MONITORAPP CO., LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

주주총회소집공고 6.0 모니터랩 정 정 신 고 (보고)



2026년 03월 12일


1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026.03.05

3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항1. 사외아사 등의 활동내역가.이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부이사회 결의 개최(3차 상법개정 반영)-

회차	개최일자	의안내용	찬반여부
9	2026.03.12	정기 주주총회 소집의 건(정정)	찬성

주주총회소집공고3. 회의목적사항나. 부의 안건3차 상법개정 반영제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정사항 반영)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정사항 반영)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건III. 경영참고사항2. 주주총회목적사항별기재사항□ 정관의 변경3차 상법개정 반영(주1)(주2)III. 경영참고사항2. 주주총회목적사항별기재사항□ 기타 주주총회의 목적사항3차 상법개정 반영(주3)(주4)

(주1) 정정전 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제22조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니라고 원격지에서 전자적방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정사항 반영
제28조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영
제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	관련 법령 적용 및 상법 개정사항 반영
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	상법 개정사항 반영
제41조(대표이사의 선임) ① (생략) ② 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다.	제41조(대표이사의 선임) ① (현행과 같음) ② <삭제>	문구 정비
제46조(감사의 직무등) ① ~ ③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.	제46조(감사의 직무등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제4항의 규정을 준용한다.	준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영
<신설>	부칙 제1조(시행일) 2026년 3월 20일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조의 개정규정(독립이사 명칭변경에 한한다)은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률제20991호,2025.07.22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	상법 개정 내용 관련 부칙 신설

(주2) 정정후 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.<신설>	제12조(자기주식의 보유 또는 처분)회사는 전략적 제휴, 인수ㆍ합병(인수ㆍ합병 후 추가 지분 취득 포함), 사업구조의 개편, 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법령상 자기주식의 보유 또는 처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다	상법 개정사항 반영
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제22조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니라고 원격지에서 전자적방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정사항 반영
제28조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에그 대리인을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영
제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 달리 정하는 경우에는그러하지 아니하다. ② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	관련 법령 적용 및 상법 개정사항 반영
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	상법 개정사항 반영
제41조(대표이사의 선임) ① (생략) ② 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다.	제41조(대표이사의 선임) ① (현행과 같음) ② <삭제>	문구 정비
제46조(감사의 직무등) ① ~ ③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.	제46조(감사의 직무등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제4항의 규정을 준용한다.	준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영
<신설>	부칙 제1조(시행일) 2026년 3월 20일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조의 개정규정(독립이사 명칭변경에 한한다)은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률제20991호,2025.07.22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	상법 개정 내용 관련 부칙 신설

(주3) 정정전

- (주4) 정정후 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건가. 자기주식 보유 및 처분 목적- 임직원 보상 제도 운영의 목적- 전략적 제휴, 인수ㆍ합병(인수ㆍ합병 후 추가 지분 취득 포함), 사업구조의 개편, 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적나. 보유 또는 처분 대상 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

항목	보유대상	처분대상
자기주식의 종류와 수	보통주 489,000주	보통주 489,000주
취득방법(주1)	기존 보유 자기주식	기존 보유 자기주식

(주1) 상장전 기존 보유 자기주식입니다. 다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목	보유 개시시점	처분 시점
자기주식의 종류와 수및 취득방법	보통주 489,000주기존 보유 자기주식	- (주1)
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 11,821,300주우선주 608,050주	보통주 12,310,300주우선주 608,050주
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	3.79%	- (주1)

(주1) 주식의 실제 처분 수량 및 시점은 임직원 보상정책 등의 일정 또는 회사의 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.라. 예정된 보유 기간- 제21기 정기주주총회일 ~ 제22기 정기주주총회일경영환경 및 업무 추진 경과에 따라서 실제 보유기간은 변동될 수 있습니다. 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 자기주식보유처분계획을 승인 받을 예정입니다.마. 예정된 처분 시기- 제21기 정기주주총회일 ~ 제22기 정기주주총회일처분 계획은 경영환경에 따라 이사회결의를 통하여 결정할 예정입니다.

