo 1962.
• Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1971 (nominato con D.M. 18/2/1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.55 del 3/3/1971).
• Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1995 (nominato con D.M. 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N.31/bis. IV Serie Speciale, del 21/04/1995).

Incarichi di natura istituzionale svolti nel tempo in funzione dell'appartenenza alle specifiche categorie professionali:

Collegio Ragionieri di Bologna:

• Membro del Consiglio Direttivo dall'anno 1976 al 31/12/2007.

• Segretario del Consiglio Direttivo per gli anni dal 1979 al 1985 e dal 1988 al 8/7/1991.

• Vice Presidente del Consiglio Direttivo dal 9/7/1991 (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).

• Membro di Commissione d'esami per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Ragioniere Commercialista per le sessioni dal 1979 al 1997.
• Presidente Commissione Disciplina, Tutela e Ordinamento Professionale dall'anno 1997 (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).
• Presidente Commissione Liquidazione parcelle dall'anno 1991 (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).
• Delegato permanente, presso la Presidenza del Tribunale di Bologna, in rappresentanza del Collegio dei Ragionieri, nel Comitato per l'aggiornamento dell'Albo Consulenti Tecnici del Giudice e Periti Penali (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).
• Unione Regionale Ragionieri Commercialisti dell'Emilia-Romagna.

Segretario per diversi anni di detto Organismo.

Consiglio Nazionale Ragionieri:

• Componente della Commissione Nazionale Tariffa professionale (carica cessata col 31/12/2007 per fusione degli Ordini nazionali dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).

A.N.T.I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani:

• Iscritto dall'anno 1973 e membro del Consiglio Direttivo della Sezione Emiliana dall'anno 1986 (tuttora in carica).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna:

• Dal 2009 membro della Commissione Ordinamento Professionale, Deontologia e Tutela (tuttora in carica).

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

• Componente della Commissione Nazionale Tariffa professionale dal 2008 e fino al 2012 (carica cessata nel corso del 2012 per intervenuta abrogazione delle norme in materia di tariffe professionali).

Corte di Appello di Bologna:

• Membro della Commissione esaminatrice, presieduta da S.E. Dott.Pellegrino Iannacone, istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia, per l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili ex L. 13/5/1997, N. 132. Incarico svolto per il periodo dal 13/11/1997 al 18/3/1999.

Incarichi di natura professionale:

L'attività lavorativa prestata in via continuativa, è di natura libero professionale con particolare riferimento a incarichi di :

• a) Assistenza e consulenza societaria nei suoi aspetti: giuridici, amministrativi, contabili e fiscali (ivi comprese tutte le operazioni societarie di natura straordinaria).
• b) Sindaco in Società di primaria importanza (incluse tre Società quotate).
• c) Revisore in Associazioni e Fondazioni.
• d) Pratiche successorie e di eredità giacenti.

Ha altresi svolto numerosi incarichi di C.T.U. presso il Tribunale Civile e la Corte d'Appello di Bologna.

Bologna, 12 aprile 2017.

Ermanno Era)

Spettabile Monrif S.p.A. Via Enrico Mattei 106 40138 Bologna

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Massimo Gambini, nato a Bologna il 3/11/1957 codice fiscale GMB MSM 57S03 A944G, residente a Bologna Galleria Cavour n. 3 di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

• · di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
• · di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• · di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica:
• · di essere:
• iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• · l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• · di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di $\omega$ amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

farbie

Dott. Massimo Gambini CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

• $\bullet$ Nato a Bologna il $3/11/1957$
• Residente a Bologna in Galleria Cavour n. 3
• Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9 $\bullet$
• Cod. Fisc. GMB MSM 57S03 A944G

Titoli di studio e professionali

• Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna;
• Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con anzianità aprile 1984; $\bullet$
• Iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1993 e successivamente nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 26246;
• Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 quale esperto in materia societaria, tributaria ed amministrativa.

