MONITORAPP CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

모니터랩/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 1005호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 사내이사 박민아 선임의 건 (신규 선임) 2-2호 의안 사외이사 손경호 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민아	1976-01	3년	신규선임	현)(주)모니터랩 상무 전)(주)모아텍 전)어울림정보기술(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손경호	1974-12	3년	재선임	현)강원대학교 교수 전)한국인터넷진흥원 전)한국정보보호진흥원	-