주주총회소집공고



2026 년 03 월 05 일

회 사 명 :	주식회사 모니터랩
대 표 이 사 :	이 광 후
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 1008호
	(전 화) 070-4633-2198
	(홈페이지)http://www.monitorapp.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 박 민 아
	(전 화) 070-4633-2198

주주총회 소집공고(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 9시2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로 306, 1005호 (주)모니터랩 교육장3. 회의 목적사항가. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정사항 반영)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증7. 기타사항당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으며, 행사장 사정으로 인해 주차지원이 불가하니 양해하여 주시기 바랍니다. 2026년 03월 05일 주식회사 모니터랩 대표이사 이광후 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
손경호(출석률: 78%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.20	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 제20기 정기주주총회 소집의 건	찬성
2	2025.03.07	제20기 정기주주총회 소집의 건(주주총회 부의안건 추가)	찬성
3	2025.05.16	자회사 추가 출자의 건	-
4	2025.07.08	타법인주식 취득의 건	찬성
5	2025.09.03	주식매수선택권 일부 부여취소의 건(퇴사)	찬성
6	2025.09.24	자회사 추가 출자의 건	찬성
7	2025.11.17	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
8	2026.02.23	1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 제21기 정기주주총회 소집의 건	찬성
9	2026.03.12	제21기 정기주주총회 소집의 건(정정)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	12	12	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전통적인 사이버 보안 시장은 새로운 위협 요소의 등장과 변화된 보안 요구 사항에 대응하기 위해 변화하고 있으며, 전통적인 IT 인프라의 변화를 클라우드 산업이 주도하고 있다면 전통적인 사이버 보안 산업의 변화는 SECaaS로 제공되는 클라우드 보안이 주도하고 있습니다.

1) 디지털 전환, 하이브리드/멀티 클라우드 이용, 비대면 업무 환경 확산 등으로 기존 보안 아키텍쳐의 패러다임 변화가 필요하며, 전통적인 경계선 보안 모델로는 더 이상 변화된 IT환경의 보안 문제를 해결할 수 없게 되었습니다.

2) 가속화되는 디지털 트랜스포메이션에 따라 급증하는 새로운 보안리스크에 대한 대응이 필요하며, 클라우드로의 IT인프라 전환과 원격근무의 급증, 5G 이동통신망을 활용한 기업 무선통신 서비스 사용 환경의 변화로 인해 기존의 전통적인 사이버 보안 시장은 변화의 시기를 맞이하고 있습니다.

3) 변화된 IT인프라에 대한 효과적인 보안을 위해 2000년대 후반부터 등장하기 시작한 클라우드 보안서비스는 최근 코로나로 인한 원격 근무의 증가와 클라우드 시장의 지속적인 성장으로 본격적인 성장기를 향해 도약을 준비하고 있습니다. 클라우드 보안을 전문적으로 제공하는 보안 기업들이 주도하고 있는 관련 시장에 기존 사이버보안 시장을 주도하고 있는 시스코, 팔로알토네트웍스, 포스포인트, 포티넷과 같은 전통적인 사이버 보안 기업이 시장에 참여하기 시작했으며, 아카마이, 라임라이트와 같은 CDN (Contents Delivery Network)사업자도 클라우드 보안 시장에 진입하며 본격적인 사이버 보안 시장의 변화가 시작되고 있습니다.

또한 미국의 표준 기관을 중심으로 발표되고 있는 제로트러스트 보안 아키텍처는 증가하는 공격 표면에 대한 대응을 위한 새로운 패러다임으로 자리잡고 있으며, 클라우드 보안은 제로트러스트 보안의 핵심 요소로 기업의 보안 수준 향상에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 정부가 국가망 보안체계(N²SF)를 발표하면서 제로 트러스트 기반 보안 분야 및 SSE분야에 더욱 탄력이 붙었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

모니터랩은 B2B 사이버보안 전문 벤더로서, 온프레미스 기반 어플라이언스부터 클라우드 기반 구독형 서비스까지 다양한 구현 방식을 제공하며, 고객이 보안 및 운영 환경에 가장 적합한 방식을 선택할 수 있도록 지원하고 있습니다.

주요 온프레미스 포트폴리오는 다음과 같습니다.- AIWAAP (Application Insight Web Application & API Protection, 웹 애플리케이션 및 API 보호)- AISWG (Application Insight Secure Web Gateway, 시큐어 웹 게이트웨이)

- AIRBI (Application Insight Remote Browser Isolation, 원격 브라우저 격리)- AISVA (Application Insight SSL Visibility Appliance, SSL가시성 장비)- AIZTNA (Application Insight Zero Trust Network Access, 제로트러스트 네트워크 접근)모든 제품에는 자체 개발한 OS(Operating System)인 AIOS를 탑재하고 고성능 프록시 기술을 통해 애플리케이션 레벨 보안을 제공합니다. 이와 함께 모니터랩은 기술 지원 및 교육, 제품 패치 및 업데이트를 포함한 유지보수 서비스와 장비 임대, 보안 컨설팅 등 종합적인 매니지드 서비스를 제공하고 있습니다.