Dal 2005 socio dello Studio Romani-Gambini-Cenni-Menetti con sede in Bologna, Via Paolo $\bullet$ Costa n. 9

Attività Professionale

Nell'ambito dello Studio si occupa prevalentemente di consulenza alle imprese in materia di diritto societario e tributario, con particolare riguardo alle operazioni di M.&A., ed alla consulenza contrattuale per società italiane ed estere.

Ha ricoperto ed attualmente ricopre incarichi come sindaco e revisore in diverse società, alcune delle quali emittenti e quotate presso la Borsa Italiana.

Ha maturato significative esperienze come comissario giudiziale e come curatore fallimentare e di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna.

E' stato nominato consulente tecnico in tema di valutazioni d'azienda in cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha inoltre svolto una rilevante attività nell'ambito dello sport professionistico ricoprendo nel tempo la carica di Consigliere Delegato e di membro del Collegio Sindacale, acquisendo particolare esperienza e conoscenza anche delle normative della Federazione Pallacanestro Italiana (F.I.P.) e della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).

Attualmente ricopre l'incarico di revisore dei conti di BOLOGNA AIL ONLUS (associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Elenco ex art. 2400 comma 4º del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti

Presidente del Collegio Sindacale:

• EUROCOIL Spa, Verona

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

GALLETTI Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2016

• HIREF Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

Membro del Collegio Sindacale:

A.S. ROMA Spa, Roma - società emittente quotata presso la Borsa Italiana Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2017

• A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma

Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019

BEST UNION COMPANY Spa, Bologna - società emittente quotata presso la Borsa Italiana

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2017

BRAND MANAGEMENT Srl, Roma

Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019

• FABBRI 1905 Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna $\frac{1}{2}$ Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI Spa us, Bologna Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2016

Sindaco supplente:

÷, MONRIF Spa, Bologna - società emittente quotata presso la Borsa Italiana Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2016

Revisore dei Conti:

• BOLOGNA AIL ONLUS, Bologna

(associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Bologna, 5 aprile 2017

Jahn

BARBARA CARERA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Via F.IIi Cervi Residenza Ponti - Milanodue - 20090 Segrate (Milano) C.F.: CRR BBR 71S42 F205G P.IVA: 13339320155 Email: barbara.carera@studiocarabellese.it

Spettabile

MONRIF S.P.A.

Via Enrico Mattei 106 40138 BOLOGNA

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta BARBARA CARERA nata a Milano il 02.11.1971 - codice fiscale CRR BBR 71S42 F205G, residente a Segrate (MI) via F.Ili Cervi Residenza Ponti n.512 Milanodue e domiciliata in Milano, via del Vecchio Politecnico n.3 - di cittadinanza italiana e professione Dottore Commercialista e Revisore Contabile

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
• $\mathbf{n}$ di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica:
• di essere:

• iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• $\mathbf{r}$ l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di $\overline{\mathbb{R}}$ Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio $\mathbf{a}$ sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. $162;$
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998; $\blacksquare$
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o $\mathbf{R}$ controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

Milano, il 10 aprile 2017

In fede
Ble Gue

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

$\overline{\mathcal{L}}$

Cognome	CARERA
Nome	BARBARA
Indirizzo	Via F.IIi Cervi Residenza Ponti – Milanodue - 20090 Segrate (MI)
E-mail	barbara.carera@studiocarabellese.it
PEC	barbara.carera@odcecmilano.it
Stato civile	Coniugata
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Milano, 02.11.1971
Codice Fiscale	CRR BBR 71S42 F205G
Partita IVA	13339320155
Luogo e data di nascita	Milano, 02.11.1971
Iscrizione Albo	Dottori Commercialisti di Milano e Lodi - Sez. A dal 07.02.2001 al nr. 5689
Iscrizione Registro Revisori Contabili	Nr. 133309 - DM 21.07.2004 - G.U. n. 60 del 30.07.2004

