Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Monnari Trade S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

5721_rns_2026-05-28_f0645600-80a0-4315-b385-2e9d3d3afe73.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

Open in viewer

Opens in your device viewer

1

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi
zwolanym na dzień 22 czerwca 2026 r.

I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402⁴ § 1 punkt 5 oraz § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Monnari Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwolanym na dzień 22 czerwca 2026 roku.

Formularz zawiera:

a. wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza,
b. zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
c. zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik,
d. zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa.

Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W części czwartej formularza zawarto wzorzec pełnomocnictwa jednakże skorzystanie z tego wzorca nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

2

II. Część druga – IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____________

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania / siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL / REGON)

AKCJONARIUSZ: _____________

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania / siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL / REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

III. Część trzecia - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 czerwca 2026 ROKU, NA GODZ. ...

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybiera Pana/Panią ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Uchwała nr 1/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
” Za ” Przeciw ” Zgłoszenie Sprzeciwu ” Wstrzymuję się ” według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______ Liczba akcji: ______ Liczba akcji: ______ Liczba akcji: ______
” Inne:

4

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

| Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01
stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ~ Za | ~ Przeciw
~ Zgłoszenie
Sprzeciwu | ~ Wstrzymuję się | ~ według uznania
pełnomocnika |
| Liczba akcji: __ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: | Liczba akcji: ___ |
| ~ Inne: | | | |

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.557 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.583 tysięcy złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.443 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych),

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 16.391 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysiąc złotych),

e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 3/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Za Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Inne:

6

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w tym:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 408.725 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterysta osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.877 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.896 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów o kwotę 43.533 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),

a) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 4/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Za Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Inne:

7

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 i § 37 Statutu „MONNARI TRADE" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w wysokości 3 582 567,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 57/100) osiągnięty w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

| Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Za | Przeciw
Zgłoszenie
sprzeciwu | Wstrzymuję się | według uznania
pełnomocnika |
| Liczba akcji: __ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: | Liczba akcji: ___ |
| Inne: | | | |

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 6/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2025
Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Inne:

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 7/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2025
Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Inne:

10

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Doroty Bedyniak-Walaszczyk za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Bedyniak-Walaszczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 8/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Doroty Bedyniak-Walaszczyk za rok 2025.
Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Inne:

11

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 9/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2025
Za Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Inne:

12

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.

| Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2025 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Za | Przeciw
Zgłoszenie
Sprzeciwu | Wstrzymuję się | według uznania
pełnomocnika |
| Liczba akcji: __ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: | Liczba akcji: ___ |
| Inne: | | | |

13

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Mai Misztal za okres od dnia 27 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu „MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Mai Misztal absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

| Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Mai Misztal
za okres od dnia 27 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Za | Przeciw
Zgłoszenie
sprzeciwu | Wstrzymuję się | według uznania
pełnomocnika |
| Liczba akcji: __ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: | Liczba akcji: ___ |
| Inne: | | | |

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2025.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 r.

Uchwała nr 12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2025
” Za ” Przeciw ” Zgłoszenie Sprzeciwu ” Wstrzymuję się ” według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______ Liczba akcji: ______ Liczba akcji: ______ Liczba akcji: ______
” Inne:

15

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Miłosza Kolbuszewskiego za okres od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Kolbuszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

| Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Miłosza Kolbuszewskiego
za okres od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Za | Przeciw
Zgłoszenie
Sprzeciwu | Wstrzymuję się | według uznania
pełnomocnika |
| Liczba akcji: __ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: | Liczba akcji: ___ |
| Inne: | | | |

16

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2025.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 1/2026 z dnia 18 maja 2026 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2025.

Uchwała nr 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 22 czerwca 2026 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2025.
Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Inne:

17

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ………………… na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

| Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ~ Za | ~ Przeciw
~ Zgłoszenie
Sprzeciwu | ~ Wstrzymuję się | ~ według uznania
pełnomocnika |
| Liczba akcji: __ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: | Liczba akcji: ___ |
| ~ Inne: | | | |

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie zmiany §§ 6, 17 i 18 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

  1. Nadać § 6 następujące brzmienie:

㤠6

  1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest :
    1) 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
    2) 13.20.Z Produkcja tkanin
    3) 13.30.Z Wykończenie wyrobów tekstylnych
    4) 13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
    5) 14.10.Z Produkcja odzieży dzianej
    6) 14.21.Z Produkcja odzieży wierzchniej
    7) 14.22.Z Produkcja bielizny
    8) 14.23.Z Produkcja odzieży roboczej
    9) 14.24.Z Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich
    10) 14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
    11) 15.11.Z Garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych
    12) 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału
    13) 15.20.Z Produkcja obuwia
    14) 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
    15) 17.21.Z Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
    16) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
    17) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
    18) 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
    19) 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
    20) 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
    21) 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
    22) 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
    23) 43 Roboty budowlane specjalistyczne
    24) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
    25) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
    26) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
    27) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
    28) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii
    29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
    30) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
    31) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
    32) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
    33) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
    34) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii

18

35) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
36) 47.9 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
37) 49.20.Z Transport kolejowy towarów
38) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
39) 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
40) 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
41) 51.21.Z Transport lotniczy towarów
42) 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport
43) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
44) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
45) 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
46) 63.10 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
47) 63.9 Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
48) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
49) 64.91.Z Leasing finansowy
50) 64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów
51) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
52) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
53) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
54) 68.12 Realizacja projektów budowlanych
55) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
56) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
57) 70.10 Działalność central (head offices)
58) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
59) 73.1 Reklama
60) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
61) 73.30 Działalność w zakresie public relations i komunikacji
62) 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
63) 77 Wynajem i dzierżawa
64) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
65) 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
66) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
67) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
68) 85.59 Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
69) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
70) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego

  1. W przypadku, gdy prowadzenie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki będzie wymagało uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji organów administracji publicznej - Spółka zobowiązuje się do uzyskania tychże przed podjęciem tej działalności".

