Monnari Trade S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 30, 2025

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r.

I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został w wykonaniu postanowień art. 402³ § 1 punkt 5 oraz § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Monnari Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 roku.

Formularz zawiera:

• a. wyjaśnienia wskazane w części pierwszej formularza,
• b. zawarte w części drugiej zapisy umożliwiające identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
• c. zawarte w części trzeciej zapisy umożliwiające oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik,

d. zawarty w części czwartej wzór pełnomocnictwa.

Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W części czwartej formularza zawarto wzorzec pełnomocnictwa jednakże skorzystanie z tego wzorca nie jest obligatoryjne.

Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

II. Część druga – IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PEŁNOMOCNIK: ___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: ___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

III.Część trzecia - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 czerwca 2025 ROKU, NA GODZ. 14.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybiera Pana/Panią …………………………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Uchwała nr 1/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. w za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym:

• a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 276 778 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• b) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę w kwocie 3 673 złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 623 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
• d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 584 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
• e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 380 412 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych),
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk w kwocie 21 543 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 20 620 tys. zł tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów o kwotę 24 575 tys. złotych tj. w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 4/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 i § 37 Statutu "MONNARI TRADE" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć poniesioną stratę netto w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości - 3 672 904,18 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset cztery złote i 18/100), z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie: podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2024
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE" S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2024
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

.

Uchwała nr 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2024
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie absolutorium dla Członkini Rady Nadzorczej Pani Doroty Bedyniak-Walaszczyk za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE" S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Bedyniak-Walaszczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 9/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie absolutorium
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

Uchwała nr 10/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2024
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 r.

Uchwała nr 11/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotwasa za rok 2024
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

Uchwała nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2024
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2024.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MONNARI TRADE S.A. w drodze uchwały nr 5./2025 z dnia 30.04.2025 roku Sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wydania opinii i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. w roku 2024.	dotyczącej Sprawozdania z	realizacji Polityki wynagrodzeń	Członków Zarządu
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie powołania ……………….. na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………………. na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

	Uchwała nr 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie powołania ……………….. na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ……………………. na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

	Uchwała nr 15/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

w sprawie zmiany § 26 ust. 3 pkt. 7 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz § 33 pkt 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. postanawia zmienić Statut Spółki nadając nową treść § 26 ust. 3 pkt. 7, w następującym brzmieniu:

"7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 26 ust.3 pkt.7 Statutu Spółki:

"7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego."

Uzasadnienie zmiany Statutu.

Powyższa zmiana Statutu wynika ze zmiany art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591). Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu wprowadzona została zasada odrębnego wyboru audytorów badających sprawozdanie finansowe jak i audytorów atestujących sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Przy czym, reguły wyboru audytora dla każdego z obydwu dokumentów są takie same. Wyboru dokonuje organ ustawowo powołany do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, którym jest walne zgromadzenie dla spółki akcyjnej, chyba że statut upoważnia inny organ do takiego wyboru.Statut Monnari Trade S.A. upoważnia Radę Nadzorczą wyłącznie do wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe, jednakże Statut nie zawiera takiego upoważnia dla Rady Nadzorczej w odniesieniu do wyboru audytora badającego raport ESG. Zatem zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Spółki, wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe może dokonać Rada Nadzorcza, bowiem w Statucie (w zmienianym postanowieniu w jego obecnym brzmieniu) zawarte jest upoważnienie dla Rady Nadzorczej do dokonania takiego wyboru. Jednakże Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do wyboru audytora atestującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, bowiem przy obecnym brzmieniu Statutu Spółki będzie to wyłączna kompetencja Walnego Zgromadzenia. Celem dokonywanej zmiany Statutu jest upoważnienie Rady Nadzorczej do wyboru audytora atestującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Poprzez wprowadzenie takiego upoważnienia do treści Statutu, wybór takiego audytora przejdzie z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej

	Uchwała nr 16/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Monnari Trade Spółka Akcyjna w z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Za	Przeciw Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______	Liczba akcji:______
Inne:

IV. Część czwarta – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

____________________________________________________________________________ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) ("Akcjonariusz") posiada _____________________________ (liczba) akcji Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"). W związku z powyższym upoważniam(y): ❑ ______________________________ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. albo ❑ Pana/Panią________________________, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ____________________________, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.* Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ❑ Nie ❑ albo ❑ ____________________________________________________ (nazwa podmiotu), z siedzibą w ______________________________(dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.* Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ❑ Nie ❑

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r., w Łodzi, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30, o godz. 14.00 ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

_____
(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

_____________________________