ESPERIENZA LAVORATIVA

$\bullet$ Date (da - a)	Attualmente (dal 2005)
· Tipo di azienda o settore	Studio Associato Carabellese
• Tipo di impiego	Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
$\bullet$ Date (da – a)	Dal 2003 al 2005
• Tipo di azienda o settore	Studio Associato Professionale Piacentini Rigotti Sfondrini
• Tipo di impiego	Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
• Date $(da - a)$	Dal 2001 al 2003
• Tipo di azienda o settore	Studio G.M.M.V. di Milano
• Tipo di impiego	Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
• Date $(da - a)$ • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego	Dal 1998 al 2001 Studio MGIM di Milano Rapporto di collaborazione in qualità di praticante "Dottore Commercialista e Revisore dei Conti"

$\bullet$ Date (da - a) · Tipo di azienda o settore · Tipo di impiego Dal 1996 al 1998 Studio Maggi & Associati di Milano Rapporto di collaborazione in qualità di praticante "Dottore Commercialista e Revisore dei Conti"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Nel corso dell'attiivtà professionale Corsi formativi accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (a titolo esemplificativo: "Il nuovo diritto societario nelle società non quotate"; "Diritto Tributario Internazionale"; "Fiscalità comunitaria"; ecc) nonché seminari e convegni promossi da scuole di formazione riconosciute (Euroconference - Ipsoa - Pragma)
• Date • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Prima sessione 2000 Esame di stato per l'abilitazione della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
• Date	26 giugno 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
· Qualifica conseguita	Laurea in Economia - Indirizzo professionale Titolo tesi: "Su talune applicazioni di nomografia in matematica finanziaria ed attuariale"
• Voto finale	99/110
• Date • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	1990 Tecnico Commerciale Sraffa di Milano; Diploma di Perito Aziendale Istituto Corrispondente in lingue estere

PUBBLICAZIONI in "Settimana fiscale" - ed. Il sole 24 ore

• "Cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso" nr. 37/2006. $\frac{1}{2}$
• "Disinquinamento fiscale a regime ed il Quadro EC del Modello Unico 2006" - $\left( \frac{1}{2} \right)$ nr. 23/2006;
• "Fiscalità differita Novità fiscali e rappresentazione" nr. 15/2006; in.
• "Presunzione di priorità nella distribuzione degli utili" nr. 8/2005 9/2005; $\overline{a}$
• "Indennità di cessazione del rapporto di agenzia Deduzioni extracontabili" - $\overline{a}$ nr. 48/2005;

in "Diritto e pratica delle società" - ed. Il sole 24 ore

• "Gli strumenti finanziari partecipativi: private equity" in fase redazionale; L.
• "Riserve patrimoniali: tipologie, disponibilità e vincoli" nr. 19/2007: $\overline{a}$
• "I diritti esercitati dalla minoranza sociale" nr. 22/2006: L.
• "Conflitto di interessi degli amministratori nelle s.p.a." nr. 12/2006;
• "L'acquisto di azioni proprie" nr. 3/2006. L.
• "Il trattamento contabile delle poste in valuta" nr. 20/2005; $\overline{a}$
• "Le operazioni di leveraged buy out"" nr. 8/2005;
• "Arbitrato e conciliazione" nr. 18/2004 19/2004; $\overline{a}$
• "Gruppi societari ed azioni di responsabilità" nr. 14/2004 15/2004; L.
• "Recesso del socio di s.r.l." nr. 3/2004:

in "Holding e gruppi societari" - ed. Il sole 24 ore (in corso di pubblicazione) a cura di E.Holzmiller e G:Rebecca

"Operazioni sul capitale sociale e sulle partecipazioni infragruppo" $\overline{\phantom{a}}$

in "Manuale di fiscalità internazionale" - ed. IPSOA 2004

a cura di A.Dragonetti. V.Piacentini ed A.Sfondrini

"La norma antiabuso e la deducibilità di spese da stati a fiscalità privilegiata" $\frac{1}{2}$

Nell'anno 2004 DOCENZE

Relatrice presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano Tema trattato: Conferimenti d'azienda e scambi di partecipazioni.