SaaS(Software-as-a-Service) 부문에서는 자사의 네트워크 보안 기술력을 바탕으로클라우드 기반 SECaaS(Security as a Service) 플랫폼인 AIONCLOUD를 운영하고 있습니다. 모니터랩은 엣지 컴퓨팅 아키텍처 기반의 SSE(Security Service Edge)를 국내 최초로 제공한 기업으로, 전 세계에 분산 배치된 PoP(Point of Presence)를 통해 사용자의 위치에 관계없이 일관된 속도 및 보안 성능을 제공합니다. 이에 더해 최근 쏘마(SOMMA) 인수를 통해 엔드포인트 보안 솔루션을 추가함으로써, 네트워크부터 엔드포인트까지 모두 아우르는 통합적인 보안 포트폴리오를 완성했습니다.

특히, 모든 제품 및 서비스는 자사의 AI/ML 기반 CTI(Cyber Threat Intelligence, 사이버 위협 인텔리전스) 플랫폼인 AILabs와 연동되어, 지속적인 위협 인텔리전스 업데이트와 탐지 정확도 고도화를 지원합니다. 또한 로그 모니터링, 정책 튜닝, 위협 분석 및 리포트 제공 등 지원하는 매니지드 서비스 브랜드 AIAssist도 곧 출시할 예정입니다.

(2) 시장의 특성

전통적인 사이버 보안 시장은 새로운 위협 요소의 등장과 변화된 보안 요구 사항에 대응하기 위해 변화하고 있으며, 전통적인 IT 인프라의 변화를 클라우드 산업이 주도하고 있다면 전통적인 사이버 보안 산업의 변화는 SECaaS로 제공되는 클라우드 보안이 주도하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 모니터랩과 같은 글로벌 SECaaS 플랫폼 벤더들은 경쟁력을 유지하기 위해 보안 서비스 포트폴리오를 지속적으로 확장해 나갈 것으로 예상됩니다. 2025년 10월에발간된 가트너의 SSE 보고서에 따르면, 단일 벤더 기반의 SSE 전략을 채택하는 것이 주요 접근 방식으로 제시되고 있습니다. 고객 입장에서는 여러 클라우드 보안 사업자를 동시에 이용할 경우 운영 복잡도가 증가하고 관리 포인트가 확대되어, 내부 보안 컴플라이언스를 일관되게 유지하기가 더욱 어려워질 수 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 플랫폼에 다양한 보안 기능을 지속적으로 통합·고도화하여, 보다 포괄적이고 일원화된 보안 환경을 제공해 나갈 계획입니다.

(가) 제로 트러스 기반 솔루션

최근 정부는 국가망보안체계(N²SF)를 발표하여 제로트러스트 기반 보안 분야와 SSE분야에 더욱 탄력을 부여했습니다. 적절한 SSE 구축은 조직의 사이버 보안 위험 노출을 줄이고 제로 트러스트를 달성하는 데 결정적인 역할을 하므로 매우 중요합니다.

1) RBI (Remote Browser Isolation, 원격 브라우저 격리)

웹 기반 위협이 지속적으로 진화함에 따라, 기존 보안 체계만으로는 브라우저를 통해유입되는 드라이브-바이 다운로드, 피싱 공격, 제로데이 익스플로잇을 효과적으로 차단하기 어려운 상황입니다. 원격 브라우저 격리 솔루션은 웹 세션을 사용자 로컬 디바이스가 아닌 안전하게 격리된 환경에서 실행함으로써, 악성 콘텐츠에 대한 직접적인 노출을 원천적으로 차단합니다. 이는 모든 웹 콘텐츠를 기본적으로 신뢰하지 않는다는 제로트러스트 원칙과도 긴밀히 부합하는 접근 방식입니다.

2) GenAI Security (생성형AI 서비스 보안)

한편, 생성형 AI 도구의 급속한 확산은 민감 정보 유출, 프롬프트 인젝션 공격, 승인되지 않은 외부 AI 서비스 사용 (샤도우AI) 등 새로운 보안 리스크를 초래하고 있습니다. 이에 따라 기업은 조직 내 AI 사용에 대한 가시성과 거버넌스 체계를 확보할 필요가 있습니다. GenAI Security 솔루션은 정책 기반 사용 제어, 프롬프트 오남용 방지, 데이터 유출 방지를 통해 생성형 AI 위협 위험을 관리하며 AI 컴플라이언스 강화 지원합니다. 이는 제로트러스트 아키텍처 기반으로 하며, 생성AI도구와 사용자 입력 데이터를 신뢰하지 않고, 모든 AI 요청을 잠재적 위험으로 간주하여 실시간 검증 및 제어를 지원합니다.