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 6 Statutu Spółki:

„1. Wykończenie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);

  1. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);
  2. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z);
  3. Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z);
  4. Produkcja wyrobów pończoszniczych (PKD 14.31.Z);
  5. Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z);
  6. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);
  7. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z);
  8. Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z);
  9. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
  10. Produkcja wyrobów futrzarskich (PKD 14.20.Z);
  11. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z);
  12. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z);
  13. Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z);
  14. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
  15. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
  16. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
  17. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  18. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
  19. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
  20. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
  21. Wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
  22. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
  23. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
  24. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
  25. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
  26. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
  27. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
  28. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
  29. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
  30. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
  31. Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
  32. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
  33. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
  34. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
  35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
  36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
  37. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
  38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);
  39. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
  40. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
  41. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
  42. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
  43. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  44. Sprzedaż detaliczna zegarków oraz biżuterii (PKD 47.77.Z);
  45. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona (PKD 47.75.Z);

20

  1. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);
  2. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);
  3. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
  4. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
  5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
  6. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
  7. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
  8. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);
  9. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
  10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  11. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  13. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
  14. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
  15. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
  16. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  17. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  18. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  20. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  21. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  22. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  23. Reklama (PKD 73.1);
  24. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
  25. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
  26. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
  27. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z);
  28. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
  29. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z);
  30. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe (PKD 66.19.Z);
  31. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

  32. Pozostała finansowa działalność usługowa (PKD 64.99.Z).

  33. Do § 17 ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Zarząd składa się z Prezesa albo z Prezesa i Wiceprezesów”.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 17 ust. 1 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego składa się on z od dwóch do pięciu członków”.

  1. Do § 18 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

21

"Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki mogą być prowadzone samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Zarząd może dokonać podziału rodzajów spraw oraz czynności do prowadzenia przez poszczególnych członków Zarządu. Regulamin Zarządu określi sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu."

  1. Do § 18 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu”.

  1. Do § 18 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu”.

  1. W § 18 dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 5 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków Zarządu, sposób i tryb działania Zarządu i jego członków określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą”.

  1. W § 18 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 6.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 18 Statutu Spółki:

㤠18

  1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

  2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

  3. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia”.

Uzasadnienie uchwały o zmianie Statutu Spółki

Proponowane zmiany Statutu dotyczą trzech kwestii:

  1. Zmiana § 6 określającego przedmiot działalności Spółki spowodowana jest koniecznością dostosowania tego przedmiotu do zmienionej klasyfikacji działalności (PKD 2025), która uległa zmianie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedmiot działalności Spółki nie uległ w istocie zmianie.

  2. Paragraf 17 i 18 Statutu zmienione zostały ze względu na wieloosobowość Zarządu Spółki. Aby uniknąć konieczności stosowania rozwiązania przyjętego w art. 371 k.s.h., zgodnie z którym jeżeli zarząd jest wieloosobowy wszyscy członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej, dokonano zmian Statutu pozwalających na prowadzenie spraw zwykłego zarządu samodzielnie przez każdego członka zarządu oraz przewidziano możliwość dokonywania

22

podziału rodzaju spraw i czynności do prowadzenia przez poszczególnych członków Zarządu. Ponadto Regulamin Zarządu określi sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu.

  1. Korzystając z możliwości jaką dają przepisy Kodeksu spółek handlowych wprowadzono postanowienia wyróżniające pozycję i rolę Prezesa Zarządu, przewidując kierowanie przez niego pracami Zarządu oraz zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów w głosowaniu nad uchwałami Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu. Postanowienie to jednocześnie zapobiega patowym sytuacjom wówczas, gdy nastąpi równy podział głosów.

| Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany §§ 6, 17 i 18 Statutu Spółki | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Za | Przeciw
Zgłoszenie
Sprzeciwu | Wstrzymuję się | według uznania
pełnomocnika |
| Liczba akcji: __ | Liczba akcji: _ | Liczba akcji: | Liczba akcji: ___ |
| Inne: | | | |

IV. Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

(imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („Akcjonariusz”)

posiada _________ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

W związku z powyższym upoważniam(y):

☐ _________ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

albo

☐ Pana/Panią ________, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ________, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

albo

☐ ________ (nazwa podmiotu), z siedzibą w ________ (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, o godz. 14.00 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

(podpis)
Miejscowość: ________
Data: ________

(podpis)
Miejscowość: ________
Data: ________

More from Monnari Trade S.A.

Regulatory Filings 2026
May 28
Regulatory Filings 2026
May 28
Governance Information 2026
May 28
Regulatory Filings 2026
May 28
Audit Report / Information 2026
May 28
Remuneration Information 2026
May 28
Regulatory Filings 2026
May 28
AGM Information 2026
May 28
Regulatory Filings 2026
May 28
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 28
View all filings →