Nell'anno 2002

Relatrice presso l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano in corsi propedeutici alla preparazione dell'Esame di Stato all'esercizio della professione. Tema trattato: Conferimenti d'azienda e scambi di partecipazioni.

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

Fino al 2006

Membro della Commissione di Diritto Societario - Presidente: Dott. A.Danovi. Membro della Sotto-commissione di Diritto Societario per lo sviluppo e l'approfondimento di temi afferenti la Riforma Societaria - Coordinatore: Dott. E.Holzmiller

INCARICHI PROFESSIONALI

Sindaco Effettivo

• Società	CARPROMETAL SPA
$\cdot$ Sede	Milano – Via Vittor Pisani 28
• Partita IVA	00224870139
• Data nomina	31.05.2012
• Scadenza	Approvazione Bilancio al 31.12.2017

Sindaco Supplente

• Società	PROMOZIONI E SVILUPPI AGRICOLI SPA
• Sede	Milano – Via Lombroso Cesare 54
• Partita IVA	12452510154
$\cdot$ Data nomina	15.01.2013
• Scadenza	Approvazione Bilancio al 30.06.2018
• Società • Sede • Partita IVA	SPREAFICO FRANCESCO E F.I.LI SPA Milano – Via Lombroso Cesare 54 00348240136

31.12.2013 · Data nomina

· Scadenza Approvazione Bilancio al 30.06.2019

In fede

Le Barbara Carera

Autorizzo il trattamento delle informazioni e dei dati personali sopra riportati nel rispetto del D.Lgs 196/2003

Lista n. 2

Candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A.

$\hat{\imath}$

SPETTABILE MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA

Milano, 13 aprile 2017

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MONRIF S.P.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (la "Società") convocata in unica convocazione il giorno 11 maggio 2017 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2017, 2018 e 2019. Determinazione dei compensi".

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, la scrivente Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano via Pontaccio 10, capitale sociale euro 76.855.733,24, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 10869270156, titolare di n. 12.658.232 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti l'8,439% del capitale sociale della Società,

deposita

ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Effettivo e di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Supplente, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017

i candidati sono di seguito elencati:

sezione Sindaco Effettivo:

dottor Paolo Brambilla nato a Milano il 10.3.1953. $\mathbf{1}$ .

sezione Sindaco Supplente:

$\overline{2}$ . dottor Alessandro Crosti nato a Milano il 5.11.1966.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 30 comma 2° dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

• certificazione attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. del numero di azioni Monrif S.p.A. come sopra precisato;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 30 comma 2º dello Statuto Sociale, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
• curriculum vitae degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede.

Lattaccoole $\overline{\phantom{a}}$ TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

ALLEGATI: C.S.

CERTIFICATI ATTESTANTI LA TITOLARITÀ DA PARTE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. DEL NUMERO DI AZIONI DI MONRIF S.P.A. COME SOPRA PRECISATO

$\label{eq:3} \begin{split} \mathbf{S} &\mathbf{S} = \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{S} \math$

Succursale di Milano

$\overline{a}$

$\overline{a}$

					Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
13/04/2017					13/04/2017
annuo	n.ro progressivo		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000555/17
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione			TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
nome
codice fiscale		10869270156
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita
					nazionalità
indirizzo		VIA PONTACCIO 10
città	MILANO				stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0000066016
denominazione		MONRIF
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 11.369.232
Natura vincolo		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Beneficiario vincolo		00 - senza vincolo
data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
13/04/2017		13/04/2017			DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note			(art. 147-ter TUF)
					Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services