3) EDR (Endpoint Detection & Response, 엔드포인트 감지 및 응답)

하이브리드 근무 환경이 확산되고, 엔드포인트가 기존 네트워크 경계를 벗어나 운영되면서 스마트폰, 데스크톱, 노트북 같은 장칙가 랜섬웨어, 악성코드, APT(지능형 지속 공격)의 주요 공격 대상이 되고 있습니다.

최근 엔드포인트 보안 전문 벤더 쏘마 인수를 통해, 당사는 기존 네트워크 보안 포트폴리오에 EDR 솔루션을 추가할 계획입니다. 이를 통해 네트워크부터 엔드포인트까지 모두 아우르는 엔드투엔드 통합 보안 포트폴리오를 구축하게 됩니다. EDR은 엔드포인트 수준에서의 지속적 모니터링, 행위 기반 분석, 신속 대응 기능을 제공하며, 디바이스를 상시 검증하고 이상 징후를 탐지함으로써 제로트러스트 모델을 한층 강화합니다.

(나) AIAssist Managed Service (관리형 서비스)

사이버보안 환경이 점점 복잡해짐에 따라, 많은 조직들이 최신 보안 솔루션을 효과적으로 운영하는 데 필요한 내부 전문 인력, 또는 24시간 상시 대응 체계를 충분히 갖추지 못하고 있습니다. 관리형 서비스는 실시간 로그 분석, 정책 및 룰 정교화, 성능 최적화, 선제적 위협 헌팅 등 전담 운영 제공하여 이러한 문제를 해소합니다. 당사는 AIAssist Managed Service라는 새로운 서비스 카테고리를 확대할 계획입니다. 이를 통해 고객이 최적의 보안 수준을 지속적으로 유지하고, 운영 부담을 줄이며, 보안 솔루션 도입 효과를 극대화할 수 있도록 지원할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사안의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표


연 결 재 무 상 태 표
제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기말		제20(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		29,299,709,226		28,701,874,630
현금및현금성자산	5,915,317,931		15,120,183,513
단기금융상품	14,474,325,000		6,708,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	3,127,187,228		3,050,699,447
매출채권	4,209,197,353		2,717,014,387
재고자산	1,234,024,453		699,834,965
기타금융자산	134,909,276		104,760,438
기타유동자산	167,535,240		150,197,846
당기법인세자산	37,212,745		151,184,034
Ⅱ. 비유동자산		21,518,360,710		15,961,860,862
장기금융상품	-		17,100,000
투자부동산	4,638,471,254		4,724,418,470
유형자산	10,306,228,645		7,900,408,562
무형자산	3,028,797,410		90,813,283
비유동기타금융자산	432,128,679		292,882,803
이연법인세자산	3,112,734,722		2,936,237,744
자 산 총 계		50,818,069,936		44,663,735,492
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,471,380,191		4,897,743,690
매입채무	1,470,016,555		849,851,760
차입금	128,700,000		-
상환부채	2,016,612,562		1,788,372,286
파생상품부채	1,634,283,474		908,524,508
기타금융부채	358,798,064		152,953,484
기타유동부채	1,454,383,399		956,508,442
리스부채	134,251,852		117,429,783
충당부채	246,149,533		124,103,427
당기법인세부채	28,184,752		-
Ⅱ. 비유동부채		4,867,921,661		2,240,177,170
차입금	2,711,300,000
리스부채	104,763,656		200,566,163
확정급여부채	1,013,302,473		1,284,540,640
비유동기타금융부채	193,000,000		193,000,000
장기충당부채	15,007,373		15,007,373
기타비유동부채	707,624,972		547,062,994
이연법인세부채	122,923,187		-
부 채 총 계		12,339,301,852		7,137,920,860
자 본
I. 지배기업 소유주지분		38,333,838,748		37,525,814,632
자본금	1,231,030,000		1,225,330,000
자본잉여금	23,442,436,854		30,185,596,715
기타자본항목	2,494,409,458		2,639,118,212
기타포괄손익누계액	48,046,932		42,176,158
이익잉여금	11,117,915,504		3,433,593,547
II. 비지배지분		144,929,336		-
자 본 총 계		38,478,768,084		37,525,814,632
부 채 및 자 본 총 계		50,818,069,936		44,663,735,492

