MONITORAPP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

모니터랩/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 306, 1005호 (주)모니터랩 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정사항 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광후	1971-08	3년	재선임	현)모니터랩 대표이사
송승일	1977-01	3년	신규선임	현)모니터랩 연구소 상무
노용환	1976-03	3년	신규선임	현)주식회사 쏘마 전무 전)주식회사 쏘마 대표이사