GRED FILE			COMUNICAZIONE EX Artt. 23,23-bis e 24 del Provvedimento Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione ABI 03032 denominazione CREDITO EMILIANO SPA		CAB
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI denominazione
3. data della richiesta 10/04/2017			4. data di invio della comunicazione	10/04/2017
5. n.ro progressivo annuo	rettificare/revocare 16	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende		7. causale
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. Titolare degli strumenti finanziari cognome o denominazione	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
nome codice fiscale comune di nascita	10869270156
data di nascita indirizzo	VIA PONTACCIO, 10	nazionalita'		provincia di nascita
citla' 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione	MILANO (MI)		Stato	ITALIA
ISIN denominazione 11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura	IT0000066016 MONRIF SPA 1.289.000,00
beneficiario vincolo 13. data di riferimento 10/04/2017		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
16. note			13/04/2017	DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.	DEP
17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato		L'intermediario	GREDITO EMILIANO S.P.A. Back office Antoninistrative Titoli
Data della rilevazione nell'Elenco Causale della rilevazione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
		L'emittente
				I - COPIA PER IL CLIENTE

DICHIARAZIONI CON LE QUALI I CANDIDATI ACCETTANO LA PROPRIA CANDIDATURA E ATTESTANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, AMMINIUSTRATIVE E STATUTARIE PER LA CARICA

$\omega$ .

$\label{eq:2.1} \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \$

$\sim 10^{11}$

SPETTABILE MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA

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Milano, 11 aprile 2017

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MARKANANANA LEKAR

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA LISTA SINDACI DI MONRIF S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per il triennio 2017/2018/2019 come da lista presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., il sottoscritto Paolo Brambilla, nato a Milano il 10 marzo 1953 codice fiscale BRMPLA53C10F205W, residente a Milano in Via Filarete 3, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile,

VIALE BIANCA MARIA 24, 20121 MILANO TEL. 02-6200401 FAN 02-62004070

PAOLO BRAMBILLA

***************************************

.
NGC 26 haqida qayta

• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco completo di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di sui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

In fede.

PAOLO BRAMBILIA

ALLEGATI: C.S.

200000000000000000000000000000000000000

$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$

PAOLO BRAMBILLA, nato a Milano il 10 marzo 1953

Titoli di Studio

• Laurea in Economica e Commercio, conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1977;
• Iscritto all'Albo DD.CC. di Milano dal 17-4-1985;
• R.U.C. con D.M. del 24-2-1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n, 53 del 4-3-1988;
• Revisore Contabile inserito nel Registro di cui al D.M. 12-4-95 pubblicato sulla G. U. al n. 31 bis del 21-4-95:
• Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano n. 8496 R.C.T. del 5-7-94; (Specialità: Perizie per valutazione d'azienda; quote e diritti sociali; bilancio e controllo legale dei conti).
• Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Milano n. 478 del 6-2-96, (ai sensi art. 67 disp. att. del nuovo C.P.P.) (Specialità: come sopradescritto).

Attività professionale:

• Dal 1977 al 1984 Studio Gavazzi
• Dal 1985: Studio Brambilla
• Partner dello Studio "Brambilla & Associati"
• Da oltre 30 anni: Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo e Consigliere in società operanti in diversi settori.

Cariche sociali (elencazione anche ai sensi dell' art. 2400 C.C. 4° comma)

Collegi Sindacali (se Presidente specificato)