2) 연결 포괄손익계산서


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기	제20(전)기
Ⅰ. 매출액	19,168,619,599	14,909,186,498
Ⅱ. 매출원가	8,267,697,023	6,299,619,015
Ⅲ. 매출총이익	10,900,922,576	8,609,567,483
Ⅳ. 판매비와관리비	9,957,569,785	9,253,373,584
Ⅴ. 영업이익(손실)	943,352,791	(643,806,101)
VI. 금융손익	(411,366,806)	1,895,208,314
1. 금융수익	800,142,635	2,124,446,732
2. 금융비용	1,211,509,441	229,238,418
Ⅶ. 기타손익	27,995,945	36,568,630
1. 기타수익	78,058,872	60,745,483
2. 기타비용	50,062,927	24,176,853
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	559,981,930	1,287,970,843
Ⅸ. 법인세수익	(108,934,237)	(792,092,209)
Ⅹ. 당기순이익	668,916,167	2,080,063,052
XI. 기타포괄손익	25,113,137	8,505,010
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	19,242,363	3,078,639
1) 확정급여제도의 재측정요소	19,242,363	3,078,639
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	5,870,774	5,426,371
1) 해외사업장외환차이	5,870,774	5,426,371
XIII. 총포괄이익	694,029,304	2,088,568,062
XIV. 당기순이익의 귀속	668,916,167	2,088,568,062
1. 지배기업의 소유주지분	665,079,594	2,088,568,062
2. 비지배지분	3,836,573	-
XV. 총포괄이익의 귀속	694,029,304	2,080,063,052
1. 지배기업의 소유주지분	690,192,731	2,080,063,052
2. 비지배지분	3,836,573	-
XII. 주당이익
1. 기본주당순이익	56	177
2. 희석주당순이익	56	134

3) 연결자본변동표


연 결 자 본 변 동 표
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	1,210,025,000	29,579,602,523	3,197,896,295	36,749,787	1,350,451,856	35,374,725,461	-	35,374,725,461
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,080,063,052	2,080,063,052	-	2,080,063,052
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	3,078,639	3,078,639	-	3,078,639
해외사업장외환차이	-	-	-	5,426,371	-	5,426,371	-	5,426,371
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매수선택권의 부여	-	-	42,224,285	-	-	42,224,285	-	42,224,285
주식매수선택권의 행사	15,305,000	605,994,192	(601,002,368)	-	-	20,296,824	-	20,296,824
2024년 12월 31일(전기말)	1,225,330,000	30,185,596,715	2,639,118,212	42,176,168	3,433,593,547	37,525,814,632	-	37,525,814,632
2025년 1월 1일(당기초)	1,225,330,000	30,185,596,715	2,639,118,212	42,176,168	3,433,593,547	37,525,814,632	-	37,525,814,632
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	665,079,594	665,079,594	3,836,573	668,916,167
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	19,242,363	19,242,363	-	19,242,363
해외사업장외환차이	-	-	-	5,870,774	-	5,870,774	-	5,870,774
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매수선택권의 부여	-	-	36,691,485	-	-	36,691,485	-	36,691,485
주식매수선택권의 행사	5,700,000	256,840,139	(181,400,239)	-	-	81,139,900	-	81,139,900
이익잉여금의 전입	-	(7,000,000,000)	-	-	7,000,000,000	-	-	-
사업결합	-	-	-	-	-	-	141,092,763	141,092,763
2025년 12월 31일(당기말)	1,231,030,000	23,442,436,854	2,494,409,458	48,046,942	11,117,915,504	38,333,838,748	144,929,336	38,478,768,084

