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Mar 12, 2026

모니터랩/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	상법개정에 따른 주주총회 안건 추가 및 서식 개정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	서식 개정으로 삭제
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
[주주총회 안건 세부내역]	-	- 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 306, 1005호 (주)모니터랩 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2026-02-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법개정사항 반영
3호의안	이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임)	-
3-1호의안	사내이사 이광후 선임의 건	재선임
3-2호의안	사내이사 송승일 선임의 건	신규선임
3-3호의안	사내이사 노용환 선임의 건	신규선임
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
6호 의안	임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
7호 의안	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광후	1970-08	3	재선임	현)모니터랩 대표이사
송승일	1977-01	3	신규선임	현)모니터랩 연구소 상무
노용환	1976-03	3	신규선임	현)주식회사 쏘마 전무 전)주식회사 쏘마 대표이사