• ASSET ITALIA SRL, con sede in Milano
• AMPLIARE S.r.l.(Gruppo Amplifon Emittente) con sede in Milano (Presidente)
• C.D.F. S.p.A. con sede in Parma
• C.G.M. CIGIEMME S.p.A. con sede in Opera (MI)
• C.G.M. CIGIEMME S.r.l. con sede in Opera (MI)
• CARLE & MOMTANARI-OPM S.p.A. (Gruppo Sacmi S.c.) con sede in Rozzano (MI)
• CANEPA S.p.A. con sede in San Fermo della Battaglia (CO) (Presidente)
• FINMARBO S.r.l. con sede in Pogliano Milanese (MI) (Sindaco unico)
• GRUPPO IPG HOLDING S.p.A. con sede in Milano (Controllante Interpump Group S.p.A - Emittente) (Presidente)
• HACH LANGE S.r.l., (Gruppo Danaher Corp. Usa Emittente) con sede in Milano
• MARBO ITALIA S.p.A. con sede in Pogliano Milanese (MI) (Presidente)
• MATER-BIOPOLYMER S.r.l. (Gruppo Novamont S.p.A.) con sede in Patrica (FR)
• MATER-BIOTECH S.p.A. (Gruppo Novamont S.p.A.) con sede in Novara (NO)
• MONRIF S.p.A. con sede in Bologna (Emittente) (Presidente)
• ONE WORKS S.p.A. con sede in Milano (Presidente)
• STIL S.p.A. (Gruppo Canepa) con sede in Milano
• UBS (Italia) SGR S.p.A. (Gruppo UBS AG Svizzera Emittente) con sede in Milano

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WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS S.r.l. (Gruppo Whirlpool Inc. Usa – Emittente) con sede in Comerio (VA)

Ammistratore/Liquidatore

FERRO SRL in Liquidazione con sede in Milano (Liquidatore)

Incarichi nel settore "no profit":

ASSOC. POLDI PEZZOLI con sede in Milano (Consigliere)

Incarichi di amministrazione aziende su nomina del Tribunale di Milano Sez. IX Civile - Ufficio Tutele:

IMMOBILIARE CARDUCCI S.r.l. con sede in Milano (amministratore unico)

Docenze

• Dal 1990 al 1995 docenza nei corsi di preparazione all'esame di Stato di Dottore Commercialista organizzato dall'Associazione Dottori Commercialisti di Milano;
• Dal 1996 ad oggi docenza presso l'Università Bocconi e Cattolica alla Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti, prevista dalla legge sul praticantato. Corsi monotematici di diritto commerciale e pratica professionale.

Pubblicazioni:

• "Le Societa' Immobiliari" De Vecchi Editore anno 1985;
• "Il Leasing" De Vecchi Editore anno 1987;
• "Obbligazioni convertibili e con warrant" DeLillo Editore . anno 1989.

Altre attività

• Dal 1986 al 1991 ricoperta la carica di Segretario nella "Libera Associazione Dottori Commercialisti" di Milano, dal 1991 al 1995 sono stato Segretario dell'unica Associazione di DD.CC. Milanese nata dalla fusione tra la L.A.D.C., Unione Giovani e Sindacato: la "Associazione Dottori Commercialisti di Milano";
• Dall'ottobre 1995 al novembre 2001 Consigliere dell'Ordine DD.CC. di Milano.

Milano, 12 Aprile 2017

Brambilla & Associati Viale Bianca Maria 24 -20129 Milano tel. 02/62.00.401 fax 02/62.00.40.70 brambilla@taxbea.com www.taxbea.com

ALESSANDRO CROSTI

SPETTABILE MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA

Milano, 11 aprile 2017

OGGETTO; DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA LISTA SINDACI DI MONRIF S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per il triennio 2017/2018/2019 come da lista presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., il sottoscritto Alessandro Crosti, nato a Milano il 5 novembre 1966 codice fiscale CRSLSN66S05F205J, residente a Milano Via Poerio 2/A, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

• di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.;
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
• di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
• di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile,

(C

ALESSANDRO CROSTI

SELECTION CONSIDERATION

WE A EWINDING NATIONAL TO WARRANT CONTINUES.

• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco completo di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di sui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

In fede.

ALESSANDRO CROSTI

ALLEGATI: C.S.