4) 연결 현금흐름표


연 결 현 금 흐 름 표
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기		제20(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		861,036,213		2,753,556,291
1. 영업에서 창출된 현금흐름	300,309,558		1,662,191,595
가. 당기순이익(손실)	668,916,167		2,080,063,052
나. 당기순이익에 대한 조정	1,801,926,875		(1,169,645,791)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,170,533,484)		751,774,334
2. 이자의 수취	564,199,139		1,166,950,627
3. 이자의 지급	(63,444,712)		(16,647,693)
4. 법인세 납부(환급)	59,972,228		(58,938,238)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,476,738,224)		275,819,684
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,962,994,729		34,492,484,337
단기금융상품의 감소	13,923,378,727		34,376,206,769
임차보증금의 감소	5,679,024		104,000,000
기타보증금의 감소	17,008,000		8,672,000
대여금의 감소	16,928,978		-
유형자산의 처분	-		3,605,568
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,439,732,953)		(34,216,664,653)
단기금융상품의 증가	21,634,534,218		19,479,999,593
장기금융상품의 증가	-		3,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		3,009,199,391
투자부동산의 증가	-		4,361,535,411
유형자산의 취득	221,426,406		7,137,465,678
무형자산의 취득	18,000,000		-
임차보증금의 증가	130,000,000		-
기타보증금의 증가	-		224,864,580
종속기업에 대한 투자자산의 취득	1,435,772,329		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(589,275,699)		133,833,173
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	81,139,900		366,767,100
임대보증금의 증가	-		193,000,000
주식매수선택권의 행사	81,139,900		173,767,100
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(670,415,599)		(232,933,927)
차입금의 상환	556,717,687		80,000,000
리스부채의 상환	113,697,912		152,933,927
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	112,128		11,723,109
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(9,204,865,582)		3,174,932,257
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	15,120,183,513		11,945,251,256
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	5,915,317,937		15,120,183,513

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도재무제표 1) 별도 재무상태표


재 무 상 태 표
제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기말		제20(전)기말
자 산
I. 유동자산		26,612,202,182		28,496,205,730
현금및현금성자산	3,376,726,313		14,860,312,224
단기금융상품	14,474,325,000		6,708,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	3,127,187,228		3,050,699,447
매출채권	4,078,179,268		2,776,549,436
재고자산	1,234,024,453		699,834,965
기타금융자산	119,788,715		99,615,438
기타유동자산	166,100,340		150,197,846
당기법인세자산	35,870,865		150,996,374
II. 비유동자산		20,678,455,350		16,026,012,968
장기금융상품	-		17,100,000
종속기업투자	4,611,914,950		67,265,927
유형자산	7,767,782,579		7,897,294,741
무형자산	125,858,166		90,813,283
투자부동산	4,638,471,254		4,724,418,470
비유동기타금융자산	421,693,679		292,882,803
이연법인세자산	3,112,734,722		2,936,237,744
자 산 총 계		47,290,657,532		44,522,218,698
부 채
I. 유 동 부 채		6,957,467,539		4,799,636,015
매입채무	1,470,016,555		849,851,760
상환부채	2,016,612,562		1,788,372,286
파생상품부채	1,634,283,474		908,524,508
기타금융부채	268,182,383		151,427,745
기타유동부채	1,176,621,181		859,926,506
리스부채	117,417,099		117,429,783
충당부채	246,149,533		124,103,427
당기법인세부채	28,184,752		-
II. 비 유 동 부 채		1,992,303,919		2,179,185,274
리스부채	94,324,167		200,566,163
확정급여부채	1,013,302,473		1,236,478,284
비유동기타금융부채	198,000,000		198,000,000
장기충당부채	15,007,373		15,007,373
기타비유동부채	671,669,906		529,133,454
부 채 총 계		8,949,771,458		6,978,821,289
자 본
I. 자본금	1,231,030,000		1,225,330,000
II. 자본잉여금	23,442,436,854		30,185,596,715
III. 기타자본	2,735,937,875		2,880,646,629
IV. 기타포괄손익누계액	78,102,387		72,217,602
V. 이익잉여금	10,853,378,958		3,179,606,463
자 본 총 계		38,340,886,074		37,543,397,409
부채및자본총계		47,290,657,532		44,522,218,698

2) 별도 포괄손익계산서


포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
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과 목	제21(당)기	제20(전)기
I. 매출액	18,029,553,639	14,754,903,653
II. 매출원가	8,267,697,023	6,299,619,015
III. 매출총이익	9,761,856,616	8,455,284,638
IV. 판매비와관리비	8,582,700,109	8,748,651,302
V. 영업이익(손실)	1,179,156,507	(293,366,664)
VI. 금융손익	(372,637,207)	1,895,603,257
1. 금융수익	787,718,486	2,123,019,401
2. 금융비용	1,160,355,693	227,416,144
Ⅶ. 기타손익	17,966,254	36,560,314
1. 기타수익	60,286,183	60,737,167
2. 기타비용	42,319,929	24,176,853
Ⅷ. 지분법손실	(270,521,422)	(451,118,554)
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	553,964,132	1,187,678,353
법인세수익	(100,566,000)	(794,592,507)
X. 당기순이익	654,530,132	1,982,270,860
XI. 기타포괄손익	25,127,148	6,158,123
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	5,884,785	6,204,741
1) 지분법자본변동	5,884,785	6,204,741
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	19,242,363	(46,618)
1) 확정급여제도의 재측정요소	19,242,363	2,282,869
2) 지분법자본변동	-	(2,329,487)
XII. 총포괄이익(손실)	679,657,280	1,988,428,983
XIII. 주당이익
보통주 기본주당이익(손실)	55	169
보통주 희석주당이익(손실)	55	126

3) 별도 자본변동표


자 본 변 동 표
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	1,210,025,000	29,579,602,523	3,439,424,712	68,342,348	1,195,052,734	35,492,447,317
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,982,270,860	1,982,270,860
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	2,282,869	2,282,869
지분법자본변동	-	-	-	3,875,254	-	3,875,254
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매수선택권의 행사	15,305,000	605,994,192	(601,002,368)	-	-	20,296,824
주식매수선택권의 부여	-	-	42,224,285	-	-	42,224,285
2024년 12월 31일(전기말)	1,225,330,000	30,185,596,715	2,880,646,629	72,217,602	3,179,606,463	37,543,397,409
2025년 1월 1일(당기초)	1,225,330,000	30,185,596,715	2,880,646,629	72,217,602	3,179,606,463	37,543,397,409
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	654,530,132	654,530,132
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	19,242,363	19,242,363
지분법자본변동	-	-	-	5,884,785	-	5,884,785
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매수선택권의 행사	5,700,000	256,840,139	(181,400,239)	-	-	81,139,900
주식매수선택권의 부여	-	-	36,691,485	-	-	36,691,485
이익잉여금 전입	-	(7,000,000,000)	-	-	7,000,000,000	-
2025년 12월 31일(당기말)	1,231,030,000	23,442,436,854	2,735,937,875	78,102,387	10,853,378,958	38,340,886,074

4) 별도 현금흐름표


현 금 흐 름 표
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 모니터랩	(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,422,770,114		2,977,788,103
1. 영업에서 창출된 현금	820,073,809		1,882,961,373
가. 당기순이익(손실)	654,530,132		1,982,270,860
나. 당기순이익에 대한 조정	1,953,532,020		(745,211,386)
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,787,988,343)		645,901,899
2. 이자 수취	555,173,401		1,165,703,898
3. 이자 지급	(14,741,320)		(14,816,982)
4. 법인세 납부(환급)	62,264,224		(56,060,186)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,875,359,749)		(133,404,861)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,629,057,751		34,382,484,337
단기금융상품의 감소	15,623,378,727		34,276,206,769
임차보증금의 감소	5,679,024		94,000,000
기타보증금의 감소	-		8,672,000
유형자산의 처분	-		3,605,568
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(28,504,417,500)		(34,515,889,198)
단기금융상품의 증가	23,334,534,218		19,379,999,593
장기금융상품의 증가	-		3,600,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		3,009,199,391
임차보증금의 증가	130,000,000		-
기타보증금의 증가	-		224,864,580
종속기업투자주식의 취득	4,809,285,660		400,000,000
투자부동산의 취득	-		4,361,535,411
유형자산의 취득	212,597,622		7,136,690,223
무형자산의 취득	18,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(25,114,780)		222,194,708
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	81,139,900		371,767,100
주식매수선택권의 행사	81,139,900		173,767,100
임대보증금의 증가	-		198,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(106,254,680)		(149,572,392)
리스부채의 상환	106,254,680		149,572,392
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(5,881,496)		6,928,838
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(11,483,585,911)		3,073,506,788
VI. 기초의 현금및현금성자산		14,860,312,224		11,786,805,436
VII. 기말의 현금및현금성자산		3,376,726,313		14,860,312,224

5) 이익잉여금처분계산서(안)


제21기	2025년 1월 1일	부터	제20기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 20일		처분확정일	2025년 3월 28일


주식회사 모니터랩	(단위 : 천원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
미처분이익잉여금		10,853,378		10,179,606
전기이월미처분이익잉여금	10,179,606		1,195,053
순확정급여부채의 재측정요소	19,242		2,283
당기순이익(손실)	654,530		1,982,270
자본준비금 전입	-		7,000,000
이익잉여금 처분액	-		-
차기이월 미처리이익잉여금		10,853,378		10,179,606