ALESSANDRO CROSTI

DATI PERSONALI

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 5 novembre 1966
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Milano, Via Carlo Poerio 2/A

ISTRUZIONE

Luglio 2013	Qualificazione ACA (ICAEW Chartered Accountant)
Maggio 2000	Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice per la categoria dei Dottori Commercialisti.
Aprile 1995	Iscrizione nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia pubblicato sulla G.U. n. 13 bis del 21.4.1995.
Febbraio 1995	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Luglio 1991	Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

ESPERIENZE DI LAVORO

Dal 1997 Socio dello studio tributario "Brambilla & Associati" di Milano. L'attività è diretta prevalentemente alle società industriali, commerciali e finanziarie (Sim e Sgr). Le aree principali di intervento sono:

• Consulenza tributaria in materia di imposte dirette ed indirette;
• Transfer pricing

Assistenza nella predisposizione delle politiche di transfer pricing attraverso l'utilizzo dei metodi indicati dall'OCSE e assistenza nella preparazione della documentazione di gruppo (Master file) e della documentazione nazionale (Country Specific Documentation).

Fiscalità internazionale

La consulenza è volta a fornire assistenza sia con riferimento ai normali rapporti commerciali con l'estero sia con riferimento alle operazioni di riorganizzazione delle strutture dei gruppi societari.

Assistenza e pianificazione di operazioni straordinarie;

• Consulenza in materia di diritto societario;
• Tax due diligence propedeutica ad operazioni di finanza straordinaria.
• Revisione Interna presso intermediari del mercato mobiliare. Dal 1999 al 2011 ho ricoperto la carica di responsabile della funzione di revisione interna in Alpha SIM Spa successivamente incorporata in Julius Baer Sim Spa. Dal novembre 2008 al 2009 ho ricoperto la carica di responsabile della funzione di revisione interna in Presidio Sgr spa.
• Collaboratore presso lo studio tributario "Brambilla & Associati". Dal 1994 al 1997
• Collaboratore presso lo studio tributario "Mantovani". Dal 1993 al 1994
• Ceccato spa di Montecchio Maggiore (Vi). Dal 1992 al 1993

CARICHE SOCIALI RICOPERTE

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

• Componente dell'Organismo di Vigilanza di Alerion Clean Power Spa (società quotata alla Borsa di Milano) dal 12.5.2004.
• Componente dell'Organismo di Vigilanza di Telelombardia Spa, con sede in Milano, dal 22.7.2010.
• Componente dell'Organismo di Vigilanza di Skema Spa, con sede in Milano via Galilei 5 dal 17 dicembre 2012. Per la stessa società ricopro anche la carica di responsabile della funzione di controllo interno.

Incarichi di amministrazione:

Parva Favilla Srl con sede in Milano; amministratore unico dal 5.9.2006.

Collegi sindacali:

• CGM Italia Sim Spa con sede in Milano: sindaco effettivo
• One Works Spa con sede in Milano: sindaco effettivo

Gruppo IPG Holding Spa con sede in Milano: sindaco effettivo

Collegi sindacali ricoperti in passato

• Superfund Sgr spa, con sede in Milano: presidente da 7.5.2008 al 2012:
• Solutions Capital Management Sim Spa, con sede a Milano: presidente dal 17.3.2009 a novembre 2012;
• Amaranto Investment Sim spa, con sede in Milano, presidente dal 23 dicembre 2009 a novembre 2012;
• H.p.s. Holding Partecipazioni Societarie Srl: sindaco effettivo dal $\overline{a}$ 7.6.2010 a novembre 2012.
• ATT SpA con sede in Milano: sindaco effettivo dal 2.5.2011 a luglio 2012.
• Alicudi Spa con sede in Milano: sindaco effettivo dal 5.7.2007 all'aprile 2013;
• Samprimo Srl con sede in Milano: sindaco effettivo dal 5.5.2010 all'aprile 2013.

PUBBLICAZIONI

1991

"Il Terziario Avanzato in Italia", in collaborazione con la Federazione del Terziario Avanzato.

LINGUE

Inglese, ottima conoscenza parlata e scritta

Milano, 12 aprile 2017

(Alessandro Crosti)

Sember.