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조(자기주식의 보유 또는 처분)회사는 전략적 제휴, 인수ㆍ합병(인수ㆍ합병 후 추가 지분 취득 포함), 사업구조의 개편, 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법령상 자기주식의 보유 또는 처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다	상법 개정사항 반영
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제22조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니라고 원격지에서 전자적방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정사항 반영
제28조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정사항 반영
제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록사외이사를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유 로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	관련 법령 적용 및 상법 개정사항 반영
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	상법 개정사항 반영
제41조(대표이사의 선임) ① (생략) ② 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다.	제41조(대표이사의 선임) ① (현행과 같음) ② <삭제>	문구 정비
제46조(감사의 직무등) ① ~ ③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.	제46조(감사의 직무등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제4항의 규정을 준용한다.	준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영
	부칙 제1조(시행일) 2026년 3월 20일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조의 개정규정(독립이사 명칭변경에 한한다)은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률제20991호,2025.07.22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	상법 개정 내용 관련 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이광후	1971.08.29	부	부	본인	이사회
송승일	1977.01.20	부	부	해당사항 없음	이사회
노용환	1976.03.12	부	부	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이광후	(주)모니터랩 대표이사	2005년~현재	(주)모니터랩 대표이사	해당사항 없음
송승일	(주)모니터랩 연구소장	2014년~현재	(주)모니터랩 연구소장	해당사항 없음
노용환	(주)쏘마 전무	2016년~2025년2026년~현재	(주)쏘마 대표이사(주)쏘마 전무이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이광후	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송승일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
노용환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 이광후해당 후보자는 현재 당사의 대표이사로 풍부한 경험과 리더십, 강력한 실행력을 바탕으로회사의 합리적인 경영과 지속적인 성장을 주도할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함2. 후보자 송승일해당 후보자는 정보보안분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하여 회사의 성장발전에 크게 기여하고 있으며, 당사의 기업경쟁력 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함3. 후보자 노용환해당 후보자는 정보보안사업에 대한 축적된 경험과 전문성을 보유하고 있어 중장기 전략 수립과 실행에 전략적인 의견을 제시함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함

확인서

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)


이사의 수 (사외이사수)	4 ( - )
보수총액 또는 최고한도액	15 억원

(전 기)


이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	452 백만원
최고한도액	10 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)


감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1 억원

(전 기)


감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	1 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2025년 11월 17일 이사회 결의를 통해 주인의식 함양으로 동기를 부여하고 임직원의 동기부여를 통한 성과창출을 위하여 보통주 총 40,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.상기 안건은 2025년 11월 17일 이사회에서 기부여한 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 개최되는 주주총회인 제21기 정기주주총회에서 승인받기 위한 안건입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
한상우	차장	팀장	보통주	40,000
총( 1 )명	-	-	-	총( 40,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자기주식 교부방식 중 행사시점에 이사회에서 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 40,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 4,458원2. 행사기간: 2027.11.17~2032.11.16	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수(*)
12,918,350	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	1,937,752	96,550

(*) 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 수량을 기재하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.11.17	1	보통주	40,000	-	-	40,000
2024년	2024.07.22	3	보통주	101,550	-	45,000	56,500
계	-	총( 4 )명	-	총( 141,550 )주	총( - )주	총( 45,000)주	총( 96,550 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식 보유 및 처분 목적- 임직원 보상 제도 운영의 목적- 전략적 제휴, 인수ㆍ합병(인수ㆍ합병 후 추가 지분 취득 포함), 사업구조의 개편, 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적2. 보유 또는 처분 대상 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

항목	보유대상	처분대상
자기주식의 종류와 수	보통주 489,000주	보통주 489,000주
취득방법(주1)	기존 보유 자기주식	기존 보유 자기주식

(주1) 상장전 기존 보유 자기주식입니다. 3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목	보유 개시시점	처분 시점
자기주식의 종류와 수및 취득방법	보통주 489,000주기존 보유 자기주식	- (주1)
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 11,821,300주우선주 608,050주	보통주 12,310,300주우선주 608,050주
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	3.79%	- (주1)

(주1) 주식의 실제 처분 수량 및 시점은 임직원 보상정책 등의 일정 또는 회사의 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.4. 예정된 보유 기간- 제21기 정기주주총회일 ~ 제22기 정기주주총회일경영환경 및 업무 추진 경과에 따라서 실제 보유기간은 변동될 수 있습니다. 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 자기주식보유처분계획을 승인 받을 예정입니다.5. 예정된 처분 시기- 제21기 정기주주총회일 ~ 제22기 정기주주총회일처분 계획은 경영환경에 따라 이사회결의를 통하여 결정할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.monitorapp.com)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 기타사항당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으며, 행사장 사정으로 인해 주차지원이 불가하니 양해하여 주시기 바랍니다.

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